亿 阳 信 通
会 议 资 料
亿阳信通股份有限公司
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法
享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14:30
北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD
召开地点：
座 1236
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日
至 2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、
持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废
票。
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
亿阳信通股份有限公司
一、会议时间：2025 年 6 月 30 日 14:30
二、会议地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大
厦 CD 座 1236
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，
通 过 互 联 网 投 票 平 台 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 6 月 30 日
四、会议出席人：
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参
加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授
权委托代理人，该代理人不必是公司股东，
《授权委托书》格式详见
告：《亿阳信通关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：
；
五、会议主持人：董事长袁义祥先生；
六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
七、会议审议事项：
本次股东大会审议的事项如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1、2、4、5 已经公司第九届董事会第十七次会议审议通
过；上述议案 3 已经公司第九届监事会第七次会议审议通过。以上内
容 详 见 公 司 2025 年 4 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
八、听取公司独立董事述职报告。
九、股东逐项审议会议议题。
十、现场股东发言。
十一、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十二、宣布现场投票表决结果。
十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》
。
十四、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签
字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
议案一：
亿阳信通股份有限公司
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，结合
并经 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第七次
会 议 审 议 通 过 ， 且 已 于 2025 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）进行了公开披露。现提请公司股东大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
议案二：
亿阳信通股份有限公司
各位股东、股东代表：
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股
东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断
提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024
年度董事会工作报告如下：
一、2024 年经营情况回顾
报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解
决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新
驱动理念，精心打造“软件 + 硬件 + 服务”一体化整体解决方案，全力助推各
类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系列
行之有效的业务发展策略，运营商及行业客户业务稳健前行。
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现营业
收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的
净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润为-5,447.57 万元，与上一年度同期相比，大幅减亏。
报告期内，公司在经营实践中，重点开展了以下工作：
二、2024 年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
会议方式召开，具体情况如下：
召开
会议届次 会议决议
日期
情况报告》
际使用情况的专项报告》
联资金往来情况》
项意见》
第九届董事
会第八次会 2024-04-28~29 12、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务
议 所 2023 年度履行监督职责情况报告》
况的评估报告》
保的专项说明》
告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》
案》
相关规章制度的议案》
强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事
召开
会议届次 会议决议
日期
项影响已消除的专项说明》
第九届董事 议暨关联交易的议案》
会第九次会 2024-05-30 3、审议通过了《亿阳信通关于公司增补董事的议案》
议 4、审议通过了《亿阳信通关于注销境外全资子公司的议案》
通知》
第九届董事 协议暨关联交易的议案》
会第十次会 2024-07-12 3、审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员
议 的议案》
大会的通知》
第九届董事
会第十一次 2024-08-07 1、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
会议
第九届董事
际使用情况的专项报告》
会第十二次 2024-08-29
会议
续延长存续期的议案》
第九届董事
案》
会第十三次 2024-10-28
会议
案》
第九届董事 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内控审
会第十四次 2024-12-13 计机构的议案》
会议 3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》
第九届董事 2024-12-20 1、审议通过了《关于公司与天数智芯签订新一代通用 GPU
召开
会议届次 会议决议
日期
会第十五次 产品研制与生产项目合作协议的议案》
会议 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会，共审议 17 项议案，以现
场结合视频会议方式召开。公司董事会根据《公司法》
《证券法》及《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会。2024
年度，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，并就专业
性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事依据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，认真履行独立董事职责，积极参与
董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关
重大事项召开专门会议，并发表独立意见。2024 年度，公司独立董事对董事会
审议的各项议案均未提出异议。
（五）信息披露及投资者关系管理
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律的要求以及公司《信息披露管理制
度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披
露公司重大信息。
在投资者管理方面，公司通过投资者电话、召开业绩说明会、上交所上证 e
互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者提问，确保投
资者公平获得公司信息，深入了解公司情况，提升公司透明度。
三、2025 年董事会工作计划
通过内部变革，优化内部结构，提升经营质量和增强核心竞争力，建立可持
续发展模式。在原有业务的进一步深耕的基础上，公司寻求通过投资并购的方式，
以有效整合技术资源与市场渠道。
四、其他说明
请详阅公司 2024 年年度报告第三、第四和第六节的相关内容，对董事会工
作进行更加全面深入的了解。
以上议案内容已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，提请公司股
东大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
议案三：
亿阳信通股份有限公司
各位股东、股东代表：
法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。
本年度共召开 3 次监事会会议，监事会成员列席或出席了董事会和股东大会，对
