北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
北京京能电力股份有限公司
二○二五年六月
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
序号 议案名称 页码
关于 2025 年度向全资子控股公司提供内部借款
（委贷）
的议案
关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京
能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架
协议的议案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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北京京能电力股份有限公司
序号 会议内容 报告人
董事会
一 宣布到会股东人数及代表股份数
秘书
二 宣布大会开幕 主持人
审议如下议案：
议案宣
三 8.《关于 2025 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷） 读人
的议案》
融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
议的议案》
年度审计机构的议案》
董事会
四 宣读《股东大会议案表决办法》
秘书
五 通过监票人名单 主持人
六 对上述议案进行表决
七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表
八 会议主持人宣布表决结果 主持人
九 请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师
十 会议闭幕
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证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-26
北京京能电力股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（委贷）的议案
深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款
额度的议案
务框架协议的议案
公司 2025 年度审计机构的议案
以上议案为公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议议
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案，具体详见公司在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信
等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主
动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600578 京能电力 2025/6/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、
授权委托书原件、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复
印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可
以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。
登记时间：2025 年 6 月 17 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）
联系人： 郝媛媛
联系电话：010-65566807
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
第八届八次董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
议案
的议案
案
案
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案
内部借款（委贷）的议案
度的议案
限公司及深圳京能融资租赁有限公司
开展融资租赁借款额度的议案
签金融服务框架协议的议案
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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议案 1：
关于公司 2024 年度董事会
工作报告的议案
各位股东及股东代表：
我代表公司董事会向本次会议汇报《公司 2024 年度董事会工作
报告》 。
公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》 《北京京能电力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）
等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，科学决策，
有效发挥上市公司董事会在公司治理中的核心作用，保障公司持续健
康发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会执行股东大会决议情况
议通过 18 项议案。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照
股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利
益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项
决策顺利实施。
二、2024 年度董事会会议召开情况
通讯表决会议 5 次，审议通过涉及人事任免、定期报告、关联交易、
对外投资、授信融资、制度修编等共计 55 项议案，历次会议的召开
程序、议案内容、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》要求。
报告期内，公司董事会以半年为周期，建立董事会决策事项台账，
跟踪决策后各项议题的执行及完成情况，提高董事会科学决策水平。
公司董事会自 2022 年 8 月建立了企业授权管理制度以来，通过
与公司经营管理层的沟通，并根据公司生产经营实际情况，不断摸索
调整合理的授权条款及额度，2024 年，公司第八届三次董事会审议
通过了《关于修订董事会授权事项清单的议案》，进一步提高了董事
会决策效率，有效保障了公司董事会决策的及时性、科学性和有效性。
并定期向公司董事会报告授权总经理审议事项及办理情况。
投资管理 25 项； （2）产权管理 12 项；
（3）重要人事及劳保事项管理
次总经理办公会审议通过后，均按照项目进度推进各项工作。
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报告期内历次董事会审议议题如下：
（一）审议公司治理事项
案》
案》
案》
（二）审议公司人事任免事项
案》
（三）审议公司经营业务相关事项
年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告
的议案》 《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会 2023 年度履职
报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于
公司 2023 年度社会责任报告的议案》
年一季度报告的议案》 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
及《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
资总额的议案》 《关于公司本部经理层成员 2023 年度及 2021-2023 年
任期个人业绩考核责任书评价结果的议案》 《关于公司负责人 2023 年
度预考核绩效年薪兑现的分配方案》《关于公司负责人 2021-2023 年
预考核任期激励兑现的分配方案》《关于审议京能电力本部经理层成
员任期制和契约化“三书一办法”的议案》
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第一次临时股东大会的通知》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
（四）审议公司投融资业务相关事项
的议案》
务融资的议案》
电光伏基地项目建设的议案》
的议案》
（五）审议公司关联交易事项
租赁借款额度的议案》
议案》
议案》 《关于公司对京能集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评
估报告的议案》
与查干新能源 100%股权的议案》
三、公司 2024 年经营情况
会精神，以“改革创新、数字创效、对标创优、价值创造”工作为主
线，以“一个理念、两个转型、三个京能、四个市场、五精管理、六
大建设”为抓手，奋力推进质的有效提升和量的合理增长，公司呈现
出稳中有进、进中向好的高质量发展态势。
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截至报告期末，公司控股运营装机容量 2,344.49 万千瓦，同比
增长 323.94 万千瓦，其中：燃煤发电企业 21 家，装机容量 2,139
万千瓦，较上年新投产 1 台 350MW 超临界燃煤发电供热机组，新收购
中集中式风光装机 203.54 万千瓦，分布式光伏 1.95 万千瓦。
公司持续发挥能源国企保供“压舱石”作用，着力推动能源安全
保障能力提升，圆满完成重要时期的保电任务，以坚定的责任担当和
实干实绩彰显了首都国企的风范。
全管理工作进一步夯实，坚持“安全五精”管理，推行企业领导带班
制度，带头落实全员安全生产责任制，全面开展安全巡查工作，形成
以安全综合巡查为主，兼顾机组检修、工程建设等相结合的巡查体系。
