证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-026
久盛电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
司”)召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于接受控股股东财务资助
暨关联交易的议案》。为支持公司及子公司开展业务,公司控股股东湖州迪科实
业投资有限公司(以下简称“迪科投资”)以现金方式向公司及子公司提供总额
不超过 1 亿元的财务资助,期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起
利率(LPR)执行,公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环
使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
据此测算,本次关联交易金额不超过 1.03 亿元(其中应支付年利息不超过 300
万元)。
股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交易构成关
联交易。
于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事张建华、张哲烨回避表
决,其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议
前,已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该项议案提交董
事会审议。
接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定,关联人向
上市公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率,且上市
公司无相应担保的,可以免于提交股东大会审议。本议案经公司本次董事会审议
通过后,无需提交股东大会审议。
组,无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称:湖州迪科实业投资有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:浙江省湖州市滨河银座 H 幢滨河路 852 号 205 室
法定代表人:张建华
注册资本:4658.97 万人民币
经营范围:实业投资。
截至 2024 年 12 月 31 日,该公司总资产为 72,336,493.79 元,净资产为
与本公司关系:公司控股股东,目前持有公司 43.28%的股份。
关联方是否失信被执行人:否
三、关联交易的主要内容
为支持久盛电气股份有限公司及子公司,公司控股股东湖州迪科实业投资有
限公司以现金方式向公司及子公司提供总额不超过 1 亿元的财务资助,期限自公
司第六届董事会第五次会议审议通过之日起 1 年(到期可续),利率按照中国人
民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行,公司可以根据实
际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需
提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据此测算,本次关联交易金额不超过
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商,遵循公平合理的定价原则,利率按照中国人民银行最近一
期公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行。
五、关联交易协议的主要内容
贷款人(甲方):湖州迪科实业投资有限公司
借款人(乙方):久盛电气股份有限公司
不超过人民币 1 亿元,随借随还,可滚动使用。
自乙方第六届董事会第五次会议审议通过之日起 1 年(到期可续)。
经双方平等协商,遵循公平合理的定价原则,利率按照中国人民银行最近一
期公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行。
贷款发放日期以银行转账日期为准,可以一次性发放,亦可分笔多次发放。
借款人授权贷款人将所有贷款划入其指定账户。
乙方可以根据实际情况在贷款的期限及额度内连续循环使用。乙方就本次贷
款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本额度有效期内,随借随还,可滚动使用。借款人按实际使用的借款金额和
使用天数,支付借款利息,利随本清。
议程序后,各方共同签订新的借款合同或本合同的补充合同。
六、交易目的和对上市公司的影响
了公司控股股东对公司的支持,有利于支持公司的发展。
本次交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害中小股东及公司利益的情形。
影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立
性。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日,公司与迪科投资累计已发生的各类关联交易的总
金额为 0 元。
八、董事会意见
经审核,董事会同意公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项。本次关联
交易事项是为了支持公司业务发展,满足经营资金需求,体现了对公司发展的支
持,有利于提高公司经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。
九、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议,独立董事一致同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
提交公司董事会审议。
公司独立董事审查了公司接受迪科投资财务资助暨关联交易事项,出具如下
意见:控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交易,体现了控股股东对上市
公司的支持,有利于公司的发展,定价原则合理、公允,符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,不会影响公
司独立性,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
十、备案文件
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会