证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-43
申万宏源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年6月20日14:30。
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。
室。
式。
因工作安排原因，董事长刘健先生不能出席本次股东大会。根据
《公司章程》规定，由黄昊副董事长主持本次股东大会。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 907 位 ， 代 表 股 份 数
席 本 次 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 906 位 ， 代 表 股 份 数
会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 112,657,956 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4499%。
A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 903
位，代表股份数 2,795,846,929 股，占公司有表决权股份总数的
出席现场会议的股东及股东代理人 7 位，代表股份数
通过网络投票出席的股东 900 位，代表股份数 3,009,536,825 股，
占公司有表决权股份总数的 12.0189%。
(1)公司在任董事 11 位，出席 7 位，刘健董事长、邵亚楼董事、
徐一心董事、赵磊独立董事因工作原因未能出席本次会议；
(2)公司在任监事 5 位，出席 4 位，邹治军监事因工作原因未能
出席本次会议；
(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本
次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票
表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。
同意 反对 弃权 是否
议案 议案 股东
获得
编码 名称 类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数 通过
（%） （%） （%）
关于审议《公 A股 15,620,304,938 99.9663 4,132,430 0.0264 1,133,424 0.0073
司 2024 年度
董事会工作
报告》的议案 15,732,853,294 99.9658 4,242,030 0.0270 1,133,424 0.0072
合计
关于审议《公 A股 15,620,235,234 99.9659 4,337,497 0.0278 998,061 0.0064
司 2024 年度
监事会工作
报告》的议案 15,732,783,590 99.9654 4,447,097 0.0283 998,061 0.0063
合计
关于审议《公 A股 15,620,209,629 99.9657 4,468,770 0.0286 892,393 0.0057
司 2024 年度
财务决算报
告》的议案 15,732,757,985 99.9652 4,578,370 0.0291 892,393 0.0057
合计
关 于 公 司 A股 15,620,428,402 99.9671 4,792,880 0.0307 349,510 0.0022
润分配方案
的议案 15,732,976,758 99.9666 4,902,480 0.0312 349,510 0.0022
合计
关于审议《公 A股 15,620,229,474 99.9658 4,146,900 0.0265 1,194,418 0.0076
度报告》的议 H股 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000
案 15,732,777,830 99.9654 4,256,500 0.0270 1,194,418 0.0076
合计
中国建
关 于 A股 4,003,451,606 99.8701 4,128,190 0.1030 1,077,522 0.0269
银投资
预 计有 限 责
及其所 H股 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000 是
年 度
属公司
日 常发 生 的
交 易 联交易
的 议 6.02 与 A股 13,224,271,676 99.9588 4,566,165 0.0345 886,645 0.0067
案（逐 其 他 关
联方 发
项 表生 的 H股 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000 是
日
决） 常 关 联
交易 合计 13,336,820,032 99.9583 4,675,765 0.0350 886,645 0.0066
关于续聘公 A股 15,620,409,755 99.9670 4,463,319 0.0286 697,718 0.0045
司 2025 年度
审计机构的 是
议案 合计 15,732,958,111 99.9665 4,572,919 0.0291 697,718 0.0044
议案 6.00《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》为关联交
易事项议案，有 2 项子议案，予以逐项表决。对议案 6.01 与中国建
银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易，有关股东中
央汇金投资有限责任公司（持有中国建银投资有限责任公司 100%的
股份）、中国建银投资有限责任公司回避表决，其持有的
对议案 6.02 与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为
公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人
或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）有
限公司、四川发展（控股）有限责任公司和新疆金融投资（集团）有
限责任公司回避表决，其持有的 2,395,846,306 股股份不计入出席会
议有效表决权股份数。
三、A 股中小股东表决情况
A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案 议案
编码 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议《公司
作报告》的议案
关于审议《公司
作报告》的议案
关于审议《公司
报告》的议案
关于公司 2024 年度
案
关于审议《公司
的议案
关于 6.01 与中国
预计 建银投资有
年度 及其所属公
日常 司发生的日
交易
的议
关联方发生
案(逐 1,607,358,202 99.6619 4,566,165 0.2831 886,645 0.0550
的日常关联
项表
交易
决)
关于绩聘公司 2025
案
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所
（二）律师姓名：夏军、孙亚玲
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）律师法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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