以设备治理为重点，制定机组深调时间长、启停频次多等安全防范措
施，确保生产经营安全稳定。
同比增幅 6.10%，
其中公司下属控股各运行发电企业全年累计完成发电量 982.19 亿千
瓦时，同比增长 6.10%，其中火力发电累计完成发电量 964.87 亿千
瓦时，同比增长 4.69%，新能源累计完成发电量 17.32 亿千瓦时，同
比增长 326.21%。
供热面积 2.43 亿平米，同比基本持平。
系统建设进程，大力发展风光能源，坚持基地式、规模化开发和集中、
分布式开发并举，加大转型力度，加强转型质量。2024 年，公司新
投产集中式新能源项目 3 个，总并网容量 160.99 万千瓦。截至 2024
年底，公司已累计取得新能源建设指标超过 700 万千瓦。开拓储能、
综合能源服务等新兴业务，滑州热电 50 兆瓦/100 兆瓦时独立储能获
批国家级新型储能试点示范项目。
长协煤量占总耗煤量的 94%，积极优化运输方式，部分发电企业长协
煤采取公转铁措施，降低燃料运输费用，加大全年内部协同煤量，全
年入厂标煤单价同比降低 3.9%，实现电煤“保量控价”。
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公司紧跟金融市场形势，拓展多元化融资渠道，优化融资结构，
积极应对利率市场变化，用足用好金融政策红利，全年融资成本率在
上一年度基础上再降低 33 个基点。
四、公司法人治理与董事会规范建设情况
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》 《上市公司治理准则》 《公司章程》及中国证监会和上海证
券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人
治理结构，健全治理机制及相关规章制度。并严格按照各项内控制度
规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（一）股东与股东大会
公司董事会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有
关要求，召集、召开历次股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决
程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股
东，能够确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行
使自己的权利。
（二）董事与董事会
公司董事会持续优化运作机制，不断提高董事会运作效率。公司
第七届董事会、监事会任期于 2024 年 6 月 22 日届满，由于新一届董
事会、监事会的候选人提名工作在届满前尚未完成，第七届董事会、
监事会延期至 2024 年 7 月。2024 年 8 月 2 日，公司完成新一届董事
会换届工作，公司第八届董事会法定成员为九人，其中独立董事三人，
并满足外部董事占多数的要求。董事会人数和人员构成符合《上市公
司治理准则》和《公司章程》的规定。
公司董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委员会、
薪酬与考核委员会三个专门委员会，其中审计与法律风险管理委员会
和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计与法律风险管理委
员会主任为会计专业人士。董事会成员背景多元化，专门委员会设置
科学合理，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。
为适应公司战略发展需要，提升公司在“环境、社会责任及公司
治理（ESG）”方面工作水平，增强公司核心竞争力，2024 年 10 月
将公司董事会下设的“战略投资委员会”名称变更为“战略投资与
ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并
同步修订董事会战略委员会工作细则。
报告期内，公司董事会各专业委员会根据《上市公司治理准则》
和相关专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自
职责。审计与风险管理委员会认真审阅了公司历次定期报告、变更会
计师事务所等重要事项；详细了解公司财务状况和经营情况，监督指
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导公司内控制度的落实及执行；在年度审计过程中，审计与法律风险
管理委员会与年审所一起沟通，认真审阅了公司财务报表、年度审计
计划，确保审计工作有序开展。薪酬与考核委员会对公司董监事及高
级管理人员的履职情况进行了检查，审阅了公司独立董事薪酬和公司
资项目，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出建设性建议，保证
了公司发展战略规划和决策的科学性。
为了保证董事会规范、有效履行职责，发挥作用，京能电力董事
会根据相关法律法规、《公司章程》及国资委文件要求，制订了健全
完善、职责明确、操作性强的董事会工作制度。董事会相关制度其中
包括公司章程、三会议事规则、关联交易的决策制度、信息披露管理
制度、董事会授权管理办法、决策事项清单等共计 25 项。
会授权管理办法及授权事项清单，配合完成《多单一表》的修订。本
次制度的修编，进一步完善了公司治理架构，建立健全各项内控制度，
切实发挥治理效能。通过建立较为完善的制度规范，为董事会决策提
供了科学依据，进一步规范了董事会议事、运作流程。
报告期内，公司独立董事按照有关法律、法规的规定严格履行各
项职责，本着对公司全体股东负责的态度，持续关注公司生产经营和
规范运作情况。认真履行独立董事的职责和义务，积极参与公司治理
和各项重大决策，提高了董事会决策的科学性、公正性和前瞻性。报
告期内公司独立董事认真审阅了公司各项议案，并对关联交易及有关
重大事项均发表了独立意见，有效维护了公司及中小股东合法权益，
保障公司健康持续发展。
付独立董事薪酬及调研差旅费。
着力打造法律管理、内控管理、风险管理、合规管理“四位一体”的
法治工作体系，持续加强各级企业法治管理能力，法治与业务工作融
合显著提升。
一是聚焦合同，防范重大合同风险。持续完善落实重大合同管理
各项工作机制，充分发挥合同监管效能，聚焦重大合同，落实合同管
理责任。二是业法融合，全方位加强法律审核。重大决策、经济合同、
规章制度法律合规审核率 100%。以风险为导向，延伸法律审核触角，
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为公司业务合规拓展提供全过程法律支持，把好法律风险关。三是以
案促管，案件管理取得实效。重大案件提级管理、典型案例精细管理、
全部案件诉源管理，妥善处置各类案件，加强复盘、压减数量，提升
案件管理质效。四是强化合规，发挥合规引领能力。编制合规管理“三
张清单”，通过业务流程梳理、岗位职责定位，匹配合规义务，促进
三道防线有效发挥作用。公司“一项基本制度、六类专项制度、三张
管理清单、六个合规指引”的合规体系更加完备。五是风险导向，持
续健全风险识别与防范机制。组织开展公司年度风险评估，研究制定
风险应对方案。报告期内，风险体系运行正常。规范重大经营风险事
件报送，依托风险事件报送机制实现整体风险可控在控。六是突出内
控，提升运营管理效率。组织所属企业内控监督评价，完成监督评价
“三年全覆盖” 。
公司在全面客观分析政策条件和市场环境的基础上，按照科学、
合理、可执行的原则确定年度投资计划。加强对投资计划执行情况的
跟踪指导与定期分析。全面建立公司投资责任追究管控体系，全面推
进依法治企，建立健全协调运转、有效制衡的法人治理结构，严格界
定违规投资责任边界，严肃追究问责，确保投资责任意识和责任约束
显著增强。
交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》严把信息披露流
程，保证信息披露及时、公平，并保证所披露的信息真实、准确、完
整，简明清晰、通俗易懂。报告期内没有发生信息泄露事件。
所有公司信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重
大遗漏。
董事会审计与法律风险管理委员会及公司法律合规部进一步强
化内审职能、强化财务制度监察力度和执行效果。通过多维度、多层
次的管控措施，显著提升了内部控制的有效性。确保财务制度执行的
严肃性和财务数据披露的准确性和严谨性。
五、2025 年董事会工作安排
华人民共和国证券法》 、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的要求，一是持续完善公司治理结构，优化决策机制，提升治理水平，
进一步提升董事会运作的规范性和有效性。二是将继续密切关注行业
发展趋势，结合公司实际情况，科学制定公司发展战略，并积极推动
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战略落地实施，推动公司高质量发展。 三是继续加强风险管理工作，
不断完善风险防控体系，提升公司风险防范能力，保障公司稳健运行
的同时，切实维护投资者的合法权益，尤其是保护中小投资者合法权
益。最后，公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽
责，科学决策，为公司持续健康发展做出更多的贡献。
以上为公司 2024 年度董事会工作报告，本报告已经公司第八届
董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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二〇二五年六月
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议案 2：
关于公司 2024 年度监事会工作
报告的议案
各位股东及股东代表：
我代表公司监事会向本次会议汇报《公司 2024 年度监事会工作
报告》。
或“公司”）监事会按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《北京京能电力股份有限
