公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司
二〇二五年六月二十七日
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
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目 录
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
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会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 1:30 分
会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室
会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读本次股东会会议须知；
三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
四、审议议案（报告）：
序号 议案（报告）名称
公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报
酬的议案
公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案
公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情
况的议案
公司关于追加 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易
额度及 2025 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情
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况的议案
公司关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况
的议案
公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交
易预计情况的议案
公司关于 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计
情况的议案
五、股东发言及提问；
六、宣布出席现场股东会的股东及股东代理人情况；
七、对议案进行表决；
八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
九、宣布本次股东会表决结果；
十、主持人宣读 2024 年年度股东会会议决议；
十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
十二、主持人宣布公司 2024 年年度股东会结束。
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董 事 会
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为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》《公
司股东会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股
东会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
（一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票
账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。
（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、
持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托
书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。
二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
四、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明
扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提
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问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高
级管理人员有权不回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通
过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止
日期、投票时间请见公司于 2025 年 6 月 6 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《大西洋关于召开 2024 年年度股东会的通知》。同一表决权
通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决
权。股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其
中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。在计票开始后进入会
场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将
已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相
关规定办理。
六、公司聘请四川瀛宽律师事务所执业律师出席本次会议，对会
议的召集、召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等
进行见证，并出具法律意见书。
七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董
事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
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于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东会的组织工作和处理相关事
宜。
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董 事 会
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议案一
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各位股东：
治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等法律法规、监管规则和公司章程的规定，认真履行董事会职责，
定战略、作决策、防风险，推进董事会规范化建设，改善公司治理，
规范公司运作，依法科学决策，推动公司治理能力建设和治理水平提
升。报告期内，公司管理层围绕公司总体发展目标和年度经营计划，
谋经营、抓落实、强管理，推动各项工作有序开展，公司继续保持了
稳健的发展态势。现就公司董事会2024年度工作报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
结构上逐步加快转向自动化焊接，市场结构发生较大变化。
面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营团队和全
体员工的共同努力下，公司认真贯彻落实决策部署，狠抓企业生产经
营，深化国企改革，加快技术创新，在复杂严峻的市场形势下保持了
企业良好的运营质效，在焊接材料行业激烈的竞争中实现了稳定发展。
报告期内，完成产量 498,461 吨，同比增长 3.99%；实现销量 516,095
吨，同比增长 6.27%；实现主营业务收入 354,733.94 万元，同比增长
二、公司治理及规范运作情况
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公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等法律法规、监管规则和公司章程的规定规范
运作，持续提升公司治理水平，不断优化公司治理制度和运行机制，
建立健全内部控制体系，推进董事会规范化建设。
公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等监管规则和公司章程、公司《股东会议事规则》的
规定召集、召开股东会，依法保障股东的合法权利并确保其得到公平
对待。公司尊重利益相关者的基本权益，保证公司依法合规经营，保
证信息披露真实、准确、完整。公司未在章程中设置反收购等限制股
东法定权利的条款，没有对股东征集投票权设定最低持股比例限制；
公司重视中小股东意见，对提交股东会审议的影响投资者重大利益的
事项，对中小投资者的表决结果进行单独计票并对计票结果及时公开
披露，充分保护中小股东合法权益。
公司董事从维护公司和全体股东利益出发，忠实勤勉履行职责，
促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员
会依照公司《章程》和董事会授权履行职责，为董事会决策提供专业
意见和建议。公司独立董事在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、
专业咨询等作用，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公
正的判断，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司保
障独立董事依法履职，为独立董事履行职责提供必要条件。独立董事
能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或其他与
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公司存在利害关系的单位和个人的影响。
公司监事会按照法律法规、监管规则和公司章程的有关规定履行
监督职责，了解公司生产经营情况，依法检查公司财务，监督董事、
高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。
公司充分保障监事的知情权及其他权利，为监事履行职责提供必要协
助，确保监事会依法行使职权，履行监督职责。
公司第五届董事会已到期，因上级主管部门对须经其审批的公司
新一届董事会董事候选人仍在审批过程中，为保持相关工作的连续性
和稳定性，公司董事会换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会
的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成
员依照相关法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事的职责和义
务。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作。
公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制，
根据国有资产监督管理的有关规定，公司高级管理人员实行年度薪酬
与任期激励收入相结合，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职
情况进行年度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，
由董事会薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的工作业
绩进行客观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年
度薪酬和任期激励收入。公司依据《公司法》、公司章程及上级主管
机关要求，制定并逐步完善内部管理制度，对高级管理人员的履职能
力、履职待遇、权限、职责等做出了相应的规定。
公司具有完整独立的业务及自主经营能力。公司控股股东、实际
控制人严格按法律法规、监管规则规范自己的行为，依法行使股东、
出资人的权利，没有损害公司及其他股东的利益。
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公司对于正常生产经营需要而发生的关联交易，是在公平的基础
上按市场规则进行的，交易符合公平、公正的原则，公司及其关联方
没有利用关联交易输送利益或者调节利润，没有损害公司和其他非关
联股东的利益。
公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关者。公司
在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合
法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，支持职工代表大会、工会
组织依法行使职权，加强与利益相关方的有效交流与合作，共同推动
公司持续健康发展。公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融
入发展战略和公司治理过程，并根据自身生产经营特点，对环境的影
响程度等实际情况认真履行环境保护责任。公司积极参与乡村振兴、
救灾助困、社区建设等公益事业，促进公司与全社会的协调、和谐发
展。
公司重视内部控制管理工作，强化内控体系、内控制度的建立和
完善，公司内控管理水平得到持续提升。公司内审部门负责对公司重
大经营活动、下属子公司管控、公司内控制度执行等情况进行检查和
监督，负责对内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查
和评估。报告期内，根据《公司法》《证券法》、证监会和上海证券
交易所新发布施行的系列监管指引和自律监管指南等规定，并结合公
司实际，对公司章程以及涉及公司治理、党务群团、内审稽核、生产
管理、储运管理、销售管理、人力资源、综合行政、财务管理、物资
采购 10 个领域的 64 个制度进行了系统修订和完善，同时加大对分子
公司内控建设与执行的审计监督。公司健全的内控制度和完善的内控
体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，保持了有效的内部
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控制，促进了公司的稳健经营和健康发展。
三、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
事会会议。全年共召开董事会会议 9 次，审议通过议案（报告）41
项。公司董事从维护公司和全体股东利益出发，对提交董事会决策事
项进行认真讨论，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响
以及存在的风险等，勤勉履行职责，确保了公司董事会规范、高效运
作和审慎、科学决策。同时，认真做好董事会决议执行情况的跟踪检
查，各项决议得到较好执行。
（二）召集股东会及执行股东会决议情况
公司董事会根据法律法规，中国证监会《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等和公司章程、公司《股东会议事规则》
的规定召集、召开股东会，平等对待全体股东，保障股东依法享有的
知情权、资产收益权、建议权、表决权等权利，积极为股东行使权利
提供便利。2024 年，董事会召集召开股东大会 2 次，审议通过议案
（三）董事会各专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与
考核委员会。报告期内，各专业委员会根据公司章程和董事会授权，
按照各自工作实施细则勤勉履行职责，就专业事项进行研究、讨论，
提出意见和建议，为董事会科学决策提供参考和重要意见。
（四）董事履行职责情况
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公司董事依法履职，勤勉尽责，能按时出席董事会、股东会会议，
对提交董事会决策的重大事项，审慎决策，发表明确意见。公司独立董
事、审计委员会成员积极发挥作用，在年报编制与审计工作中，加强与
年审会计师的沟通，了解掌握审计情况。在公司重大事项决策中保持独
立性，发表独立意见和建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权
益。
（五）信息披露工作情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海证券交易所公
告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息披露义务，确
保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露内容的真实、
准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息
内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障
