证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-064
大连华锐重工集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次
股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2025年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日上
午9:15至下午15:00。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选
择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）截止2025年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股
东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股
东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代
理人不必为股东。
（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》
《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施管理
办法>的议案》
《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施考核
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办
法>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具
体内容详见公司于2025年6月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》
和《中国证券报》刊登的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》
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（公告编号：2025-060）、《2025年限制性股票激励计划（草案）
摘要》（公告编号：2025-061）、《关于制订<信息披露暂缓与豁
免业务管理制度><总法律顾问制度>并修订<关联交易决策制度><
募集资金管理办法>等9项制度的公告》（公告编号：2025-062）、
《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励
计划实施管理办法》《2025年限制性股票激励计划实施管理考核办
法》
《关联交易决策制度（2025年6月）》
《募集资金管理办法（2025
年6月）》。
（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述
议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
（2）本次股东会审议的第1项-第4项议案应当由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过，作
为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避
表决。
三、会议登记方法
理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可
以通过信函或传真方式登记。
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四、参加网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
通，费用自理。
会议的进程另行通知。
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：李慧
六、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
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系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公
司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期：
委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》
《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施
管理办法>的议案》
《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施
考核办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理
办法>的议案》
注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
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