证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-029
南京寒锐钴业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
（以下简称“会议”
）于 2025 年 6 月 13 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通
知全体董事，会议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现
场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于 2024 年年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办
法》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》相关规定及公司 2024 年第四次临时
股东大会的授权，董事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属
的限制性股票授予价格进行调整。2024 年限制性股票激励计划授予价格由 11.45
元/股调整为 11.30 元/股。
北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张爱青先生、陶凯先生回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》；
《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二五年六月十八日
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