证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-037
重药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于
会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
具体内容详见同日披露的《关于财务总监辞职暨聘任总会计师的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经审计委员会、提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露的《市值管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
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