公司章程》所赋予的各项职责，认真履行各项职责和义务，充分发挥
监督职能，推动公司提升治理水平，促进公司规范运作，切实维护公
司和广大股东的合法权益。现将监事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
列席董事会并查阅相关会议资料等形式，对公司决策程序、经营管理、
财务状况、以及董事和高管人员履职等方面进行了全面监督，保障了
公司规范运作和健康发展。
（一）监事会换届选举情况
公司第七届监事会于 2024 年 6 月 22 日届满，因股东方提名工作
在届满前未完成，换届选举工作适度延期。2024 年 8 月 2 日完成新
一届监事会的换届工作。公司第八届监事会由五名监事组成，其中三
名为股东方提名监事，两名为职工代表监事，成员结构与第七届监事
会一致。
（二）监事会会议召开情况
（1）审议公司报告类议案
（2）审议公司利润分配及财务类相关议案
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（3）审议公司其他类型议案
二、监事会对公司 2024 年度董事会、公司经营等有关事项的核
查意见
职情况进行了监督。报告期内，公司董事会充分发挥“定战略、做决
策、防风险”的核心作用，科学制定公司发展战略，审慎审议重大事
项，有效把控经营风险，推动公司保持稳健发展态势。各位董事严格
遵守法律法规及公司章程的规定，恪守诚信勤勉义务，在战略规划、
投资决策、风险管理等方面发挥了专业作用，未发现违反忠实义务或
损害公司利益的行为。
公司建立了完善的法人治理结构，股东大会及董事会的各项决策
程序合法有效，未发生损害公司及股东利益的行为。公司管理层认真
执行董事会的各项决议，严格按照有关制度开展各项工作，报告期内
未发生违规操作行为。不存在损害公司或股东权益的情形。
司执行财务政策以及经营成果情况，公司财务制度健全，能够贯彻国
家执行有关会计制度及《企业会计准则》，财务内控机制完善、财务
状况良好。对公司各期财务报告、利润分配预案、计提资产减值等议
案进行了充分讨论，上述事项公司均能够客观、真实、准确地反映公
司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。
年审会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告，该报告客观、公允，真实客观的反映了公司的财务状况和经
营情况。
监事会对提交公司董事会审议的关联交易事项进行了有效监督。
报告期内，公司对生产经营中发生的关联交易的审议和表决程序均合
法有效，关联董事回避表决。报告期内发生的关联交易事项符合公司
经营发展需要及整体利益，公司遵循公平、公开的原则，定价公允，
不存在损害公司及其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。
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能够全面覆盖公司生产、经营等管理工作，相关制度的制定与执行能
够规范、合法，有效。风险管理措施到位，对公司经营风险可以起到
有效的控制作用，从而有效保障了公司资产安全和股东权益。公司内
部控制重点活动的执行及监督充分有效。
大缺陷。公司内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，认为
公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏
感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，以及受监管部门的
查处和要求整改的情况。
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况开展了持
续的监督与检查。公司信息披露的各项制度健全完善，控制程序完整
有效。公司董事会勤勉尽责按规定及时披露相关信息，并保证信息披
露的内容真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露以及虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情
况。
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
三、2025 年监事会工作安排
华人民共和国公司法》 、《北京京能电力股份有限公司公司章程》等规
定的要求，认真履行监事会各项职责，忠实、勤勉履行监督职责，不
断加强自身建设，持续提升履职能力和监督质量。聚焦合规风控、完
善机制、关注业务及促进公司稳健发展等方面努力取得新成效，全力
支持公司稳健发展，切实维护公司及股东的合法权益。
以上为公司 2024 年度监事会工作报告，本报告已经公司第八届
监事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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二〇二五年六月
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议案 3：
关于公司 2024 年度独立董事
述职报告的议案
各位股东及股东代表：
我代表公司独立董事向本次会议汇报《2024 年度独立董事述职
报告》
。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理
办法》
（中国证券监督管理委员会令第 220 号）及上海证券交易所发
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《关于年报期间进一步落实独立董事改革要求的工作通知》的有关
规定，将公司独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生的 2024
年度述职报告，提交公司第八届董事会第八次会议审议通过，现将
公司三位独立董事 2024 年度述职报告提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：1.独立董事赵洁 2024 年度述职报告
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二〇二五年六月
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附件 1：
北京京能电力股份有限公司独立董事
赵洁 2024 年度述职报告
本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京
能电力”）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共
和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京
京能电力股份有限公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中勤勉
尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立
作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利
益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。
同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生
产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人
在 2024 年履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高
级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院
助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计
总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能
热电股份有限公司独立董事，国电华北电力设计院工程有限公司董事
长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、
中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。
二、独立董事独立性情况说明
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》等相关规定，作
为京能电力的独立董事，本人已按照相关规定，完成 2024 年度独立
董事独立性情况年度自查。并已将自查情况递交公司董事会。本人未
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，未在
公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。
三、独立董事年度履职概况
分发挥自身专业所长，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。
本人持续关注公司生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执
行情况。历次董事会前认真审议会议材料、对有疑问和不清楚的内容
及时与公司管理层沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，切实
维护中小股东的合法权益。
（一）出席董事会、股东大会及行使独立董事职权情况
照独立董事职责就本年度 10 次董事会相关事项发表了同意的独立董
事意见。具体年度履职情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
以通
董事 本年应
亲自 讯方 委托 是否连续两
姓名 参加董 缺席 出席股东大
出席 式参 出席 次未亲自参
事会次 次数 会的次数
次数 加次 次数 加会议
数
数
