证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-045
江苏广信感光新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十三
次会议于2025年6月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有
明先生召集和主持。会议通知于2025年6月10日以邮件方式向全体董事送达，会议应
出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况
解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
董事会认为：根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）的相关规定，鉴于 2023 年激励计划首次授予的激励对象中有 1 人主动辞职、
锁期已授予但尚未解除限售的相关限制性股票进行回购注销。本次回购并注销的限
制性股票共计 10,920 股。此次回购注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销
限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特定对象发行股票相关事宜的议案》
董事会认为：鉴于公司将于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，并且
发行工作顺利完成，公司董事会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办
理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向股东大会提
请将本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有
效期自届满之日起延长 2 个月，即延长至 2025 年 8 月 31 日止。除延长上述有效期
外，本次发行方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会延长
授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司为控股子公司江西广庆新材料科技有限公司、控股孙公司汉
璞石墨烯（江西）有限公司各自提供总额不超过人民币 1000 万元的担保额度，目的
是满足上述公司日常生产经营以及产品业务开发拓展的需要，符合相关法律法规的
规定。本次公司提供担保的对象均在合并报表范围内，公司能有效地控制、防范风
险。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控
股子公司、控股孙公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上三项议案由公司控股股东、实际控制人、公司董事长李有明先生提请以临
时提案方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。提案程序合法合规，公司董事
会同意将以上三项议案作为临时提案在公司 2024 年年度股东大会一并审议，其中议
案 1、议案 2 将以特别决议形式审议。以上议案均已经通过公司第五届董事会审计委
员会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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