证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2025-030
转债代码:113588 转债简称:润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 因公司业务发展的需要,依据实际情况,增加与关联方2025年度日常关
联交易预计的金额。
? 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司
的独立性。
? 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内,无需提交股
东大会审议。
一、增加日常关联交易履行的审议程序
艳已回避表决。
年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。
二、本次增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元、不含税)
因业务发展需要,公司依据实际情况,拟增加与下述关联方在2025年度日常
关联交易预计的金额,具体如下:
增加后 2025
关联交 原 2025 年 本次增加
关联人 年度预计金 差异原因
易类别 度预计金额 预计金额
额
向关联 国润医疗供应链服 因业务发展新增
方采购 务(上海)有限公司 的产品需求。
商品 合计 500 6,400 6,900
三、关联方介绍和关联关系
(一)国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“国润供应链”)
公司名称:国润医疗供应链服务(上海)有限公司
统一社会信用代码:91310105MA1FW0G339
成立时间:2015 年 11 月 12 日
公司住所:上海市长宁区凯旋路 1398 号 4 号楼 5A 室
注册资本:10,000 万元人民币
法定代表人:李杨
股权结构为:
国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以
下简称“国控润达”)之控股子公司。
主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产
品及相关技术等服务。
截至 2024 年 12 月 31 日,资产总额人民币 244,486.74 万元,负债总额人民
币 171,048.64 万元,净资产人民币 73,438.10 万元;2024 年度营业收入人民币
(1)国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司,公司持有国控润达
(2)公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业(有限合伙)
之合伙人。
(3)公司副董事长兼总经理刘辉先生、董事兼副总经理胡震宁先生兼任国
润供应链及国控润达董事职务。
约定的履约,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常
经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则
下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情
形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允
性等方面均符合相关要求。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的
开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则
确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立
性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完
全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
年第二次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会