证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-041
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以
下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 12 日送达全体监事，于 2025 年 6 月 17 日下午
本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“公
司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股
份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有
利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司
的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公
司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司及全资子公司的董事、
高级管理人员和核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公
司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经对拟激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象为公司（含全资子
公司，下同）董事、高级管理人员和核心骨干员工（不包括独立董事及监事，也
不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女）。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
（3）公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均具备《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对
象条件，符合《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议
说明。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
监事会
二〇二五年六月十七日
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