莱克电气: 莱克电气第六届董事会第十八次会议决议的公告

来源:证券之星 2025-06-20 19:03:43
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证券代码:603355      证券简称:莱克电气         公告编号:2025-033
债券代码:113659      债券简称:莱克转债
               莱克电气股份有限公司
         第六届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于
室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8
名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)、审议通过《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实
际情况,拟不再设置监事会,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会
行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及其
附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
     (二)、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
     为进一步规范公司的运作,根据《公司法》
                       《证券法》
                           《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况,
经审议,董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订,具体情况如下:
序号                制度名称             审议层级       备注
      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
的相关公司制度。
      本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。
     表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
     (三)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
     具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 的《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
     表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
     (四)、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
     同意公司于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会。
    《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
    表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                              莱克电气股份有限公司董事会

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