东星医疗: 第四届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-25 00:21:45
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证券代码:301290    证券简称:东星医疗          公告编号:2025-025
          江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
   江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
一次会议于 2025 年 6 月 23 日 8:45 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 6 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官
俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持,公司监事、
高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
   经各位董事认真审议,形成了如下决议:
  (一)审议通过《关于部分募投项目终止的议案》
  公司对首次公开发行股票募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项
目”予以终止,上述募投项目终止后,公司将该项目节余募集资金继续留存于其
专户进行管理。
  公司保荐人出具了专项核查意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部
分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
  根据当前募投项目的实际建设情况、投资进度以及结合吻合器行业和市场需
求发展情况,在保证募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情
况下,公司将首次公开发行股票募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”达到预
定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。
  公司保荐人出具了专项核查意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部
分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟定于 2025 年
场投票与网络投票相结合的方式召开。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  第四届董事会第十一次会议决议
  特此公告。
                          江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
                                           董事会

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