证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-032
长华化学科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长华化学科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会
第十五次会议决定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东
会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开的时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 7 月 7 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全
体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》
说明：
上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议
审议通过，内容具体详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中相关关联股东需对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决，且不得接受其他股
东的授权委托代为表决。
三、会议登记等事项
须在 2025 年 7 月 2 日 17:00 之前送达、发送邮件到公司并请电话确认。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身
份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或扫描件）；
④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③
法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；④法人证券账户卡复印件；
或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且
与原件一致”；
秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东
的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参
会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会
人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
联系地址：江苏扬子江化工园北京路 20 号公司董事会办公室
邮政编码：215633
联系人：顾倩、张丽
电话号码：0512-35003559
邮箱：ir.db@chchem.com.cn
会场办理签到手续。
十天前书面提交到公司董事会。
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
六、备查文件
特此公告。
长华化学科技股份有限公司董事会
附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系
统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代
表本人（本公司）参加长华化学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，
对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位
承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打钩
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累计投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
关事项的议案》
说明：除需回避表决的情形外，每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能
选择一项，并在相应的空格内画“√”，如回避表决，可填写“回避表决”。
“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项
中打“√”按废票处理。
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
公章。）
附件三：
长华化学科技股份有限公司
股东名称
证件类型 证件号码
证券账户号 持股数量
法人股东 是否委托/代理
法定代表人姓名 参会
参会人
参会人姓名
证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/盖公章
年 月 日
附注：
复印件），以公司收到信函、邮件的时间为准。
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
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