证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-050
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十三次会议
于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 6 月 18
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，
通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
整公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有
关规定，结合公司实际情况，对公司第六届董事会各专门委员会进行如下调整：
（1）战略与可持续发展委员会委员由朱钰峰先生、朱共山先生、霍佳震先生
担任，由董事长朱钰峰先生担任战略与可持续发展委员会主任委员。
（2）董事会审计委员会委员由程博先生、孙玮女士、张利军先生担任，由独
立董事程博先生担任审计委员会主任委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会委员由霍佳震先生、朱钰峰先生、程博先生担
任，由独立董事霍佳震先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
（4）董事会提名委员会委员由张利军先生、朱钰峰先生、程博先生担任，由
独立董事张利军先生担任提名委员会主任委员。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<信息披露事务管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<投资管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及
《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对《投资管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资管理制度》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司
实际情况，公司对《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》部分条款进行修
订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有
关规定，并结合公司实际情况，公司决定对《董事会战略与可持续发展委员会工
作细则》部分条款进行修订
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》
部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有
关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》部分条款
进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《上市公司股权激励管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以
及《公司章程》等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<总经理工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《总经理
工作细则》部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会秘书工作规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实
际情况，公司对《董事会秘书工作规则》部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作规则》。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<内部审计制度>的议案》；
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证
券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》
《中国内部审计准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》部分条款
进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<投资者关系管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者
关系管理工作指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》部分
条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《大股东、董事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《大股东、董事、高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》
《信息披露事务管理制度》的规定，并结合公司
实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，
以及《公司章程》等相关公司制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《独立
董事年报工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。
十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制
度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
定，并结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修
订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记制度》。
十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》
及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《外部信息使用人管
理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《外部信息使用人管理制度》。
十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<重大事项内部报告制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，
以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《重大事项内部报
告制度》部分条款进行修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告制度》。
特此公告。
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