证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-050
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审
议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-034）。
公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人、公司董事长李有
明先生以书面形式提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，李有
明先生提请将《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期
部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办
理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于为控股子公司、
控股孙公司提供担保额度的议案》共三个议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东
大会审议，该提案已经 2025 年 6 月 18 日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五
届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核
实，截至本公告披露日，李有明先生持有公司股份 73,354,862 股，占公司总股本的 36.61%。
提案人具备提出临时提案的资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规
定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
《上市公司股东大会规则》的有关规定，故董事会同意将上述议案提交公司 2024
市规则》
年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日
等其他内容均保持不变。现将增加临时提案后的 2024 年年度股东大会补充通知公告如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届
董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日
间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
会议；
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
（七）出席对象：
公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（八）现场会议地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻
感光材料有限公司办公楼，二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年
薪酬方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售限制性股票的议案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
案》
《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（二）特别提示与情况说明
届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上作 2024 年度述职报
告。
运作》等规定，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决情况进行单独计票并披露。其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东。
括股东代表人）所持表决权的二分之一以上通过。提案 11.00、12.00、13.00、14.00 属
于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二
以上通过。
方案的议案》、议案 12.00《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售限制性股票的议案》属于需部分股东回避表决议案，相关股东将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附
件二）、委托人证券账户卡办理登记。
券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、
法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户
卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人
授权委托书（盖公章）办理登记。
结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），
并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。（邮件或传真以
真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）
（二）现场登记时间：2025 年 6 月 24 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
（三）现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室。
（四）会议联系方式
联 系 人：周吕嫒
联系电话：0510-68826620
传 真：0510-86915301
邮 箱：gxcl@kuangshun.com
通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号江苏广信感光新材料股份
有限公司 3 楼董事会办公室
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
（六）注意事项：
时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
（二）《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
（三）《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
（四）《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《参会股东登记表》
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为：“350537”，投票简称为：“广信投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025年6月30日（现场会议召开当日），
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏广信感光新材料股份
有限公司2024年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，本
人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬情况
及 2025 年薪酬方案的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次
售限制性股票的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年
案》
《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度
的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限：
备注：
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
附件三：
江苏广信感光新材料股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
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