投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的
持续性和一致性。报告期内，公司共披露定期报告和临时公告 44 份，
高质量地完成了公司信息披露工作。在上交所对公司年度信息披露工
作评价考核中，公司考核评价结果为 B（良好），维护了公司在资本
市场的良好形象，进一步提高了公司信息披露质量和公司治理水平。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司认真执行投资者保护工作的相关规定和要求，畅
通与监管机构的信息渠道，接受其监管和指导。公司积极构建与监管
机构、证券投资机构、媒体及中小股东的沟通机制和良好的公共关系，
通过召开业绩说明会、设立投资者专线、上交所“e 互动”平台、公司
网站等渠道和方式积极与投资者互动交流，构建起了公司与投资者长
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期、稳定的良好关系。同时，公司坚持用业绩回报股东，自上市以来
每年均进行现金分红，2021-2023 年度公司以现金方式累计分红
际行动积极践行对股东的回报。
四、2025 年经营计划
总 产 量：52 万吨 总 销 量：54 万吨
销售收入：33 亿元 费 用：3.02 亿元
销售成本：28.52 亿元 利润总额：15,000 万元
下降导致销售收入及利润总额较 2024 年减少。
请予审议。
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董 事 会
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议案二
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各位股东：
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等
规定，公司监事会依法履行监督职责，检查公司财务，监督董事、高
级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其它职权，
维护公司及股东的合法权益。现将一年来的工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告
及年度报告摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023
年度财务决算报告》《公司 2024 年度财务预算方案》《公司 2023 年
年度利润分配预案》
《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》
《公
司关于 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况
的议案》《公司关于追加 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司日
常关联交易额度及 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联
交易预计情况的议案》《公司关于 2024 年度与天津合荣钛业有限公
司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2024 年度与四川大西
洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于
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计情况的议案》《公司关于资产损失核销的议案》共 13 项议案、报
告。
审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
审议通过《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议通过《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》《公司关于
增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交
易额度的议案》。
议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
（二）监事会及监事履职情况
履行监督职责，了解公司生产经营情况，依法检查公司财务，监督董
事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权
益。全年，公司共召开监事会会议 5 次，公司全体监事均出席了每次
会议。公司监事从维护公司和全体股东利益出发，对提交监事会审议
的事项，从法律法规、审议决策程序、公司及股东利益等方面认真讨
论、充分发表意见，忠实履行职责。
会会议，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后
监督实施，有效促进了董事会各项决议的贯彻落实。
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大会。
期安排》的要求，公司将在 2026 年 1 月 1 日前，按程序取消监事会，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
二、监事会对有关事项发表的意见
（一）对公司依法运行情况的意见
规则的要求履行职责，依法科学决策、合规经营。公司董事会的决策
程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等监管规则的要求，优化公司治理制度和运行
机制，推进公司规范运作。同时，公司重视内部控制管理工作，强化
内控体系、内控制度的建立和完善，公司内控管理水平得到持续提升。
公司健全的内控制度和完善的内控体系，提高了公司经营管理水平和
风险防范能力，保持了有效的内部控制，促进了公司的稳健经营和健
康发展。
（二）对检查公司财务运行情况的意见
报告期内，监事会对公司财务制度执行情况进行了检查，认真审
核了公司定期报告、财务报表。公司监事会认为：公司财务管理基础
工作进一步加强，财务管理规范有序，制度健全，管理完善，财务运
行状况良好。公司财务报告的内容及格式均是严格按照国家财务法规、
中国证监会及企业会计准则的相关规定进行编制的。四川华信（集团）
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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司
意见的审计报告。
（三）对公司日常关联交易情况的意见
监事会认为：公司及其控股子公司与关联方发生的日常关联交易
为公司及其控股子公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正
常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的
定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不
存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序
符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
监事会认为，公司增加 2023 年度与关联方日常关联交易额度，
符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，是公司与关联
方之间正常、合法的经济行为。交易价格以市场价格为基础，遵循公
平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情
形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议程序
符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
司日常关联交易额度的意见
监事会认为，公司增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司
及其成都分公司发生日常关联交易额度，符合公司业务经营和发展的
实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以
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市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状
况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形
成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见
和独立意见。
（四）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有
关内部控制的监管要求，遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全
和有效实施了内部控制，保证了公司经营管理的合法合规，资产安全，
财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，公司内部控制
评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
（五）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见
监事会认为：公司已根据证监会《上市公司信息披露管理办法》
《上
市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等规
定，制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按要求做
好内幕信息知情人的登记管理工作，严控信息的传播范围，防止内幕
信息提前泄露。
（六）对公司定期（季度）报告的意见
监事会认为：公司定期（季度）报告的编制和审议程序符合《公
司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规
和公司《章程》等的规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
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（七）对公司 2023 年年度利润分配预案的意见
监事会认为，公司董事会制订的 2023 年年度利润分配预案符合
有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了
公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报
等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发
展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法
规和公司《章程》的规定。
（八）对修订公司《监事会议事规则》的意见
监事会认为，本次对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于
加强公司治理，规范公司监事会运作，持续提升公司治理水平。
请予审议。
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监 事 会
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议案三
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各位股东：
公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已
经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，现提请公司 2024 年
年度股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在《中国证
券 报》 《上 海 证券 报 》《 证券 时 报》 以 及上 海证 券 交易 所 网站
(www.sse.com.cn)披露的《大西洋 2024 年年度报告》《大西洋 2024
年年度报告摘要》。
请予审议。
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董 事 会
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议案四
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各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简
称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并
如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行
监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅
能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在
财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
√是 □否
告披露一致
√是 □否
三、内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
及自贡大西洋焊丝制品有限公司、云南大西洋焊接材料有限公司、深圳市大西洋焊接材料有
限公司、上海大西洋焊接材料有限责任公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司、
江苏大西洋焊接材料有限责任公司、四川大西洋进出口有限公司、大西洋焊接材料（天津）
销售有限公司、湖北大西洋焊接材料有限公司、天津大西洋焊接材料有限责任公司、山东大
西洋焊接材料有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 98.91
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 97.09
公司治理、规划发展、内审稽核、物资采购、储运管理、市场营销、生产管理、质量检
验、技术研发、工程项目、设备管理、人力资源、综合行政、财务管理、关联交易等业务流
程
物资采购、储运管理、市场营销、生产管理、质量检验、技术研发、财务管理、关联交
易
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 23
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
面，是否存在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法规定的程序，组织开展内部控
制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务
报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持
一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润错报 利润错报≥利润总额的 利润总额的 5%≤利润 利润错报＜利润总额
资产错报 资产错报≥资产总额的 资产总额的 1%≤资产 资产错报＜资产总额
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性
错误，对公司经营产生严重负面作用。2、严重违规操作，接受政府机构
调查，使业务受到监管层限制，或受到重大诉讼和巨额罚款。
重要缺陷 1、重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离，对公司经营
产生明显的消极作用。2、违规操作，接受政府机构调查，或受到法规惩
罚或被罚款等。
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 24
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
一般缺陷 1、重要营运目标或关键业绩指标的执行存在较小范围的不合理，目标偏
离，对营运影响轻微。2、一定的违规行为，造成的影响较小。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 损失金额＞1000 万元 1000 万元≥损失金额＞ 损失金额≤100 万元
金额 100 万元
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性
错误，对公司经营产生严重负面作用。2、严重违规操作，接受政府机构
调查，使业务受到监管层限制，或受到重大诉讼和巨额罚款。3、存在重
大或灾难性的环境损害，职工或公民健康问题突出，导致多位职工或公民
死亡。
重要缺陷 1、重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离，对公司经营
产生明显的消极作用。2、违规操作，接受政府机构调查，或受到法规惩
罚或被罚款等。
一般缺陷 1、重要营运目标或关键业绩指标的执行存在较小范围的不合理，目标偏
离，对营运影响轻微。2、一定的违规行为，造成的影响较小。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 25