公司重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，较好地保
障了公司股东利益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、2024 年监事会的工作情况
（一）监事会会议的召开情况
络视频会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《亿
阳信通 2023 年年度报告及其摘要》
《亿阳信通 2023 年度监事会工作报告》
《亿阳
信通 2023 年度财务决算报告》《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》《亿阳信通
用情况的专项报告》《对董事会<关于公司 2023 年度非经营性资金占用及违规担
保事项的专项说明>的意见》《对董事会<关于无法表示意见审计报告和否定意见
内控审计报告涉及事项的专项说明>的意见》《亿阳信通关于计提 2023 年度预计
负债的议案》《亿阳信通 2024 年第一季度报告》《亿阳信通关于债权转让暨关联
交易的议案》《对董事会<关于 2022 年度审计报告保留意见加强调事项段、与持
续经营相关的重大不确定性段涉及部分事项影响已消除的专项说明>的意见》，共
书面意见。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《公司 2024 年半年
《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
度报告及摘要》
告》，并就半年报审核发表书面意见。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《公司 2024 年第三
季度报告》，并对三季报审核发表书面意见。
（二）列席董事会及股东大会情况
开以及所作决议进行了监督。
二、监事会对公司 2024 年有关事项的意见
法规的规定，依法监督公司经营活动，列席了报告期内的各次董事会、股东大会
会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法，决议有效。公司建立了
比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，
公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（一）监事会关于 2023 年年度报告及摘要的意见
监事会认为：1、2023 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、
在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
（二）监事会关于 2023 年度利润分配预案的意见
监事会同意《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》；本预案已经公司第九届董
事会第八次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本年度利润
拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。
（三）监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
监事会认可董事会的结论。2024 年度，监事会将继续认真履行监事会的各项职
能，积极督促董事会和管理层对公司内控管理体系和流程进行整改，切实维护公
司及全体股东的合法权益。
（四）监事会对董事会《关于 2023 年度非经营性资金占用及违规担保事项
专项说明》的意见
经核查，监事会认为公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真
实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的规
定，监事会将严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，
督促董事会与控股股东沟通，尽快制订切实可行的解决方案，尽早解决非经营性
资金占用及违规担保相关事项，保护上市公司和中小股东利益。
（五）监事会对董事会《关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报
告涉及事项的专项说明》的意见
公司董事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示
意见审计报告和否定意见的内控审计报告涉及事项出具了专项说明，认可并尊重
其独立判断。监事会同意董事会出具的专项说明。
（六）监事会关于公司计提 2023 年度预计负债的意见
监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》
的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充
分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提 2023 年度预
计负债事项。
（七）监事会关于 2024 年第一季度报告的意见
监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了认真审核，认为：1、2024
年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从
各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现
参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（八）监事会对公司关于债权转让暨关联交易的意见
监事会认为：本次债权转让暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循公平、合理的定
价原则，交易价格公允，交易风险可控。该事项已经独立董事专门会议审议通过，
董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的
情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影
响。
九、监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见加强调事项段、与
持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事项影响已消除的专项说明》的意见
监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情
况，符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公
司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。
（十）监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要的意见
监事会认为：2024 年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出本意
见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
（十一）监事会对公司 2024 年第三季度报告的意见
监事会认为：1、2024 年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
三、结论意见
作为公司监事，2024 年度我们本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律、
法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予
的权利，积极关注公司经营管理、发展战略和财务状况，对公司董事会审议的重
大事项发表了公正、客观的意见；对监管部门关注的问题，及时督促公司董事会
及审计委员落实，切实维护公司及全体股东的合法权益。
以上议案内容已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，提请公司股东大
会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司监事会
议案四：
亿阳信通股份有限公司
各位股东、股东代表：
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现营业
收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的
净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润为-5,447.57 万元。
财务费用-555.03 万元，比上年减少 154.26 万元。
以上议案内容已经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第七次
会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
议案五：
亿阳信通股份有限公司
各位股东、股东代表：
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营
业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者
的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净
利润为-5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损，2024 年度不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。
以上议案内容已经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第七次
会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
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