证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-037
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第
四届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次董
事会会议通知于 2025 年 6 月 12 日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次
董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董
事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技
股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司 2024 年度未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于增加经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于聘任内审负责人的议案》；
为了更好地履行公司内部审计部门的职责，根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，同意聘任姚昕女
士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
姚昕女士具备行使内审负责人职权的任职条件。姚昕女士简历后附。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。
（五）审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
附件：《姚昕女士简历》
姚昕，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国
注册会计师（非执业会员），中级会计师；曾任交通银行股份有限公司苏州分
行公司业务大客户部高级经理，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内审部负
责人、证券事务代表，董事会秘书办公室副主任。现任苏州麦迪斯顿医疗科技
股份有限公司内审部负责人。
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