赵洁 10 10 5 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会情况
本人在公司薪酬与考核委员会担任主任委员，并在战略投资与
ESG 委员会担任委员。具体履职情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
月 22 日 监事和高级管理人员及职工薪 进行了审核，认为:公司在 2023 年年报中披
酬的审核意见 露的高级管理人员与独立董事所得薪酬是
严格按照公司制定的年薪管理办法与股东
大会决议进行考核、兑现的，年度报告中披
露的薪酬数额与实际发放情况相符。经审阅
《关于审议公司 2023 年度职工工资总额的
议案》本人认为：北京京能电力股份有限公
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司根据北京市国资委关于全面落实企业董
事会制订职工工资总额管理工作要求，制定
的 2023 年度企业工资总额方案合理可行。
同意由公司董事会审议通过后实施。
月 25 日 议案审核意见。审核《关于公司 化管理实施方案》、《京能电力本部经理层
本 部 经 理 层 成 员 2023 年 度 及 成员任期制与契约化业绩考核实施办法》对
责任书评价结果的议案》、《关 任期个人业绩考核责任书完成情况进行梳
于公司负责人 2023 年度预考核 理。经理层成员个人业绩完成情况详细，考
绩效年薪兑现的分配方案》、 《关 核结果能够真实反映经理层个人年度实际
于公司负责人 2021-2023 年预考 情况。同意实施。2.公司根据《关于 2023
核任期激励兑现的分配方案》 年度所属二级企业综合绩效预考核结果和
企业负责人预考核绩效年薪核定的通知》
（京能人薪〔2024〕57 号），依据领导班子
成员分管业务、承担风险等情况，并结合经
营管理部 2023 年度经理层成员任期制和契
约化业绩考核得分情况，对公司负责人（经
理层成员）制定了详细合理的绩效年薪分配
方案。公司按照企业主要负责人绩效年薪预
兑现标准，根据分配系数，结合履职时间，
计算并预兑现公司负责人 2023 年度绩效年
薪。该方案能够将经理层个人绩效年薪与当
年个人工作履职情况挂钩，切实做到激励考
核的作用。同意实施。3.公司根据《关于
结果和企业负责人预考核任期激励核定的
通知》（京能人薪〔2024〕75 号），依据领
导班子成员分管业务、承担风险等情况，并
结合经营管理部 2021-2023 年度经理层成员
任期制和契约化业绩考核得分情况，对公司
负责人（经理层成员）制定了详细合理的绩
效年薪分配方案。公司按照企业主要负责人
绩效年薪预兑现标准，根据分配系数，结合
履职时间，计算并预兑现公司负责人
理层个人绩效年薪与当年个人工作履职情
况挂钩，切实做到激励考核的作用。同意实
施。
月 22 日 层成员任期制和契约化“三书一 （2024-2026 年）任期个人业绩考核责任书。
办法”的议案》 该责任书能够将经理层个人绩效年薪与当
年个人工作履职情况挂钩，切实做到激励考
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核的作用。同意实施。
同意《京能电力本部经理层成员任期制与契
约化业绩考核实施办法》。
同意本部经理层成员岗位聘任协议书及本
部经理层成员岗位说明书。
召开日期 会议内容 重要意见和建议
月 31 日 二十九次会议相关议 建设 30 万千瓦/120 万千瓦时电化学储能设施，储能设
案审核决议 施可研动态总投资为 167,723.01 万元。同意本次调整
后，按照可研报告项目动态总投资为 828,744.84 万元，
资本金占总投资的 20%，即为人民币 165,748.97 万元，
公 司 按 51% 持 股 比 例 拟 向 岱 海 新 能 源 注 入 资 本 金
届十五次董事会决议，根据项目进度向项目公司拨付资
本金 5.36 亿元，剩余资本金将根据项目建设进度分批
注入，项目资本金以外的其余资金将通过融资解决。
月 21 日 事会相关议案审核决 务，并与董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、
议 张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事
会战略投资委员会。
月 23 日 第八届二次董事会相 目，按照 40%持股比例出资 4.8 亿元，其中京能电力以
关议案审核决议，审 京能秦皇岛第二热电有限公司 100%股权作价出资，不足
议《关于参股投资建 部分现金补足。
设京能秦皇岛热电二 2.同意投资京能电力建设蒙西区域火电机组灵活性改
期 2×660MW 工 程 项 造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分），项目由内蒙
目的议案》、《关于 古京能察右后旗新能源有限公司负责建设、运营管理。
投资建设京能电力蒙 同意项目风电部分动态投资 352,802.16 万元，资本金
西区域火电机组灵活 占总投资的 20%，即为 70,560.432 万元。项目资本金根
性 改 造 消 纳 1018MW 据建设进展情况分期注入，资本金以外的建设资金通过
新能源项目（风电部 融资方式解决。
分）的议案》
月 25 日 会相关议案审核决 能锡林郭勒能源有限公司 51%股权和京能查干淖尔（锡
议，审议《关于收购 林郭勒）新能源有限公司 100%股权。
北京能源集团有限责 2.经研究，根据公司发展需要，同意公司董事会下设的
任公司所持锡林能源 “战略投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员
源 100%股权的议案》 并同步修订董事会战略委员会工作细则。
及《关于变更董事会
战略投资委员会名称
并修订其议事规则的
议案》
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（三）学习及现场工作情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规
和各项规章制度。积极参加相关培训，认真学习中国证监会和上海证
券交易所最新的法律、法规。2024 年，参加了上海证券交易所举办
的独立董事反舞弊履职要点及建议等培训。通过培训，不断提高自己
的履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
同时，报告期内，本人为了进一步了解公司的投资项目及重大事
项的进展情况，通过积极参与公司组织的现场会议、线上交流等多种
方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，听取了公司管理
层及相关子企业负责人和职能部室就有关生产经营情况和财务状况
等事项的汇报。就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展
规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人在履职过程中，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险
事项，在公司管理过程中和各项重大决策前对项目的合规性做出独立
判断，发表明确的独立意见。本人认真审阅了历次董事会及专门委员
会议案，与公司管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并对变
更董事、聘任高级管理人员、利润分配方案、高管薪酬、聘任会计师
事务所、关联交易等事项发表了独立意见，有效促进了董事会的科学
决策，维护了公司和股东的权益。履职期间重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司各项关联交易事项均已按照有关法律法规以及监
管部门的规定要求，履行了必要的审议决策程序。对公司日常生产经
营过程中所发生的关联交易根据客观标准，对其必要性、客观性、公
允性、合理性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断。公司独
立董事对报告期内董事会审议的 7 项关联交易议案发表了同意的独
立董事意见。报告期内的关联交易事项表决程序符合法律法规的规定，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司控股股东北京能源集团有限责任公司与公司严格
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遵守仍然有效的承诺事项，不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
的决策和措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告情况
报、1 份年报。综合全年的信息披露情况，本人认为，公司严格按照
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，信息披露执行情况良
好，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所披露的信息能真
实、准确、完整、及时地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况。
意识，通过建立有效的内控管理制度，保障了公司各项业务健康运行。
经审阅公司 2024 年度内控评价报告，未发现公司存在内部控制设计
或执行方面的重大或重要缺陷，执行有效。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更会
计师事务所的议案。公司将 2024 年度审计中介机构变更为致同会计
师事务所（特殊普通合伙）。前后任会计师事务所根据《中国注册会
计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟
通》有关要求，积极做好有关沟通和配合工作，双方无异议。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
报告期内，因公司第七届董事会届满，公司于 2024 年 8 月 2 日
