证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-046
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 6 月 20 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日通过电子邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通
讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，
董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5 万吨精细化工新材料生产线
建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 12 月
公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对该事项发表了无异议
的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。
于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
<股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会认为：修订《股东大会议事规则》有效规范了公司行为，保
证了股东大会依法行使职权，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的规定，
同意《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）
所持有表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》。
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，董事会认为：因激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司
发生派送股票红利，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调
整，同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司关联董事曹立祥、李正蛟、朱友良回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，律师事务所对该事项出
具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-044）。
<募集资金管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金
的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，董事会同
意《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集
资金管理制度》。
<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项
的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，
董事会同意《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露暂缓与豁免事务管理制度》。
经审议，董事会同意于 2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14：00 召开 2025
年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
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