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
无
部控制重大缺陷
□是 √否
部控制重要缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
公司在评价过程中发现了风险均在可控范围之内的一般缺陷，公司已制定了整改计划并
落实了相关缺陷的整改。
内部控制重大缺陷
□是 √否
内部控制重要缺陷
□是 √否
四、其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 26
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
完善制度。同时继续强化公司监审联动工作，发挥内部监察、内控评价、内部审计协同效应。
下一年将根据实际情况对内控管理制度、流程进行修订、完善，使其符合公司发展需要。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：张晓柏
四川大西洋焊接材料股份有限公司
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 27
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案五
四川大西洋焊接材料股份有限公司
各位股东：
不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不
足，基建投资大幅下降，房地产行业持续低迷，风险隐患仍然较多。
焊接材料行业在消费结构上逐步加快转向自动化焊接，市场结构发生
较大变化，公司面临严峻的经营形势和巨大的经营风险。公司认真贯
彻落实董事会决策部署，狠抓企业生产经营，深化国企改革，加快技
术创新，在复杂严峻的市场形势下保持了企业良好的运营质效，在焊
接材料行业激烈的竞争中实现了稳定发展。现将 2024 年财务决算报
告如下：
一、主要经济指标完成情况
公司完成产量 498,461 吨，
较上年的 479,340 吨增加 19,121
吨，增长 3.99%，完成预算产量 501,730 吨的 99.35%。
公司实现销量 516,095 吨，
较上年的 485,655 吨增加 30,440
增长 6.27%，
吨， 产销率 103.54%，
完成预算销量 522,490 吨的 98.78%。
致。
年 342,160.32 万元增加 12,573.62 万元，增长 3.67%，主要是销量增加
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 28
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
所致。
较上年的 87.19%下降 1.65 个百分点。期间费用支出分别为：销售费用
财务费用 84.95 万元，共 31,459.38 万元，较上年的 29,515.22 万元增加
加 0.24 个百分点。费用支出增加主要是销售费用增加 145.42 万元、财
务费用减少 615.54 万元、管理费用增加 696.20 万元、研发费用增加
类费用减少综合影响所致；财务费用减少主要是利息支出减少、汇兑
收益增加综合影响所致；管理费用增加主要是职工薪酬减少、折旧费
增加综合影响所致；研发费用增加主要是研发人员薪酬增加所致。
总额 13,507.09 万元增加 6,701.07 万元，增长 49.61%，较计划利润
比上年同期增加主要是产品销售毛利增加 7,458.23 万元、其他业务利
润减少 224.78 万元、投资收益减少 144.76 万元、其他收益增加 384.50
万元、信用减值损失和资产减值损失减少增加利润 556.72 万元、期
间费用增加影响利润减少 1,944.16 万元、资产处置收益增加利润
其中：销售毛利增加主要是本期销量增加和产品单位成本降幅大于产
品单价销售降幅所致；期间费用增加主要是研发费用增加所致。
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 29
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
万元增加 1,130.47 万元，主要是企业所得税增加影响所致。
元，较上年的每股收益 0.1129 元增加 0.0598 元，增长 52.97%，主要
是归属于母公司净利润增加所致。
资产 318,457.28 万元减少 1,556.11 万元，下降 0.49%。资产减少的原
因主要是货币资金增加 7,801.14 万元、应收票据增加 410.32 万元、
应收账款增加 1,356.67 万元、应收款项融资增加 2,290.68 万元、预付
账款减少 2,721.34 万元、存货减少 4,447.16 万元、持有待售资产减少
元、使用权资产减少 388.55 万元、无形资产减少 619.08 万元、递延
所得税资产等减少 952.49 万元综合影响所致。
元，上升 5.13%。主要是当年实现归母净利润减去分配股利后增加净
资产所致。
的 73,557.31 万元减少 14,119.04 万元，下降 19.19%。资产负债率
借款减少 6,760.32 万元、应付票据减少 1,179.48 万元、应付账款减少
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 30
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
万元、其他应付款增加 435.92 万元、租赁负债减少 378.34 万元、合
同负债减少 4,175.70 万元、递延所得税负债增加 113.55 万元、其他
流动负债等减少 362.40 万元综合影响所致。
净资产 2.64 元，较上年的 2.51 元增加 0.13 元，增长 5.18%，主要是
本年归母净资产增加所致。
万元，比上年的 20,675.16 万元增加 5,048.59 万元，主要是销售商品、
提供劳务收到现金的减少小于购买商品、接受劳务支付的现金减少影
响所致。
二、公司财务评价指标完成情况
个百分点，主要是利润总额增加幅度大于产品销售收入增加幅度所致。
百分点，主要是归属母公司净利润增加所致。
年的 4.57%增加 2.14 个百分点，主要是归属于母公司净利润增加所致。
百分点，主要是负债减少大于资产减少所致。
流动资产减少小于流动负债减少所致。
速动资产增加而流动负债减少所致。
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 31
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
次增加 0.54 次，主要是应收票据增加、应收账款增加和应收款项融
资增加以及销售收入增加综合影响所致。
主要是销售成本增加幅度小于平均存货成本增加幅度所致。
三、会计政策
公司年初各项资产减值准备余额为 13,906.26 万元，本年计提
本年核销 615.29 万元，年末余额为 14,422.20 万元。年末余额包括：
坏账准备 2,159.38 万元、存货跌价准备 3,262.92 万元、固定资产减值
准备 8,032.62 万元、无形资产减值准备 514.79 万元，投资性房地产
减值准备 93.39 万元，在建工程减值准备 359.10 万元。
收回各项收入 820.96 万元，收益 175.25 万元。其中：固定资产处置
净收益 182.53 万元、存货处置损失 7.28 万元。公司清算并注销控股
子公司申源公司，本部长期股权投资账面价值减少 1,020.00 万元，本
期本部投资损失 951.54 万元，其中 4.16 万元为申源公司本期利润亏
损对合并报表影响金额，其余均在以前年度合并报表损益中体现。
（1）公司本部根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020
年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的相关规
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 32
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
定，公司本部 2024 年度企业所得税减按 15％税率征收。
（2）焊丝公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020
年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的相关规
定，该公司 2024 年度企业所得税减按 15％税率征收。
（3）成都分公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告
关规定，该公司 2024 年度企业所得税减按 15％税率征收。
（4）上海公司根据企业所得税法第二十八条相关规定，符合高
新技术企业认定条件，享受高新技术企业税收优惠政策，2024 年实
际所得税税率为 15%。
（5）天津大西洋根据企业所得税法第二十八条相关规定，符合
高新技术企业认定条件，享受高新技术企业税收优惠政策，2024 年
实际所得税税率为 15%。
（6）根据国家研发费用加计扣除文件规定，公司本部、焊丝公
司、上海公司申请 2024 年实际发生可加计扣除的研发费用 7,808.23
万元，再按实际发生额的 100%抵扣当期应纳税所得额，本期抵减企
业所得税 1,171.23 万元，本期净利润增加 1,171.23 万元。
（7）根据国家税务总局文件规定，公司本部和上海公司 2024 年
享受先进制造业进项税额加计 5%抵减 1,577.88 万元，本期利润总额
增加 1,577.88 万元。
四、公司投资情况
（一）对外股权投资
本年对全资子公司四川大西洋进出口有限公司追加投资 700 万
元，2024 年 3 月 26 日已完成了工商登记手续，并取得了自贡市自流
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 33
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
井区行政审批局颁发的《营业执照》。
（二）5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目
该项目将公司板仓生产基地的 4 条特种焊条生产线经改造后搬
迁到舒坪焊接产业园，形成年产 5 万吨特种焊条产能。预计项目总投
资 16,590.00 万元（不含土地成本）。2024 年已累计投入 14,997.35
万元，目前四条生产线均已搬迁改造完毕，进入生产阶段，尚有零星
设备未验收。
五、二〇二四年财务工作情况
金管理为龙头，确保营运和发展资金需求；充分利用各公司资金集中
管理的优势，降低财务成本，提高资金使用效率；夯实财务基础工作，
实现规范管理；严格控制费用，加强财务计划、预测、分析等财务管
理职能，加强对公司经济运行情况的把握和分析，提升财务管理水平，
为公司的有效决策提供保障；加强税收政策学习研究，提高纳税遵从
度，积极开展税收筹划工作，取得较好效果，减轻了公司税收负担；
继续享受“西部大开发”和“技术开发费加计扣除”“先进制造业进
项税额加计抵减”等税收优惠政策的支持，为公司节税，提升了公司
会计核算和财务管理水平，为公司生产经营和发展建设做出了应有的
贡献。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 34
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案六
四川大西洋焊接材料股份有限公司
各位股东：
全球经济增长放缓，国内投资放缓。市场对焊接材料的需求减少，同
时行业内的盲目投资愈演愈烈，市场重组洗牌的可能性逐步增大。公
司既要面临严峻的市场考验，又要面临艰巨的转型升级发展任务，公
司经营管理层将严格执行公司董事会的各项决策部署，牢固树立危机
意识和提高工作紧迫感，以“勤奋、果敢、睿智、创新”的大西洋精
神，全面推进 2025 年的各项工作任务。现将 2025 年财务预算报告如
下：
一、2025 年主要经济指标预算如下
增加 2.15 万吨，增长 4.31%。
增加 2.39 万吨，增长 4.63%。
产品价格下降所致。
计主要材料钢材价格下降所致。
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 35
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
实际的 31,459 万元减少 1,242 万元，下降 3.95%，主要是去年计提马
冲口资产折旧所致。
比上年的 20,208 万元减少 5,208 万元，下降 25.77%，主要是预计因
市场变化产品价格下降导致毛利减少所致。
公司预算目标是在综合分析 2025 年经济走势，充分考虑市场环
境和公司发展目标，结合在产销量有增长条件下确定的。在公司董事
会和经营班子的正确领导下，面对挑战，锐意创新，全力以赴，争取
实现 2025 年目标任务。财务工作以资金管理为中心，以控制成本费
用为重点，锐意进取，不断适应公司转型发展的新要求。
二、2025 年主要财务工作安排如下
有效决策提供保障。
资成本。
扣除、先进制造企业增值税 5%加计抵减等税收优惠政策支持。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 36
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案七
四川大西洋焊接材料股份有限公司
各位股东：
团队和全体员工的共同努力下，公司狠抓企业生产经营，深化改革、
加快创新、加速转型，企业运营质效稳步提升，发展态势稳中向好。
现就2024年年度利润分配提出以下预案：
一、公司实现利润情况
公司 2024 年度实现利润总额为 20,208.16 万元，实现归属于母公
司所有者的净利润为 15,497.88 万元；
年初未分配利润 75,068.42 万元，
支付 2023 年现金股利 4,936.83 万元，提取法定盈余公积金 970.36 万
元，2024 年度可供股东分配利润 84,659.12 万元。
二、公司利润分配预案
以公司 2024 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，以此计算合计拟派发
现金红利 89,760,483.10 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。
公司结余的未分配利润 75,683.07 万元，主要用于满足今后营运
资金的需要。
三、利润分配实施时间
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 37
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
利润分配经股东会批准实施后的结余未分配利润为 75,683.07 万
元，资本公积金余额为 43,716.57 万元。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 38
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案八
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
各位股东：
下简称“信永中和会计师事务所”)为公司财务审计机构，现信永中
和会计师事务所已顺利完成对公司本部和下属子公司的预审、现场审
计及复审等工作。公司支付信永中和会计师事务所的报酬情况为：公
司承担约定的审计费用，会计师在现场审计期间的差旅费、食宿费据
实由公司另行支付。2024 年，公司应支付信永中和会计师事务所年
报审计费 54.60 万元、内控审计费 20 万元，承担差旅费、食宿费等
元；差旅费、食宿费已由公司支付报销，列入 2024 年度会计期间。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 39
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案九
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
会计师事务所”）作为公司聘请的审计机构，了解公司及所在行业的
生产经营特点，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司
审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地发表审计
意见，客观、公正、真实地反映公司财务状况和经营成果，切实履行
了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能满足公司 2025 年度
审计工作的要求。
会前，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情
况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，向董事会提出了续聘信永
中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的建议意见。
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据董事会审计委员会
的建议，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机
构，并拟提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价
原则以及 2025 年度审计工作量，届时与信永中和会计师事务所协商确