完成新一届董事会及高级管理人员的聘任工作。董事会同意继续聘任
李刚先生为公司副总经理、总会计师职务。公司独立董事会专门委员
会就本次聘任发表了同意的意见，认为提名及聘任程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。未发现所聘任的人员的任职资格存在不
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生会计政策、估计变更或重大会计差错更正
事项。
（八）提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司历次变更董事、监事聘任公司高级管理人员的提
名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。未发现所聘
任的人员的任职资格存在不符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励项目情况
报告期内，本人对经理层年度业绩考核和薪酬兑现的议案进行审
议，并认为，公司经理层薪酬结构合理，决策程序符合有关法律、法
规以及公司章程的规定。
五、总体评价和建议
共同努力下，持续规范高效运作，董事会关注的重点事项得到了有效
推进和落实，公司及全体股东的合法权益获得有效保护。
本人作为京能电力的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》《北京京能电力股份有限公司章程》以及其他有关法律法规的规
定和要求，出席公司董事会和股东大会，并对重大事项发表了独立意
见。本人能够以客观、公正、独立的原则，切实履行工作职责。并运
用自身的专业知识，在关联交易、对外投资等事项中都提出了许多独
立性建议，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，有效保
证了董事会的科学决策。
独立董事：赵洁
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
附件 2：
北京京能电力股份有限公司独立董事
刘洪跃 2024 年度述职报告
本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京
能电力”）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共
和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京
京能电力股份有限公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中勤勉
尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立
作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利
益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。本人积极与公司
管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经营情况，在本人的专业
领域为公司提供专业意见建议。现将本人在 2024 年履行职责情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学
历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华
会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所合伙人、国富浩华
会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
二、独立董事独立性情况说明
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》
、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》等相关规定，作
为京能电力的独立董事，本人已按照相关规定，完成 2024 年度独立
董事独立性情况年度自查。并已将自查情况递交公司董事会。本人未
在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，未在
公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
三、独立董事年度履职概况
分发挥自身专业所长，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。
本人持续关注公司生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执
行情况。历次董事会前认真审议会议材料、对有疑问和不清楚的内容
及时与公司管理层沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，切实
维护中小股东的合法权益。
（一）出席董事会、股东大会及行使独立董事职权情况
照独立董事职责就本年度 10 次董事会相关事项发表了同意的独立董
事意见。具体年度履职情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
以通
董事 本年应
亲自 讯方 委托 是否连续两
姓名 参加董 缺席 出席股东大
出席 式参 出席 次未亲自参
事会次 次数 会的次数
次数 加次 次数 加会议
数
数
刘洪跃 10 8 5 2 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会情况
本人在公司审计与法律风险管理委员会担任主任委员，并在薪酬
与考核委员会担任委员。具体履职情况如下：
其他履
召开
会议内容 重要意见和建议 行职责
日期
情况
月 15 日 合规建设工作报告的议案、关 合规建设工作报告；同意制定的 2023 同意。
于审议京能电力内部控制评 年度京能电力内部控制评价工作方
价工作方案及京能电力风险 案和风险评估工作方案。
评估工作方案的议案
月 10 日 决算报告的议案、关于审计与 提交公司董事会审议。根据企业会计 同意。
法律风险管理委员会对 2023 准则相关规定，公司及下属企业 2023
年度会计师事务所履职情况 年度计提的信用减值损失和资产减
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报告、关于审议公司董事会审 值损失，合计对 2023 年度合并利润
计与法律风险管理委员会 总额影响 52,445.55 万元，合并净利
于审议公司计提信用减值损 值遵循了谨慎性原则，符合《企业会
失和资产减值损失的议案、关 计准则》及公司相关内部控制制度的
于审议公司 2023 年年度报告 规定，能够公允反映公司的财务状况
及摘要的议案、关于审议公司 及经营成果，同意实施。根据企业会
的议案、关于审议公司 2024 2023 年度计提的信用减值损失和资
年一季度报告的议案 产减值损失，合计对 2023 年度合并
利润总额影响 52,445.55 万元，合并
净利润影响 52,304.93 万元。本次计
提减值遵循了谨慎性原则，符合《企
业会计准则》及公司相关内部控制制
度的规定，能够公允反映公司的财务
状况及经营成果，同意实施。
本人审阅了公司财务部提交的财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，利润表、股东权益变动表
和现金流量表以及部分财务报表附
注资料。本人按照《企业会计准则--
基本准则》、 《企业会计准则第 1 号--
存货》等具体准则以及公司有关财务
制度规定，对会计资料的真实性、完
整性，财务报表是否严格按照新企业
会计准则及公司有关财务制度规定
编制予以了重点关注。通过询问公司
有关财务人员及管理人员、查阅股东
会、监事会、董事会及相关委员会会
议纪要、公司相关账册及凭证、以及
对重大财务数据实施分析程序，认
为：公司 2023 年年度会计报表能够
真实反映公司财务状况和经营成果，
同意将报表提交年审会计师进行审
计。同时，公司 2023 年年度报告全
文及摘要的编制和审阅程序符合法
律、法规、公司章程及相关制度的规
定。公司 2023 年年度报告全文及摘
要的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的要
求，所披露的信息能真实、准确、完
整、及时地反映公司 2023 年度的经
营管理和财务状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。未
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
发现参与公司 2023 年年度报告全文
及摘要的编制和审计的人员存在违
反保密规定的行为。因此，本人同意
公司 2023 年年度报告全文及摘要的
内容，并同意将公司 2023 年年度报
告全文及摘要提交公司董事会审议。
同意公司编制完成的 2023 年度内部
控制评价报告。同意将本议案提交公
司董事会审议。
公司 2024 年一季度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定；公司
地反映了公司 2024 年一季度财务状
况和经营成果。同意将本议案提交公
司董事会审议。
月 10 日 审阅公司财务会计报表的书 10 日提交的北京京能电力股份有限 同意。
面意见 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的资产负债表，2023 年度的利润
表、股东权益变动表和现金流量表以
及部分财务报表附注资料。本人按照
《企业会计准则--基本准则》、 《企业
会计准则第 1 号--存货》等具体准则
以及公司有关财务制度规定，对会计
资料的真实性、完整性，财务报表是
否严格按照新企业会计准则及公司
有关财务制度规定编制予以了重点
关注。通过询问公司有关财务人员及
管理人员、查阅股东会、监事会、董
事会及相关委员会会议纪要、公司相
关账册及凭证、以及对重大财务数据
实施分析程序，本人认为：公司 2023
年年度会计报表能够真实反映公司
