证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-064
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》
为提升市场开拓能力，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力，昆山佳合
纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广德佳联包装科技有
限公司拟设立南京分公司。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《关于全资子公司设立分公司的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
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