定具体报酬金额。
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 40
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 41
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案十
四川大西洋焊接材料股份有限公司
各位股东：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》
等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公
司”）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等
规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，现将我们分别编制的《独
立董事2024年度述职报告》报告于后。
请予审议。
附件：1.《独立董事李子扬 2024 年度述职报告》
独立董事：李子扬、连利仙、张怀岭
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
附件1
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事李子扬 2024 年度述职报告
本人作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号
定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独
立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职
责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公
司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的
独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体
股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、基本情况
李子扬，男，汉族，1988年生，会计学博士。现任四川大学商学
院会计与金融系副教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生
办公室主任，四川六九一二通信有限公司（非上市公司）、琏升科技
股份有限公司独立董事等职务。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不
存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的
关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 43
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结
果等
本年应出 以通讯方 投票情 是否连续
亲自出 委托出 缺席 出席股东
姓名 席董事会 式参加次 况（反对 两次未参
席次数 席次数 次数 大会次数
次数 数 次数） 加会议
李子扬 9 9 7 0 0 0 否 2
报告期内，我作为独立董事积极参加公司召开的股东大会、董事
会等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发
展、重大事项等情况介绍，对提交会议审议事项，充分发挥自己专业
优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，
维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2024年，我对提
交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、
弃权的情形。
(二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
议10次，作为董事会审计委员会主任委员，召集和主持了会议，对公
司定期报告、公司内部控制情况等相关情况进行了审议，我充分运用
自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，为不断提高公司治理
水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。出席薪酬与考核
委员会会议2次，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主
持了会议，对公司高级管理人员按年度和任期的工作业绩进行客观公
正的评判。出席战略委员会会议1次、独立董事专门会议4次。我对提
交董事会专门委员会、独立董事专门会议讨论审议的事项，经认真审
议后，均投出同意票，同意提交董事会审议，没有反对、弃权的情形。
（三）使独立董事职权的情况
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 44
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席
股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，
对利润分配、选聘年度审计机构、关联交易、内控评价报告、定期报
告等各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，促进公司的规范运
作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我作为公司审计委员会成员、独立董事与公司财务负
责人及会计师事务所进行沟通，认真审议公司2023年年度报告、2024
年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客
观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
我听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险，
对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、
客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小
股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作及投资者关系工
作和舆情，参与公司业绩说明会，严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对
公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及
时。
（六）现场考察情况
为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，主要通过以下
方式对公司生产经营情况、内控制度等制度建设及执行情况、董事会
决议执行情况等进行检查。
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
积极参加公司董事会，认真听取相关人员汇报，认真审议相关报
告，基于自己的专业背景，运用专业知识，对公司重大事项发表独立
意见和审慎评估，严肃行使职权。积极参加公司股东大会，认真聆听
到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提出的问题，及时进行解
答。
到公司现场进行实地调查了解，重点关注公司的经营情况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况和重大事
项进展情况。
与公司其他董事、高管、董秘及董办等保持密切联系与沟通交流，
实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，
为公司未来的发展提供建设性意见。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，公司管
理层及董事会秘书高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司的
生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取独立董事的专业意见。
公司的董事会办公室负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说
明会等会议组织，负责相关会议通知及相关议案材料的发放、签字收
集工作，为独立董事工作提供便利条件。公司相关部门和人员积极配
合开展工作，对独立董事未能全面了解的情况及时沟通说明。
我能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或
其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，作为独立董事我本着谨慎的原则，对公司关联交易事
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基
于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，本年度
未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交
易的定价遵循市场原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，我认真审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度
报告、2024年半年度报告以及2024年第三季度报告，认为上述报告的
编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和
内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的
有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和
财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
报告期内，本人认真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事
务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、
全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（五）更换会计师事务所情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，鉴于四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构服务
年限已超8年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结
合公司业务发展需求，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度审计机构。我认真审核了信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）的资质水平、业务能力、诚信记录等情况，认为具
备担任公司财务审计和内控审计会计师的条件，因此同意聘任其为公
司的财务审计和内控审计机构。同时，其审议决策程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司原财务负责人胡国权先生逝世后，为保证公司财
务工作的有序开展，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第
八十一次会议，审议通过了《公司关于董事长代行财务负责人职责的
议案》，同意暂由公司董事长张晓柏先生代行财务负责人职责，直至
公司董事会聘任新的财务负责人之日止。目前公司正在有序推进财务
负责人的选聘工作。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）高级管理人员薪酬情况
我认为，公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约
束机制，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合。根
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等
文件精神以及公司《章程》
《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
的有关规定，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年
度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会
薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的经营业绩进行客
观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和
任期激励收入。其程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不
存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的
情形。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了 2023 年年度利润分配方案，以公司总股
本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元
（含税），共计派发现金红利 4,936.83 万元（含税），占 2023 年度
合并归属于上市公司股东净利润的比例为 48.73%。
我对公司上述利润分配方案发表了明确同意的独立意见。认为，
公司2023年年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司《章程》关
于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、
盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对股东的合理投资回
报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经
营发展实际。
（十）信息披露的执行情况
持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信
息披露的有关情况。我认为，公司严格按照中国证监会《上市公司信
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海
证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息
披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露
内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理
制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责
和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披
露，保持信息披露的持续性和一致性，较好地完成了公司信息披露工
作。
（十一）独立董事认为公司需予以改进的其他事项
我关注到，公司第五届董事会已到期，至今已逾期六年多时间。
我对公司董事会延期换届事项提出特别关注，从专业角度对公司董事
会延期换届可能面临的风险以及对公司在资本市场的良好形象可能
带来的损害提出了专业意见，提醒公司要高度重视董事会延期换届可
能引致的风险，并建议公司要切实加强与上级主管部门的沟通、汇报，
但公司董事会换届选举工作至今未进行。为此，我再次提醒公司对董
事会延期换届可能引致的风险予以高度重视，持续加强与上级主管部
门的沟通、汇报，尽快完成董事会换届选举工作。
四、总体评价和建议
事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出
席相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等
方面的问题积极献计献策，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、
客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
自身履职能力，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履
行独立董事的义务；加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机
构之间的沟通及合作；持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和公
众媒体有关公司的重大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的