财务状况和经营成果，同意将报表提
交年审会计师进行审计。
月 10 日 与年审注册会计师沟通座谈 规定计划和执行公司 2023 年 12 月 31 同意。
会纪要 日的财务报表和财务报告内部控制
审计工作时，年审会计师的责任是基
于审计工作对财务报表和财务报告
内部控制发表意见。内部控制审计
后，天职国际未发现公司内部控制中
存在重大缺陷或重要缺陷。
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
月 20 日 2024 年第三次会议，审议《关 年 6 月 30 日财务报表及部分财务报 同意。
于审议公司 2024 年半年度报 表附注资料。公司 2024 年半年度报
告及摘要的议案》 告全文及摘要的编制和审阅程序符
合法律、法规、公司章程及相关制度
的规定，报告内容公允、全面、真实
地反映了公司 2024 年上半年财务状
况和经营成果。同意将本议案提交公
司董事会审议。
日 于审议公司 2024 年第三季度 表附注资料。公司 2024 年第三季度
报告的议案》 报告的编制和审阅程序符合法律、法
规、公司章程及相关制度的规定，报
告内容公允、全面、真实地反映了公
司 2024 年第三季度财务状况和经营
成果。同意将本议案提交公司董事会
审议。
日 于公司更换并聘任年审会计 其投资者保护能力、独立性和诚信状
师事务所的议案》、 《关于京能 况符合相关要求，能够满足为公司提
电力 2024 年度法治合规建设 供财务审计和内部控制审计服务的
工作报告的议题》 要求。同意聘请致同为公司 2024 年
度财务报告及其相关业务进行审计。
同意将《关于公司更换并聘任年审会
计师事务所的议案》提交公司第八届
四次董事会审议。同意公司编制完成
的 2024 年度法治合规建设工作报告。
日 会纪要。 委员会汇报了事务所及项目组独立
性情况并介绍了公司 2024 年度财务
报表审计的总体审计策略及具体审
计计划，包括公司 2024 年度的基本
情况、审计范围、审计时间的安排、
人员安排、影响审计的重要因素、风
险评估情况及相应的审计应对措施。
认为该计划制订详细、责任到人，可
有力保障 2024 年度审计工作的顺利
完成。
召开 其他履
会议内容 重要意见和建议
日期 行职责
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
情况
月 22 日 会对公司董事、监 了审核，认为:公司在 2023 年年报中披露的高级 同意。
事和高级管理人 管理人员与独立董事所得薪酬是严格按照公司制
员及职工薪酬的 定的年薪管理办法与股东大会决议进行考核、兑
审核意见 现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情
况相符。经审阅《关于审议公司 2023 年度职工工
资总额的议案》本人认为：北京京能电力股份有
限公司根据北京市国资委关于全面落实企业董事
会制订职工工资总额管理工作要求，制定的 2023
年度企业工资总额方案合理可行。2023 年度企业
工资总额共计 154,400 万元。同意由公司董事会
审议通过后实施。
日 案审核意见。审核 与契约化业绩考核实施办法》对本部经理层成员
《关于公司本部 2023 年度及 2021-2023 年任期个人业绩考核责任
经 理 层 成 员 2023 书完成情况进行梳理。经理层成员个人业绩完成
年度及 2021-2023 情况详细，考核结果能够真实反映经理层个人年
年任期个人业绩 度实际情况。同意实施。2.公司根据《关于 2023
考核责任书评价 年度所属二级企业综合绩效预考核结果和企业负
结果的议案》、 《关 责人预考核绩效年 薪核定的通知》（京能人薪
于公司负责人 〔2024〕57 号），依据领导班子成员分管业务、
绩效年薪兑现的 理层成员任期制和契约化业绩考核得分情况，对
分配方案》、 《关于 公司负责人（经理层成员）制定了详细合理的绩
公 司 负 责 人 效年薪分配方案。公司按照企业主要负责人绩效
核任期激励兑现 计算并预兑现公司负责人 2023 年度绩效年薪。该
的分配方案》 方案能够将经理层个人绩效年薪与当年个人工作
履职情况挂钩，切实做到激励考核的作用。同意
实施。3.公司根据《关于 2021-2023 年任期二级
企业综合绩效预考核结果和企业负责人预考核任
期激励核定的通知》（京能人薪〔2024〕75 号），
依据领导班子成员分管业务、承担风险等情况，
并结合经营管理部 2021-2023 年度经理层成员任
期制和契约化业绩考核得分情况，对公司负责人
（经理层成员）制定了详细合理的绩效年薪分配
方案。公司按照企业主要负责人绩效年薪预兑现
标准，根据分配系数，结合履职时间，计算并预
兑现公司负责人 2021-2023 年度绩效年薪。该方
案能够将经理层个人绩效年薪与当年个人工作履
职情况挂钩，切实做到激励考核的作用。同意实
施。
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
（三）学习及现场工作情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规
和各项规章制度。积极参加相关培训，认真学习中国证监会和上海证
券交易所最新的法律、法规。2024 年，参加了上海证券交易所举办
的独立董事反舞弊履职要点及建议等培训。通过培训，不断提高自己
的履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
报告期内，本人为了进一步了解公司的投资项目及重大事项的进
展情况，通过积极参与公司组织的现场会议、线上交流等多种方式，
全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，听取了公司管理层及相
关子企业负责人和职能部室就有关生产经营情况和财务状况等事项
的汇报。就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、
内控建设等情况与公司充分交换意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人在履职过程中，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险
事项，在公司管理过程中和各项重大决策前对项目的合规性做出独立
判断，发表明确的独立意见。本人认真审阅了历次董事会及专门委员
会议案，与公司管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并对变
更董事、聘任高级管理人员、利润分配方案、高管薪酬、聘任会计师
事务所、关联交易等事项发表了独立意见，有效促进了董事会的科学
决策，维护了公司和股东的权益。履职期间重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司各项关联交易事项均已按照有关法律法规以及监
管部门的规定要求，履行了必要的审议决策程序。对公司日常生产经
营过程中所发生的关联交易根据客观标准，对其必要性、客观性、公
允性、合理性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断。公司独
立董事对报告期内董事会审议的 7 项关联交易议案发表了同意的独
立董事意见。报告期内的关联交易事项表决程序符合法律法规的规定，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司控股股东北京能源集团有限责任公司与公司严格
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
遵守仍然有效的承诺事项，不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
的决策和措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告情况
报、1 份年报。综合全年的信息披露情况，本人认为，公司严格按照
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，信息披露执行情况良
好，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所披露的信息能真
实、准确、完整、及时地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况。
意识，通过建立有效的内控管理制度，保障了公司各项业务健康运行。
经审阅公司 2024 年度内控评价报告，未发现公司存在内部控制设计
或执行方面的重大或重要缺陷，执行有效。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更会
计师事务所的议案。公司将 2024 年度审计中介机构变更为致同会计
师事务所（特殊普通合伙）。前后任会计师事务所根据《中国注册会
计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟
通》有关要求，积极做好有关沟通和配合工作，双方无异议。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
报告期内，因公司第七届董事会届满，公司于 2024 年 8 月 2 日
完成新一届董事会及高级管理人员的聘任工作。董事会同意继续聘任
李刚先生为公司副总经理、总会计师职务。公司独立董事会专门委员
会就本次聘任发表了同意的意见，认为提名及聘任程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。未发现所聘任的人员的任职资格存在不
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生会计政策、估计变更或重大会计差错更正
事项。
（八）提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司历次变更董事、监事聘任公司高级管理人员的提
名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。未发现所聘
任的人员的任职资格存在不符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励项目情况
