证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-036
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯形
式向全体董事发出。
方式出席的董事 4 人）。
次会议。
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，
并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相
应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股
进行注销并相应减少公司的注册资本。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于变
更回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，
将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应
减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进
行注销并相应减少公司的注册资本。注销完成后公司股本总额将由 345,752,939
股变更为 340,062,839 股，公司的注册资本也由 345,752,939 元变更为
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部
门核准登记为准。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召
开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