一些重大事件以及政策变化对公司的影响，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
独立董事：李子扬
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
附件 2
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事连利仙 2024 年度述职报告
本人作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号
定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独
立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职
责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公
司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的
独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体
股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
连利仙，女，汉族，1976年出生。材料学博士，教授。曾任电子
科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大
学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程
学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不
存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的
关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结
果等
缺 投票情 是否连
本年应出 亲自 以通讯 委托 出席股
席 况（反 续两次
姓名 席董事会 出席 方式参 出席 东大会
次 对次 未参加
次数 次数 加次数 次数 次数
数 数） 会议
连利仙 9 9 7 0 0 0 否 2
报告期内，作为独立董事我积极参加公司召开的股东大会、董事
会等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发
展、重大事项等情况介绍。对提交会议审议事项，充分发挥自己专业
优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，
维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2024年，我对提
交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、
弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
我作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参
加专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事相关职责，规范公
司运作，健全公司内控。报告期内，战略委员会召开会议1次、薪酬
与考核委员会召开会议2次，独立董事召开专门会议4次，我均出席参
加，我对提交董事会专门委员会、独立董事专门会议讨论审议的事项，
经认真审议后，均投出同意票，同意提交董事会审议，没有反对、弃
权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席
股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，
对利润分配、关联交易、内控评价报告、定期报告等各类必要事项发
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
表独立意见或事前认可意见，促进公司的规范运作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我作为公司独立董事与公司财务负责人及会计师事务
所进行积极沟通，认真审议公司2023年年度报告、2024年各季度报告，
与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
我听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险，
对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、
客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小
股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作及投资者关系工
作和舆情，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管
理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行
监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。
（六）现场考察情况
为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，主要通过以下
方式对公司生产经营情况、内控制度等制度建设及执行情况、董事会
决议执行情况等进行检查。
积极参加公司董事会，认真听取相关人员汇报，认真审议相关报
告，基于自己的专业背景，运用专业知识，对公司重大事项发表独立
意见和审慎评估，严肃行使职权。积极参加公司股东大会，认真聆听
到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提出的问题，及时进行解
答。
到公司现场进行实地调查了解，重点关注公司的经营情况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况和重大事
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
项进展情况；同时与技术管理部门和生产一线员工积极沟通交流，结
合科技发展与市场需求，全面了解公司日常运营情况和产品更新、研
发情况。
与公司其他董事、高管、董秘及董办等保持密切联系与沟通交流，
实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，
为公司未来的发展提供建设性意见。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，公司管
理层及董事会秘书高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司的
生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取独立董事的专业意见。
公司的董事会办公室负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说
明会等会议组织，负责相关会议通知及相关议案材料的发放、签字收
集工作，为独立董事工作提供便利条件。公司相关部门和人员积极配
合开展工作，对独立董事未能全面了解的情况及时沟通说明。
独立董事能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，作为独立董事我本着谨慎的原则，对公司关联交易事
项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基
于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，本年度
未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交
易的定价遵循市场原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，我认真审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度
报告、2024年半年度报告以及2024年第三季度报告，认为上述报告的
编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和
内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的
有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和
财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
报告期内，本人认真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事
务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、
全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（五）更换会计师事务所情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关
规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，鉴于四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构服务
年限已超8年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结
合公司业务发展需求，通过认真审核资质水平、业务能力、诚信记录
等情况，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构。同时，其审议决策程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司原财务负责人胡国权先生逝世后，为保证公司财
务工作的有序开展，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第
八十一次会议，审议通过了《公司关于董事长代行财务负责人职责的
议案》，同意暂由公司董事长张晓柏先生代行财务负责人职责，直至
公司董事会聘任新的财务负责人之日止。目前公司正在有序推进财务
负责人的选聘工作。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）高级管理人员薪酬情况
我认为，公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约
束机制，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合。根
据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等
文件精神以及公司《章程》
《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
的有关规定，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年
度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会
薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的工作业绩进行客
观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和
任期激励收入。其程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不
存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的
情形。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
报告期内，公司实施了 2023 年年度利润分配方案，以公司总股
本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元
（含税），共计派发现金红利 4,936.83 万元（含税），占 2023 年度
合并归属于上市公司股东净利润的比例为 48.73%。
我对公司上述利润分配方案发表了明确同意的独立意见。认为，
公司2023年年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司《章程》关
于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、
盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对股东的合理投资回
报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经
营发展实际。
（十）信息披露的执行情况
持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信
息披露的有关情况。我认为，公司严格按照中国证监会《上市公司信
息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海
证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息
披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露
内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理
制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责
和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披
露，保持信息披露的持续性和一致性，较好地完成了公司信息披露工
作。
（十一）独立董事认为公司需予以改进的其他事项
我关注到，公司第五届董事会已到期，至今已逾期六年多时间。
我对公司董事会延期换届事项提出特别关注，从专业角度对公司董事
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
会延期换届可能面临的风险以及对公司在资本市场的良好形象可能
带来的损害提出了专业意见，提醒公司要高度重视董事会延期换届可
能引致的风险，并建议公司要切实加强与上级主管部门的沟通、汇报，
但公司董事会换届选举工作至今未进行。为此，我再次提醒公司对董
事会延期换届可能引致的风险予以高度重视，持续加强与上级主管部
门的沟通、汇报，尽快完成董事会换届选举工作。
四、总体评价和建议
会专门委员会会议和公司股东大会，对提交董事会审议的重大事项，
事先对相关资料进行认真审核，听取公司有关人员的介绍和汇报，做
出客观、公正的判断，并独立行使表决权，发表事前认可和独立意见。
对公司需改进的事项，予以重点关注，并向公司提出了改进意见和建
议，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和股东的利益，
较好地履行了独立董事的职责。
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，用自己的专业知识和经验，
为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，促进公司治理水平的进
一步提高，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：连利仙
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
附件 3
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事张怀岭 2024 年度述职报告
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》
等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公
司”）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等
规定。我作为公司独立董事能够独立公正地履行职责，及时了解公司
生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会
议案，对相关事项发表事前认可和独立意见，促进公司董事会规范运
作和科学决策，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情
况报告如下：
二、独立董事的基本情况
张怀岭，男，汉族，1983年出生。法学博士，副教授。曾任德国
柏林Knauthe律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。现任
西南财经大学法学院副教授，硕士生导师，江苏康力源体育科技股份
有限公司独立董事、四川发展龙蟒股份有限公司独立董事等职务。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不
存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的
关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结
果等