报告期内，本人对经理层年度业绩考核和薪酬兑现的议案进行审
议，并认为，公司经理层薪酬结构合理，决策程序符合有关法律、法
规以及公司章程的规定。
五、总体评价和建议
共同努力下，持续规范高效运作，董事会关注的重点事项得到了有效
推进和落实，公司及全体股东的合法权益获得有效保护。
本人作为京能电力的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》《北京京能电力股份有限公司章程》以及其他有关法律法规的规
定和要求，出席公司董事会和股东大会，并对重大事项发表了独立意
见。本人能够以客观、公正、独立的原则，切实履行工作职责。并运
用自身的专业知识，在关联交易、对外投资等事项中都提出了许多独
立性建议，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，有效保
证了董事会的科学决策。
独立董事：刘洪跃
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
附件 3：
北京京能电力股份有限公司独立董事
崔洪明 2024 年度述职报告
本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京
能电力”）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共
和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京
京能电力股份有限公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中勤勉
尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立
作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利
益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。
同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生
产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人
在 2024 年履行职责情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
崔洪明，男，1957 年 8 月出生，党员，大学本科学历。历任原
石嘴山矿务局二矿，先后任技术员、设计室主任、调度室主任、总工
程师；矿务局副总工程师；宁煤集团总工程师；神华宁煤集团总工程
师；神华集团总工办主任；神华集团产权管理局专职董事。现已退休。
二、独立董事独立性情况说明
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》
、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》等相关规定，作
为京能电力的独立董事，本人已按照相关规定，完成 2024 年度独立
董事独立性情况年度自查。并已将自查情况递交公司董事会。本人未
在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，未在
公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。
三、独立董事年度履职概况
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
分发挥自身专业所长，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。
本人持续关注公司生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执
行情况。历次董事会前认真审议会议材料、对有疑问和不清楚的内容
及时与公司管理层沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，切实
维护中小股东的合法权益。
（一）出席董事会、股东大会及行使独立董事职权情况
照独立董事职责就本年度 10 次董事会相关事项发表了同意的独立董
事意见。具体年度履职情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
本 年 以 通
董事
应 参 亲 自 讯 方 委 托 是否连续两
姓名 缺席 出席股东大
加 董 出 席 式 参 出 席 次未亲自参
次数 会的次数
事 会 次数 加 次 次数 加会议
次数 数
崔洪明 10 8 5 2 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会情况
本人在公司审计与法律风险管理委员会担任委员。具体履职情况
如下：
其他履
召开
会议内容 重要意见和建议 行职责
日期
情况
月 15 日 合规建设工作报告的议案、关 合规建设工作报告；同意制定的 2023 同意。
于审议京能电力内部控制评 年度京能电力内部控制评价工作方
价工作方案及京能电力风险 案和风险评估工作方案。
评估工作方案的议案
月 10 日 决算报告的议案、关于审计与 提交公司董事会审议。根据企业会计 同意。
法律风险管理委员会对 2023 准则相关规定，公司及下属企业 2023
年度会计师事务所履职情况 年度计提的信用减值损失和资产减
报告、关于审议公司董事会审 值损失，合计对 2023 年度合并利润
计与法律风险管理委员会 总额影响 52,445.55 万元，合并净利
于审议公司计提信用减值损 值遵循了谨慎性原则，符合《企业会
失和资产减值损失的议案、关 计准则》及公司相关内部控制制度的
于审议公司 2023 年年度报告 规定，能够公允反映公司的财务状况
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及摘要的议案、关于审议公司 及经营成果，同意实施。根据企业会
的议案、关于审议公司 2024 2023 年度计提的信用减值损失和资
年一季度报告的议案 产减值损失，合计对 2023 年度合并
利润总额影响 52,445.55 万元，合并
净利润影响 52,304.93 万元。本次计
提减值遵循了谨慎性原则，符合《企
业会计准则》及公司相关内部控制制
度的规定，能够公允反映公司的财务
状况及经营成果，同意实施。
本人审阅了公司财务部提交的财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，利润表、股东权益变动表
和现金流量表以及部分财务报表附
注资料。本人按照《企业会计准则--
基本准则》、 《企业会计准则第 1 号--
存货》等具体准则以及公司有关财务
制度规定，对会计资料的真实性、完
整性，财务报表是否严格按照新企业
会计准则及公司有关财务制度规定
编制予以了重点关注。通过询问公司
有关财务人员及管理人员、查阅股东
会、监事会、董事会及相关委员会会
议纪要、公司相关账册及凭证、以及
对重大财务数据实施分析程序，认
为：公司 2023 年年度会计报表能够
真实反映公司财务状况和经营成果，
同意将报表提交年审会计师进行审
计。同时，公司 2023 年年度报告全
文及摘要的编制和审阅程序符合法
律、法规、公司章程及相关制度的规
定。公司 2023 年年度报告全文及摘
要的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的要
求，所披露的信息能真实、准确、完
整、及时地反映公司 2023 年度的经
营管理和财务状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。未
发现参与公司 2023 年年度报告全文
及摘要的编制和审计的人员存在违
反保密规定的行为。因此，本人同意
公司 2023 年年度报告全文及摘要的
内容，并同意将公司 2023 年年度报
告全文及摘要提交公司董事会审议。
同意公司编制完成的 2023 年度内部
控制评价报告。同意将本议案提交公
司董事会审议。
公司 2024 年一季度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定；公司
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地反映了公司 2024 年一季度财务状
况和经营成果。同意将本议案提交公
司董事会审议。
月 10 日 审阅公司财务会计报表的书 10 日提交的北京京能电力股份有限 同意。
面意见 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的资产负债表，2023 年度的利润
表、股东权益变动表和现金流量表以
及部分财务报表附注资料。本人按照
《企业会计准则--基本准则》、 《企业
会计准则第 1 号--存货》等具体准则
以及公司有关财务制度规定，对会计
资料的真实性、完整性，财务报表是
否严格按照新企业会计准则及公司
有关财务制度规定编制予以了重点
关注。通过询问公司有关财务人员及
管理人员、查阅股东会、监事会、董
事会及相关委员会会议纪要、公司相
关账册及凭证、以及对重大财务数据
实施分析程序，本人认为：公司 2023
年年度会计报表能够真实反映公司
财务状况和经营成果，同意将报表提
交年审会计师进行审计。
月 10 日 与年审注册会计师沟通座谈 规定计划和执行公司 2023 年 12 月 31 同意。
会纪要 日的财务报表和财务报告内部控制
审计工作时，年审会计师的责任是基
于审计工作对财务报表和财务报告
内部控制发表意见。内部控制审计
后，天职国际未发现公司内部控制中
存在重大缺陷或重要缺陷。
月 20 日 2024 年第三次会议，审议《关 年 6 月 30 日财务报表及部分财务报 同意。
于审议公司 2024 年半年度报 表附注资料。 公司 2024 年半年度报
告及摘要的议案》 告全文及摘要的编制和审阅程序符
合法律、法规、公司章程及相关制度
的规定，报告内容公允、全面、真实
地反映了公司 2024 年上半年财务状
况和经营成果。同意将本议案提交公
司董事会审议。
