证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-007
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董
事卢洪波女士递交的书面辞职报告。卢洪波女士因工作单位调动，申请辞任公司
董事职务，同时申请辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后，卢洪
波女士不在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第
八次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名俞媛静女士为公
司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。
在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，卢洪波女士仍依照法
律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
卢洪波 公 司 董 2025 年 6 2027 年 10 工作单位 否 不适用 否
事、提名 月 20 日 月 17 日 调动
委员会成
员
(二) 离任对公司的影响
据《公司法》及《公司章程》的规定，此次卢洪波女士的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。卢洪
波女士已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。公司对卢洪波女士在公司任
职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢！
公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事及董
事会相关专门委员会委员的补选工作。公司将根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。
二、补选董事情况
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提名董事候选人的议案》。根据相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，
公司董事会提名俞媛静女士（简历后附）为第二届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需
提交股东大会审议。
俞媛静女士不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。俞媛静女士与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且未持有本
公司股票。
特此公告。
三、董事/高级管理人员离任情况
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提名董事候选人的议案》。根据相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，
公司董事会提名俞媛静女士（简历后附）为第二届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需
提交股东大会审议。
俞媛静女士不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。俞媛静女士与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且未持有本
公司股票。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
附：非独立董事候选人简历
俞媛静，女，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
正高级经济师。1998 年 8 月至 2007 年 7 月，任杭华油墨化学有限公司财务部干
事、系长；2007 年 9 月至 2025 年 2 月，任杭州市实业投资集团有限公司财务管
理部干事、副部长、部长；2019 年 3 月至 2022 年 10 月，兼任杭州热联集团股
份有限公司党委书记、董事长；2022 年 10 月-2025 年 2 月，兼任杭州热联集团
股份有限公司董事长；2025 年 2 月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党
支部书记、董事长。
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