证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-060
深圳麦格米特电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2025 年 6 月 17 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6
月 10 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现
场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的
有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，9 名激励对象因个人原因，自愿放
弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2025 年第三次临时股东大会
的授权，董事会将上述 9 名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间
进行分配。因此，调整后，本激励计划授予的激励对象由 253 名调整为 244 名，
授予的限制性股票总数不变仍为 308.90 万股。
本激励计划相关事项的调整在公司 2025 年第三次临时股东大会授权范围内，
无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
公司董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，确定本激励计划的授予日
为 2025 年 6 月 17 日，向符合授予条件的 244 名激励对象合计授予 308.90 万股
限制性股票，授予价格为 22.97 元/股。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2025 年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
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