证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-22
东方电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会
议决议，公司计划于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规
定。
现场会议召开时间为2025年6月30日下午14:30
网络投票时间：2025年6月30日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日
上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－
式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票的议案
非累积投票提案
上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交公司
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、特别事项
<股东会议事规则>的议案》、提案编码4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》，
需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事2人。以累积投票方式选举公司非
独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格
证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（股东授权委托书见附件一）
楼大厅。
（1） 联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路2号
邮政编码：264000
五、参加网络投票的具体操作流程
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年6月30
日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－15:00。
六、备查文件
东方电子股份有限公司
董事会
附件一、
股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2025年6月30日召开的公司
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
累积投票的议案
非累积投票的议案
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本
授权委托书复印件有效。
附件二、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
采用等额选举，应选人数为2位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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