证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-047
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日
召开第四届董事会 2025 年第三次临时会议和第四届监事会 2025 年第一次临时会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达
到预定可使用状态的日期进行调整。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募
投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。保荐机构国海证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本
事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可20211499 号），并经上海证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格
扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人
民 币 19,282,662.77 元 （ 不 考 虑 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字2021第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在专用账户的存储
情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户余额
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 1603002129200388562 9,954,421.12
青岛银行股份有限公司淄博分行 852010200584219 4,422,685.12
中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 37050163884100001876 18,326,383.06
青岛银行股份有限公司淄博分行 852010200895657 12,919,871.51
中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 37050163884100003023 0.00
合计 45,623,360.81
注：上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的 5,900.00
万元。
二、拟延期募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”
和“现代电气自动化技术研究院建设项目”的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 累计投入募集资金 募集资金累
项目名称
号 诺投资总额 金额（未经审计） 计投入进度
智能电网故障监测与自动化
产品升级项目
现代电气自动化技术研究院
建设项目
三、本次部分募投项目延期的情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的基本情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到
预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
变更前预定达到 变更后预定达到
序号 项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
智能电网故障监测与自动化产品升
级项目
现代电气自动化技术研究院建设项
目
（二）本次部分募投项目延期的原因
截至公告披露日，
“智能电网故障监测与自动化产品升级项目” 基建工程顺
利实施，主体建筑已竣工验收，目前正有序开展设备采购、安装以及调试工作。
出于审慎原则，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。
“现代电气自动化技术研究院建设项目” 建设主要包括智慧供用电试验室、
高压试验室和高速电机试验室。由于高压试验室包含的环境可靠性试验室、高压
及大电流试验室、配电网静态模拟试验室、电磁兼容试验室等设施升级需与“智
能电网故障监测与自动化产品升级项目”同步实施，因此公司拟将项目达到预定
可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。
四、保障募投项目延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法规要求，加强募集资金使用的监督，科学合理决策，
确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注市场变化和募投项目实施的进展
情况，积极协调公司内外部资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资
金使用的风险，推动募投项目如期完成。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决
定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
六、审议程序及专项意见说明
（一）董事会意见
本次部分募投项目延期事项已经公司于 2025 年 6 月 20 日召开的第四届董事
会 2025 年第三次临时会议审议通过。董事会认为：本次部分募投项目延期是公
司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途
的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合
公司《募集资金管理办法》的规定。因此，董事会同意募投项目进行延期的事项。
（二）监事会意见
本次部分募投项目延期事项已经公司于 2025 年 6 月 20 日召开的第四届监事
会 2025 年第一次临时会议审议通过。监事会认为：本次部分募投项目延期是公
司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途
的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合
公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意募投项目进行延期的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要
的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规
定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的
情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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