本年应出 以通讯方 投票情 是否连续
亲自出 委托出 缺席 出席股东
姓名 席董事会 式参加次 况（反对 两次未参
席次数 席次数 次数 大会次数
次数 数 次数） 加会议
张怀岭 9 9 7 0 0 0 否 2
报告期内，我作为独立董事我积极参加公司召开的股东大会、董
事会等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、
发展、重大事项等情况介绍。对提交会议审议事项，充分发挥自己专
业优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，
维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2024年，我对提
交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、
弃权的情形。
(二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
知识和工作经验，通过自身的参与，认为公司各专门委员会勤勉尽责，
为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作
用。报告期内，审计委员会召开会议10次、战略委员会召开会议1次、
薪酬与考核委员会召开会议2次、独立董事召开专门会议4次，我均出
席参加，我对提交董事会专门委员会、独立董事专门会议讨论审议的
事项，经认真审议后，均投出同意票，同意提交董事会审议，没有反
对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席
股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
对利润分配、选聘年度审计机构、关联交易、内控评价报告、定期报
告等各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，促进公司的规范运
作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我作为公司审计委员会成员、独立董事与公司财务负
责人及会计师事务所进行沟通，认真审议公司2023年年度报告、2024
年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客
观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
我听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险，
对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、
客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小
股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作及投资者关系工
作和舆情，参与公司业绩说明会，严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对
公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及
时。
（六）现场考察情况
为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，主要通过以下
方式对公司生产经营情况、内控制度等制度建设及执行情况、董事会
决议执行情况等进行检查。
积极参加公司董事会，认真听取相关人员汇报，认真审议相关报
告，基于自己的专业背景，运用专业知识，对公司重大事项发表独立
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 62
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
意见和审慎评估，严肃行使职权。积极参加公司股东大会，认真聆听
到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提出的问题，及时进行解
答。
到公司现场进行实地调查了解，重点关注公司的经营情况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况和重大事
项进展情况；同时与各管理部门和生产一线员工积极沟通交流，全面
了解公司日常运营情况。
与公司其他董事、高管、董秘及董办等保持密切联系与沟通交流，
实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，
为公司未来的发展提供建设性意见。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，公司管
理层及董事会秘书高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司的
生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取独立董事的专业意见。
公司的董事会办公室负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说
明会等会议组织，负责相关会议通知及相关议案材料的发放、签字收
集工作，为独立董事工作提供便利条件。公司相关部门和人员积极配
合开展工作，对独立董事未能全面了解的情况及时沟通说明。
独立董事能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，作为独立董事我本着谨慎的原则，对公司关联交易事
项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，本年度
未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交
易的定价遵循市场原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，我认真审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度
报告、2024年半年度报告以及2024年第三季度报告，认为上述报告的
编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和
内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的
有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和
财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
报告期内，本人认真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事
务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、
全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（五）更换会计师事务所情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关
规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，鉴于四川
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构服务
年限已超8年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结
合公司业务发展需求，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度审计机构。我认真审核了信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）的资质水平、业务能力、诚信记录等情况，认为具
备担任公司财务审计和内控审计会计师的条件，因此同意聘任其为公
司的财务审计和内控审计机构。同时，其审议决策程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司原财务负责人胡国权先生逝世后，为保证公司财
务工作的有序开展，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第
八十一次会议，审议通过了《公司关于董事长代行财务负责人职责的
议案》，同意暂由公司董事长张晓柏先生代行财务负责人职责，直至
公司董事会聘任新的财务负责人之日止。目前公司正在有序推进财务
负责人的选聘工作。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）高级管理人员薪酬情况
我认为，公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约
束机制，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合。根
据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
文件精神以及公司《章程》
《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
的有关规定，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年
度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会
薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的工作业绩进行客
观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和
任期激励收入。其程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不
存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的
情形。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了 2023 年年度利润分配方案，以公司总股
本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元
（含税），共计派发现金红利 4,936.83 万元（含税），占 2023 年度
合并归属于上市公司股东净利润的比例为 48.73%。
我对公司上述利润分配方案发表了明确同意的独立意见。认为，
公司2023年年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司《章程》关
于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、
盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对股东的合理投资回
报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经
营发展实际。
（十）信息披露的执行情况
持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信
息披露的有关情况。我认为，公司严格按照中国证监会《上市公司信
息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息
披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露
内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理
制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责
和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披
露，保持信息披露的持续性和一致性，较好地完成了公司信息披露工
作。
（十一）独立董事认为公司需予以改进的其他事项
我关注到，公司第五届董事会已到期，至今已逾期六年多时间。
我对公司董事会延期换届事项提出特别关注，从专业角度对公司董事
会延期换届可能面临的风险以及对公司在资本市场的良好形象可能
带来的损害提出了专业意见，提醒公司要高度重视董事会延期换届可
能引致的风险，并建议公司要切实加强与上级主管部门的沟通、汇报，
但公司董事会换届选举工作至今未进行。为此，我再次提醒公司对董
事会延期换届可能引致的风险予以高度重视，持续加强与上级主管部
门的沟通、汇报，尽快完成董事会换届选举工作。
四、总体评价和建议
报告期内，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规忠实勤勉履职，恪守诚信，忠实履行独立董事的
法定职责，坚定维护公司以及包括全体中小股东在内的全体股东的合
法权益，参与决策不受公司控股股东、实际控制人以及与其具有关联
关系的关系人的影响；积极勤勉出席所有相关会议，基于专业知识和
担任专门委员会职责要求对公司完善法人治理、合规经营积极贡献力
量，并独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
的合法权益。
面对不断强化的合规监管要求，2025年度我将持续学习新《证券
法》《公司法》等法律法规和规范制度，提升专业素养和能力，合法、
审慎、勤勉、忠实地行使独立董事的权利，履行独立董事的职责。持
续加强与公司董事会其他成员、高级管理人员、内外部审计机构之间
的沟通及合作；持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和权威公众
媒体有关公司的重大报道，通过实地考察等方式深入了解公司生产经
营和运作过程中的一些重大事件以及监管政策变化对行业和公司的
影响，为公司的合规管理、科学决策和风险防范提供独立和专业的意
见和建议。
独立董事：张怀岭
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案十一
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东：
股子公司的融资担保申请，依据 2024 年第五届董事会第七十六次会
议及 2023 年年度股东大会决议，对控股子公司提供了担保，为实现
和 2025 年拟为控股子公司提供担保计划，做如下汇报：
一、2024 年度担保执行情况
会审议批准对控股子公司提供担保额 2 亿元，截至 2024 年末实际为
控股子公司签定担保合同 1.8 亿元，在保余额为 0.6072 亿元，在股东
大会审批额度内。
二、担保风险防范评价管理
为规范公司担保管理，防范担保风险，公司制定了《对外担保管
理办法》，执行中严格按规定办理担保业务。主要工作包括：
(一）编制年度担保计划
公司财务管理中心根据上年末提供的担保额，结合 2024 年生产
经营及项目发展计划、经营规模、盈利能力、折旧和现金流量等指标
测算本年度资金需求缺口，编制 2024 年度融资及担保需求计划；各
公司财务部门将编制完成的担保计划方案，按内部审批程序审批后，
报股份公司财务管理中心，财务管理中心对各公司担保计划进行综合
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
分析、论证后编制公司 2024 年度担保计划，并提交公司党委会前置
讨论，董事会、股东大会审议。
（二）担保风险防范措施
股东大会，其他任何部门和个人无权做出担保的决定。
破当年股东大会批准的担保额度，每笔担保业务均按规定的流程进行
审批。
年行动实施方案，向所属分、子公司核发了资产负债率预警线和重点
监管线的指标，并跟踪监督检查完成情况。2024 年公司实际为五家
控股子公司在 8 家银行提供了保证担保，五家控股子公司的资产负债
率均未超出资产负债率重点监管线，在设定预警线内，风险可控。五
家公司资产负债率指标完成情况见下表。
单位 预警线（含） 重点监管线 2024 年资产负债率
自贡大西洋焊丝制品有限公司 65% 70% 57.89%
上海大西洋焊接材料有限责任公司 50% 55% 34.66%
云南大西洋焊接材料有限公司 55% 60% 31.10%
山东大西洋焊接材料有限公司 65% 70% 46.15%
江苏大西洋焊接材料有限责任公司 70% 75% 61.50%
通过上述措施控制，既满足了公司生产经营活动的资金需求，又
控制了担保风险，截至目前公司未出现因提供担保产生的履约风险。
三、2025 年预计为控股子公司提供担保的计划
根据各子公司审批后上报的2025年度授信、融资及担保计划，经
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
综合分析、论证，形成了以下担保计划,具体见下表：
单位：万元
担保对象 授信银行 担保额度 保证方式 备注
招商银行股份有限公
司上海延西支行
上海大西洋焊接材
上海农村商业银行股
料有限责任公司 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
份有限公司
小计 5,000
中国农业银行股份有
限公司启东市支行
中国银行股份有限公
江苏大西洋焊接材 1,500 连带责任保证 原担保额度到期后续保
司启东支行
料有限责任公司
南 京 银 行股份有限公
司南通分行
小计 5,000
云南大西洋焊接材 中国工商银行股份有
料有限公司 限公司呈贡支行
山东大西洋焊接材 中国银行德州开发区
料有限公司 支行
中国银行股份有限公
司自贡分行
自贡大西洋焊丝制
中国建设银行股份有
品有限公司 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
