证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-049
安徽华塑股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日以现场结
合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会
前以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
无委托出席董事。
会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
增的 87,336,244 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成
登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等发生了变化，
现对《公司章程》相关部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽华塑股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2025-050）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司经理层 2024 年度经营业绩及任期考核兑现的议
案》
公司 2024 年度经理层成员业绩考核结果及年薪兑现情况，符合公司经理层
任期制和契约化管理实施方案等相关文件的要求，考核兑现结果公平、合理、客
观。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
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