证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-040
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事
《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董
项情况特殊性，根据《公司章程》、
事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2025 年 6 月 16
日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席
会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团
股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审
议，通过如下决议：
审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
公司拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联
新能源”）提供不超过人民币 2,000 万元（含）的财务资助，在上述额度内可循
环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次
借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合
同为准)，根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议
通过之日起 36 个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 12 个月。授权公
司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次财
务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。
董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国
联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次国联
新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公
司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好且具备偿付能力，公司对其具有
实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公
司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股
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东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。综上，
董事会同意本次财务资助事项。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，董事薛健先生回避了
表决（国联新能源的股东江阴苏龙热电有限公司、江阴热电有限公司是公司间接
控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在江阴苏
龙热电有限公司担任董事，在江阴热电有限公司担任董事长，因此回避表决），
本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
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