限公司自贡分行
小计 7,000
合计 20,000
上述担保额度均为公司 2024 年 4 月 3 日召开的第五届董事会第
七十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的为控股子公司提供
担保所核定担保额度到期后的续保。
四、担保对象基本情况
（一）上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西
洋”）
注册地点：浦东新区合庆镇庆达路 188 号
法定代表人：张晓柏
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
注册资本：15,000 万元
经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营
（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的产品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
上海大西洋系公司与上海合庆经济发展（集团）有限公司共同出
资设立，公司持有其 85%的股权，上海合庆经济发展（集团）有限公
司持有其 15%的股权。
上海大西洋信用等级：AAA
上海大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 2 月 28 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 55,314.93 55,752.13
负债总额 19,173.00 18,596.79
其中：银行借款（包括长期与短期） 4,000.00 4,000.00
流动负债 19,173.00 18,596.79
净资产 36,141.93 37,155.34
项 目
（经审计） （未经审计）
营业收入 118,318.70 21,409.36
净利润 6,729.43 1,013.41
（二）江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西
洋”）
注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
法定代表人：张晓柏
注册资本：5,000 万元
经营范围：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、
项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏大西洋系公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设
立，公司持有其 55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其
江苏大西洋信用等级：A
江苏大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 16,049.89 15,637.68
负债总额 9,871.15 9,393.32
其中：银行借款（包括长期与短期） 510.00 500.00
流动负债 9,871.15 9,393.32
净资产 6,178.74 6,244.36
项 目
（经审计） （未经审计）
营业收入 44,596.59 8,147.96
净利润 46.53 55.62
（三）云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“云南大西洋”）
注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街
道办事处王家营
法定代表人：曹铭
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
注册资本：2,000 万元
经营范围：焊接材料、钢丝制造销售；经营本企业自产产品及技
术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；金
属材料、矿产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
开展经营活动）
云南大西洋系公司与云南煤业能源股份有限公司共同出资设立，
公司持有其 55%的股权，云南煤业能源股份有限公司持有其 45%的股
权。
云南大西洋信用等级：A
云南大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 10,243.24 9,745.96
负债总额 3,185.33 2,528.80
其中：银行借款（包括长期与短期） 200.00 200.00
流动负债 3,072.25 2,425.40
净资产 7,057.91 7,217.16
项 目
（经审计） （未经审计）
营业收入 16,766.12 2,585.20
净利润 1,037.46 183.38
（四）自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）
注册地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号
法定代表人：蒋勇
注册资本：9,000 万元
经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。（依
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
焊丝公司系公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共
同出资设立，公司持有其 75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）
股份有限公司持有其 25%的股权。
焊丝公司信用等级：A
焊丝公司最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,317.87 26,373.02
负债总额 14,657.32 15,667.90
其中：银行借款（包括长期与短期） 2,000.00 2,000.00
流动负债 14,613.25 14,239.87
净资产 10,660.55 10,705.12
项 目
（经审计） （未经审计）
营业收入 40,372.57 5,350.85
净利润 -270.64 70.64
(五) 山东大西洋焊接材料有限公司（以下简称“山东公司”）
注册地点：山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道德州
凯泽环保科技有限公司院内 2 号车间
法定代表人：范银东
注册资本：4,000 万元
经营范围：金属链条及其他金属制品、金属材料制造及销售、研
发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
山东大西洋系公司与德州众赢焊接材料有限公司于 2021 年 9 月
共同出资设立，公司持有其 75%的股权，德州众赢焊接材料有限公司
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
持有其 25%的股权。
山东大西洋信用等级：A
山东大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,657.74 6,757.61
负债总额 3,072.36 3,136.14
其中：银行借款（包括长期与短期） 200.00 200.00
流动负债 2,413.90 2,344.43
净资产 3,585.38 3,621.47
项 目
（经审计） （未经审计）
营业收入 27,643.41 4,774.66
净利润 -65.72 36.10
上述担保事项尚需提交公司年度股东会审议批准，其有效期限自
公司年度股东会审议通过之日起至次年公司召开年度股东会之日止。
在本议案核定的担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资
额度，对担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进
展情况签订担保协议，不再另行召开董事会和股东会，但如有新增的
除外。同时，公司签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义
务。
五、担保的必要性和合理性
上述担保对象均为公司控股子公司，为保证其日常经营活动对资
金的需求，公司为其提供全额担保支持，有利于各控股子公司的良性
发展，符合本公司的整体利益。各控股子公司生产经营正常，资信良
好，资产负债率均在 70%以下，不存在影响其偿债能力的重大或有事
项，公司为其提供全额担保的风险可控，不会损害本公司和全体股东
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
公司建立有完善的担保风险防范机制，从决策审批、总额控制、
资产负债率管控等方面规范公司担保管理，防范担保风险。担保对象
均为本公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效
控制，可以及时掌握其资信状况，且各控股子公司目前处于平稳的发
展阶段，各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供全额
担保风险可控。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案十二
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司
日常关联交易预计情况的议案
各位股东：
现将公司 2024 年度与控股股东及其控股子公司发生的日常关联
交易情况和 2025 年度预计与控股股东发生日常关联交易报告如下，
请审议：
一、日常关联交易概述
（一）2024 年度与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易
情况
单位：万元
交易类别 关联方 2024 年预计额 2024 年发生额 差异原因
关联租赁 四川大西洋集团有限责任公司 100.00 87.18
销售商品 四川大西洋集团有限责任公司 5.00 0.16
提供租赁 四川大西洋集团有限责任公司 15.00 10.71
提供租赁 四川大西洋房地产开发有限责任公司 1.00 0.00
接受租赁 四川大西洋房地产开发有限责任公司 0.00 0.27 租赁车辆
合计 121.00 98.32
（二）2025 年度预计与控股股东及其控股子公司发生日常关联
交易情况
单位：万元
交易类别 关联方 2024 年实际差
预计额 务比例% 际发生额 务比例%
异原因
接受租赁 四川大西洋集团有限责任公司 100.00 0.03 87.18 0.03
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
销售商品 四川大西洋集团有限责任公司 5.00 0.00 0.16 0.00
提供租赁 四川大西洋集团有限责任公司 15.00 0.00 10.71 0.00
提供租赁 四川大西洋贸易有限公司 2.00 0.00 0.00 0.00
接受租赁 四川大西洋房地产开发有限责任公司 1.00 0.00 0.27 0.00
合计 123.00 98.32
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
住所：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号
法定代表人：张晓柏
注册资本：9,785 万元
类 型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；
化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品
批发；自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。
住所：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号
法定代表人：张叔良
注册资本：20,000 万元
企业性质：有限责任公司
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
经营范围：食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸
易代理；食用农产品批发；食品进出口；进出口代理；金属材料销售；
建筑材料销售；货物进出口；五金产品批发；五金产品零售；机械电
气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公
司全资子公司，属本公司关联方。
住所：自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房 3 楼
法定代表人：李雪
注册资本：5,000 万元
企业性质：其他有限责任公司
主营业务： 房地产开发、经营；房屋销售和租赁；房地产策划；
车位车库租赁；物业管理服务；家政服务；绿化养护服务；花卉租赁；
餐饮管理服务；熟食品加工及销售；销售：百货、食品、饮料；零售：
卷烟、雪茄烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公
司控股子公司，属本公司关联方。
（二）履约能力分析
上述关联企业为公司控股股东及其控股子公司，能够履行与公司
达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生关联交易时，遵循平等、公平、公允的原
则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵
循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股东的利益。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司2025年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联
交易，是公司持续、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营
活动而发生的，是在平等、互利基础上进行的，不会损害公司及全体
股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联
交易而对关联方形成依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经
营成果产生不利影响。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案十三
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于追加 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常
关联交易额度及 2025 年度与江苏申源特种合金有限公司
日常关联交易预计情况的议案
各位股东：
现将公司追加 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司发生的日
常关联交易额度和 2025 年度预计与其发生的日常关联交易报告如下，
请审议：
一、日常关联交易概述
（一）公司追加 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司发生的日
常关联交易额度情况
公司分别于 2024 年 4 月 3 日、6 月 25 日召开第五届董事会第六
十九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《公司关于追加 2023
年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2024 年度与
江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》，同意公
司 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易预计
额度为人民币 14,010 万元（其中：采购商品 14,000 万元、接受劳务
交易金额 14,584.37 万元，其中采购商品金额 14,579.59 万元、接受劳
务金额 4.78 万元。由于生产需求量增加，导致公司与江苏申源特种
合金有限公司发生的采购商品类日常关联交易金额高于预计额度，比
年初预计金额超出 579.59 万元。根据《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
易》规定，公司拟对 2024 年度实际与其发生的日常关联交易超出预计
金额部分予以追加确认，具体内容如下：
单位：万元
实际发生额与预计金
交易类别 关联方 2024 年预计额 2024 年发生额
额差异原因
采购商品 江苏申源特种合金有限公司 14,000.00 14,579.59
接受劳务 江苏申源特种合金有限公司 10.00 4.78
合计 14,010.00 14,584.37
（二）2025 年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常
关联交易
单位：万元
占同类 占同类 2025 年预计
交易类别 关联方 业务比 业务比 与 2024 年实
计额 发生额
例% 例% 际差异原因
采购商品 江苏申源特种合金有限公司 17,000.00 5.60 14,579.59 4.80
接受劳务 江苏申源特种合金有限公司 10.00 0.00 4.78 0.00
