证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-038
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1)现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月18
日9:15－15:00期间的任意时间。
柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空
股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,080人，
代表股份10,745,678,054股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，
代表股份8,551,621,764股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东1,075人，代表股份2,194,056,290
股，占公司有表决权股份总数的17.9710%。中小股东出席的
总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1,074人，
代 表 股 份 163,046,121 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1
人，代表股份106,895,272股，占公司有表决权股份总数的
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,073 人 ， 代 表 股 份
备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以
下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票方式逐项表决。
议案1.01 选举阎非为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,740,044,836票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9476%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,412,903票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.5450%。
表决结果：阎非先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
议案1.02 选举张华为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,740,442,798票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9513%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,810,865票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7891%。
表决结果：张华先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
议案1.03 选举肖烽为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,739,745,663票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9448%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,113,730票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3615%。
表决结果：肖烽先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
议案1.04 选举李军为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,740,297,158票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9499%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,665,225票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6998%。
表决结果：李军先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
议案1.05 选举李萌为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,739,755,142票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9449%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,123,209票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3673%。
表决结果：李萌女士当选为公司第二届董事会非独立董
事。
议案1.06 选举邓健荣为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,739,755,051票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9449%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,123,118票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3673%。
表决结果：邓健荣先生当选为公司第二届董事会非独立
董事。
议案1.07 选举郑家驹为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,739,744,055票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9448%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,112,122票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3605%。
表决结果：郑家驹先生当选为公司第二届董事会非独立
董事。
议案1.08 选举熊伟为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,739,745,018票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9448%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,113,085票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3611%。
表决结果：熊伟先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
议案1.09 选举周治伟为第二届董事会非独立董事
表决情况：
同意票数10,739,745,043票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9448%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,113,110票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3611%。
表决结果：周治伟先生当选为公司第二届董事会非独立
董事。
议案2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
本议案采用累积投票方式逐项表决。
议案2.01 选举刘航为第二届董事会独立董事
表决情况：
同意票数10,740,489,037票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9517%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,857,104票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8175%。
表决结果：刘航先生当选为公司第二届董事会独立董事。
议案2.02 选举祝继高为第二届董事会独立董事
表决情况：
同意票数10,739,748,972票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9448%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,117,039票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3636%。
表决结果：祝继高先生当选为公司第二届董事会独立董
事。
议案2.03 选举任自力为第二届董事会独立董事
表决情况：
同意票数10,739,745,114票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9448%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,113,181票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3612%。
表决结果：任自力先生当选为公司第二届董事会独立董
事。
议案2.04 选举张晓东为第二届董事会独立董事
表决情况：
同意票数10,739,746,792票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9448%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,114,859票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3622%。
表决结果：张晓东先生当选为公司第二届董事会独立董
事。
议案2.05 选举杨武为第二届董事会独立董事
表决情况：
同意票数10,739,755,007票，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.9449%。
其中，中小股东表决结果为：同意票数157,123,074票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3673%。
表决结果：杨武先生当选为公司第二届董事会独立董事。
议案3.00 关于第二届董事会董事薪酬的议案
总表决情况：
同意10,743,536,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9801%；反对1,585,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0148%；弃权555,654股（其中，因
未投票默认弃权204,354股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0052%。该议案以普通决议通过，已获得出席本
次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意160,904,967股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.6868%；反对1,585,500股，占出席本次
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.9724% ； 弃 权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3408%。
三、律师出具的法律意见
序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以
及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会
议的表决结果有效。
四、备查文件
股东会决议；
有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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