爱柯迪: 第四届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 19:22:45
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证券代码:600933     证券简称:爱柯迪         公告编号:临 2025-064
转债代码:110090     转债简称:爱迪转债
              爱柯迪股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、会议基本情况
  爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2025
年 6 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 6 月 13 日
向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。
  本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。
  本次会议应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
  本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
  二、议案审议情况
  出席董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式进行表决:
  (一)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2025-066)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:临 2025-067)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
  此议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于聘任副总经理、变更财务总监的公告》(公告编号:临 2025-068)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (四)审议通过《关于变更财务总监的议案》
  此议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事会审计委员会
第五次会议审议通过。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关
于聘任副总经理、变更财务总监的公告》(公告编号:临 2025-068)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                              爱柯迪股份有限公司
                                        董事会

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