红棉股份: 第十一届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-23 19:49:37
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证券代码:000523      证券简称:红棉股份        公告编号:2025-044
          广州市红棉智汇科创股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2025 年
于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到监事 3 人,实到监事
会议由监事会主席贺军主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。
   二、监事会会议审议情况
协议的议案》(表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
   监事会同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业
营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品科技有限公司(以下简称“亚洲
食品”)39.9996%股权(上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款)。
议的议案》(表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权)
   监事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托,广州鹰金钱食品集
团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.0004%广州市亚洲牌食品科技
有限公司股权唯一的、排他的受托人,在协议约定的委托期间内,依据相关法律
法规及公司章程等制度,完整行使股东表决权及其他法定权利。
   监事会认为:前述交易安排符合公司业务发展及战略规划需要,交易价格遵
循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,价格公允,不会对公司的经营业绩产
生不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
  本次收购及表决权委托完成后,公司持有亚洲食品股权比例为 39.9996%,
同时接受 60.0004%表决权委托,合计持有的亚洲食品表决权比例为 100%,亚洲
食品将成为公司控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司
  三、备查文件
  特此公告。
                           广州市红棉智汇科创股份有限公司
                                 监   事   会
                              二〇二五年六月二十四日

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