善水科技: 第三届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-13 19:06:18
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证券代码:301190      证券简称:善水科技          公告编号:2025-029
              九江善水科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  九江善水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出,由监事会主席柳艳清先生召
集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、监会会议审议情况
  经全体监事认真审议,通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
  监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金
永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效益;
不存在损害中小投资者利益的情况。
  具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-025)。
  议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
  为深入贯彻执行最新的法律法规,确保公司治理与监管规定同步更新,进一
步优化公司运作机制,提高公司治理水平,根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
        《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求,
公司结合实际经营情况,对现行《公司章程》及其附件(《股东会议事规则》和
《董事会议事规则》)的部分条款进行了修订和完善,详细内容详见附件。《监
事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
  具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》
(公告编号:2025-026)、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
  议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
                           九江善水科技股份有限公司监事会

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