合计 17,010.00 14,584.37
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：江苏申源特种合金有限公司
住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧
法定代表人：宫元生
注册资本：7,000 万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规
定的办理审批后方可经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司控股子公司上海大西洋焊接材料有限责任公司持
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 83
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
有其 49%股权，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该
公司董事，属本公司关联方。
（二）履约能力分析
江苏申源特种合金有限公司经营状况正常，能够履行与公司达成
的各项协议，有较为充分的履约保障能力。
三、定价政策和定价依据
公司与江苏申源特种合金有限公司发生关联交易时，遵循平等、
公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场
价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股
东的利益。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联
交易额度及2025年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常
关联交易，是公司持续、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产
经营活动而发生的，是在平等、互利基础上进行的，不会损害公司及
全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类
关联交易而对关联方形成依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、
经营成果产生不利影响。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 84
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案十四
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公司
日常关联交易预计情况的议案
各位股东：
现将公司 2024 年度与天津合荣钛业有限公司（以下简称“天津合
荣”）发生的日常关联交易和 2025 年度预计与其发生日常关联交易事
项报告如下，请审议：
一、日常关联交易概述
（一）2024 年度与天津合荣发生的日常关联交易情况
单位：万元
交易类别 关联方 2024 年预计额 2024 年发生额 差异原因
采购商品 天津合荣钛业有限公司 2,900.00 1,904.67 采购价格下降
合计 2,900.00 1,904.67
（二）2025 年度预计与天津合荣发生日常关联交易情况
单位：万元
交易类别 关联方 与 2024 年实
计额 比例% 际发生额 比例%
际差异原因
采购商品 天津合荣钛业有限公司 2,300.00 0.76 1,904.67 0.63
合计 2,300.00 0.76 1,904.67 0.63
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：天津合荣钛业有限公司
住所：天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
法定代表人：尤克修
注册资本：1,610 万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：二氧化钛(二氧化钛为原料筛分及加工)、锆英砂（以
氧化锆为原料筛分及加工)、金红石（含二氧化钛 70%）加工及销售；
钢材、铁合金、焦炭、焊材辅料批发兼零售；货物进出口（除国家法
律法规禁止的除外）；焊材辅料加工；住房租赁经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：该公司系本公司联营企业自贡大西洋澳利矿产有限责
任公司（公司持有其 46%的股权）全资子公司，本公司董事任该公司
董事，属本公司关联方。
（二）履约能力分析
天津合荣经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较
为充分的履约保障能力。
三、定价政策和定价依据
公司与天津合荣发生关联交易时，遵循平等、公平、公允的原则。
关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公
平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股东的利益。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司2025年度预计与天津合荣发生的关联交易，是公司持续、经
常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的，是在平
等、互利基础上进行的，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响
公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依
赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
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大西洋 2024 年年度股东会会议材料
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
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议案十五
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司
日常关联交易预计情况的议案
各位股东：
根据公司 2017 年、2018 年与四川大西洋科创焊接科技有限公司
（以下简称“大西洋科创公司”）签订的采购核电军工 AGV 系统、立
体旋转放线架等一揽子设备采购合同，截至 2024 年 12 月 31 日尚未
履行完毕。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，现就公司
报告如下，请审议：
一、日常关联交易概述
（一）公司与大西洋科创公司签订合同情况
合同 合同金额
购买方 合同号 备注
内容 （元）
KC-XS-2018-002 合同已完成，未支付质保金.
盘条翻转机构 1 台 16,000.00
KC-XS-2017-003
盘条放线缓冲箱 4 台 已支付预付款及一台设备提货款
（5） 239,200.00
KC-XS-2017-004
立体旋转放线架 4 台 已支付预付款及一台设备提货款
四川大西洋焊 （6） 356,000.00
接材料股份有
限公司 KC-XS-2018-004 已提交 7 台 AGV 小车，目前欠验
（4） 核电军工 AGV 系统 2,205,000.00 收款和质保金。
ATLANTIC2018 直驱拉丝机单头改
已支付预付款
已交货 6 辆粉团车，但还未支付任
补充协议（粉团车） 30,000.00 何款项.
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 88
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
（二）2025 年度预计与大西洋科创公司发生的日常关联交易
交易类别 关联方 际发生额 2024 年实际差
（万元） 务比例% 务比例%
（万元） 异原因
以前年度签订合
采购商品 大西洋科创公司 220.00 0.07 / /
同，需继续履行。
合计 220.00 / /
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
四川大西洋科创焊接科技有限公司
住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街 9 号附 3-3 号
法定代表人：曹铭
注册资本：1,950 万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焊接设备的研发、生产、销售及服务；焊接材料的研
发、中试、销售及市场技术服务；焊接技术研发；焊接设备、焊接材
料相关产品的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
关联关系：本公司持有该公司 20.51%的股权，本公司董事、高
级管理人员兼任该公司董事长、总经理，属本公司关联方。
（二）履约能力分析
大西洋科创公司系公司参股公司，公司董事、董秘兼任该公司董
事长，公司高级管理人员兼任该公司董事、总经理，能够履行与公司
达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。
三、关联交易的必要性和对公司的影响
公司 2025 年度预计与大西洋科创公司发生日常关联交易，系继
续以前年度合同的正常履约，属公司正常业务范围，未影响公司的独
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 89
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 90
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案十六
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司
日常关联交易预计的议案
各位股东：
现将公司 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发
生日常关联交易和 2025 年度预计与自贡硬质合金有限责任公司发生
日常关联交易事项报告如下，请审议：
一、日常关联交易概述
（一）2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发生
日常关联交易情况
单位：万元
交易类别 关联方 2024 年预计额 2024 年发生额 差异原因
自贡硬质合金有限责任公司成
采购商品 都分公司 220.00 112.24
提供劳务 自贡硬质合金有限责任公司 5.00 0.59
合计 225.00 112.83
（二）2025 年度预计与自贡硬质合金有限责任公司发生日常关
联交易情况
单位：万元
占同类 占同类 2025 年预计
交易类别 关联方 业务比 业务比 与 2024 年实
计额 际发生额
例% 例% 际差异原因
提供劳务 自贡硬质合金有限责任公司 5.00 0.00 0.59 0.00
合计 5.00 0.59
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 91
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：自贡硬质合金有限责任公司
住所：自贡市人民路 111 号
法定代表人：胡启明
注册资本：87,276.53 万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品和新材料的生产、
销售、技术服务、机械加工、进出口贸易。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司董事任该公司董事，属公司关联方。
（二）履约能力分析
自贡硬质合金有限责任公司经营状况正常，能够履行与公司达成
的各项协议，有较为充分的履约保障能力。
三、定价政策和定价依据
公司与自贡硬质合金有限责任公司发生关联交易时，遵循平等、
公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场
价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股
东的利益。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司与自贡硬质合金有限责任公司发生的日常关联交易属公司
的正常业务范围，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的，是在
平等、互利基础上进行的，不会损害公司及全体股东的利益，不会影
响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 92
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 93
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案十七
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取
消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度。具体情况如下：
一、为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
二、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有
关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》作全面修订，主要修
订内容为：
（一）明确公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使
《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”章节内
容，并调整相关内容表述；
（二）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会
专门委员会”章节内容，强化股东权利，贯彻落实独立董事制度改革
要求，并进一步明确各专门委员会的职权；
（三）完善“内部审计”章节内容，补充相关要求，进一步强化
内部审计机构在公司治理中的作用；
（四）根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
等相关规范要求作适应性修订，例如：调整股东会及董事会相关规定、
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 94
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
完善减少注册资本政策等部分文字表述。
三、基于修订后的《公司章程》，公司拟对相关治理制度作如下
调整：
（一）对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工
作制度》《关联交易管理制度》作适应性修订。
（二）废止《监事会议事规则》。
公司《章程》及其相关治理制度具体内容详见公司于 2025 年 6
月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 95
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
议案十八
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的议案
各位股东：
为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促
进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履
行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准
则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任
保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：
（一）投保人：四川大西洋焊接材料股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以
公司与保险公司协商确定的范围为准）
。
（三）保费费用：不超过 25 万元/年（具体以保险合同为准）。
（四）赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为
准）
。
（五）保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限范围内授权
公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况
确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等）
，以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 96
大西洋 2024 年年度股东会会议材料
保或者重新投保等相关事宜。
请予审议。
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董 事 会
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