证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-29
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会审议事项已经2025年6月20日召开的公司第八届董事
会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项
的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年7月8日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（六）股权登记日：2025年7月1日（星期二）
（七）出席对象：
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
累积投
提案 1、2 均为等额选举
票提案
本次股东大会提案已经公司2025年6月20日召开的第八届董事会临
时会议审议通过，详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告编号
上述提案 1、2 均采用累积投票制，本次应选非独立董事 6 人，独
立董事 3 人，需逐项表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。每个提案中，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东大会
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续；
证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份
证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（二）登记时间：股权登记日至股东大会召开日前每个工作日的
上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00 登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。
（四）会议联系方式：
联系人：曹茜
电话：
（0755）25290352 传真：（0755）25290932
邮箱：caoq@ytport.com
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程
见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐
田港股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案
按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。
如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案表决意见如下：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投
提案 1、2 均为等额选举
票提案
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