日 于审议公司 2024 年第三季度 表附注资料。公司 2024 年第三季度
报告的议案》 报告的编制和审阅程序符合法律、法
规、公司章程及相关制度的规定，报
告内容公允、全面、真实地反映了公
司 2024 年第三季度财务状况和经营
成果。同意将本议案提交公司董事会
审议。
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
日 于公司更换并聘任年审会计 其投资者保护能力、独立性和诚信状
师事务所的议案》、 《关于京能 况符合相关要求，能够满足为公司提
电力 2024 年度法治合规建设 供财务审计和内部控制审计服务的
工作报告的议题》 要求。同意聘请致同为公司 2024 年
度财务报告及其相关业务进行审计。
同意将《关于公司更换并聘任年审会
计师事务所的议案》提交公司第八届
四次董事会审议。同意公司编制完成
的 2024 年度法治合规建设工作报告。
日 会纪要。 委员会汇报了事务所及项目组独立
性情况并介绍了公司 2024 年度财务
报表审计的总体审计策略及具体审
计计划，包括公司 2024 年度的基本
情况、审计范围、审计时间的安排、
人员安排、影响审计的重要因素、风
险评估情况及相应的审计应对措施。
认为该计划制订详细、责任到人，可
有力保障 2024 年度审计工作的顺利
完成。
（三）学习及现场工作情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规
和各项规章制度。积极参加相关培训，认真学习中国证监会和上海证
券交易所最新的法律、法规。2024 年，参加了上海证券交易所举办
的独立董事反舞弊履职要点及建议等培训。通过培训，不断提高自己
的履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
同时，报告期内，本人为了进一步了解公司的投资项目及重大事
项的进展情况，通过积极参与公司组织的现场会议、线上交流及现场
调研等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，听取
了公司管理层及相关子企业负责人和职能部室就有关生产经营情况
和财务状况等事项的汇报。就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、
公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人在履职过程中，重点关注影响公司规范运作方面的重大风
险事项，在公司管理过程中和各项重大决策前对项目的合规性做出
独立判断，发表明确的独立意见。本人认真审阅了历次董事会及专
门委员会议案，与公司管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
并对变更董事、聘任高级管理人员、利润分配方案、高管薪酬、聘
任会计师事务所、关联交易等事项发表了独立意见，有效促进了董
事会的科学决策，维护了公司和股东的权益。履职期间重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司各项关联交易事项均已按照有关法律法规以及
监管部门的规定要求，履行了必要的审议决策程序。对公司日常生
产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准，对其必要性、客观
性、公允性、合理性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断。
公司独立董事对报告期内董事会审议的 7 项关联交易议案发表了同
意的独立董事意见。报告期内的关联交易事项表决程序符合法律法
规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司控股股东北京能源集团有限责任公司与公司严
格遵守仍然有效的承诺事项，不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施
的决策和措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告情况
报、1 份年报。综合全年的信息披露情况，本人认为，公司严格按
照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，信息披露执行情
况良好，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所披露的信
息能真实、准确、完整、及时地反映公司 2024 年度的经营管理和财
务状况。
意识，通过建立有效的内控管理制度，保障了公司各项业务健康运
行。经审阅公司 2024 年度内控评价报告，未发现公司存在内部控制
设计或执行方面的重大或重要缺陷，执行有效。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更会
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
计师事务所的议案。公司将 2024 年度审计中介机构变更为致同会计
师事务所（特殊普通合伙） 。前后任会计师事务所将根据《中国注册
会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师
的沟通》有关要求，积极做好有关沟通和配合工作，双方无异议。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
报告期内，因公司第七届董事会届满，公司于 2024 年 8 月 2
日完成新一届董事会及高级管理人员的聘任工作。董事会同意继续
聘任李刚先生为公司副总经理、总会计师职务。公司独立董事会专
门委员会就本次聘任发表了同意的意见，认为提名及聘任程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。未发现所聘任的人员的任职
资格存在不符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生会计政策、估计变更或重大会计差错更
正事项。
（八）提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司历次变更董事、监事聘任公司高级管理人员的
提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。未发现
所聘任的人员的任职资格存在不符合《中华人民共和国公司法》 《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励项目情况
报告期内，本人对经理层年度业绩考核和薪酬兑现的议案进行
审议，并认为，公司经理层薪酬结构合理，决策程序符合有关法律、
法规以及公司章程的规定。
五、总体评价和建议
共同努力下，持续规范高效运作，董事会关注的重点事项得到了有
效推进和落实，公司及全体股东的合法权益获得有效保护。
本人作为京能电力的独立董事，严格按照《中华人民共和国公
司法》、《北京京能电力股份有限公司章程》以及其他有关法律法规
的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，并对重大事项发表了
独立意见。本人能够以客观、公正、独立的原则，切实履行工作职
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
责。并运用自身的专业知识，在关联交易、对外投资等事项中都提
出了许多独立性建议，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法
权益，有效保证了董事会的科学决策。
独立董事：崔洪明
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案 4：
关于公司 2024 年度财务决算的议案
各位股东及股东代表：
北京京能电力股份有限公司（以下简称：
“京能电力”或“公司”
）
一、合并口径资产负债
截至 2024 年 12 月 31 日，
京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，
总负债 617.49 亿元，股东权益 351.85 亿元，其中：归属于母公司的
权益 283.08 亿元，少数股东权益 68.77 亿元，资产负债率为 63.70%。
二、合并口径利润
净利润 22.87 亿元，其中归属于母公司权益净利润 17.23 亿元。归属
于母公司的净资产收益率 6.11%。
三、公司本部投融资情况
借款（委贷）29.68 亿元；
余额 15.00 亿元，永续债余额 65.00 亿元，短期借款余额 14.00 亿元，
长期融资款余额 30.07 亿元。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议暨第八届监事会四次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：
《2024 年度财务决算报告》
北京京能电力股份有限公司
二〇二五年六月
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
附件 1：
北京京能电力股份有限公司
北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”
）
根据北京市国资委的决算工作部署，严格按照上级监管部门的编制要
求，编制了 2024 年度财务决算。现将主要内容说明如下：
第一部分 编制基准
一、编制期间
二、编制范围
电厂、综合能源分公司、酒泉分公司、鄂尔多斯市分公司、乌兰察布
分公司）、控股企业 59 户、参股企业 22 户,比 2023 年度财务决算增
加控股企业 15 户，参股企业 1 户。其中本年新增控股公司有 4 户为
同一控制下股权收购增加，11 户为本年新建企业。本年减少 3 户，
其中注销 1 户宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司，吸收合并
二热电有限公司。新增参股企业为中煤京能秦皇岛能源开发有限责任
公司，持股比例 40%。2024 年京能电力合并口径决算单位明细见下表
表 1：2024 年度京能电力合并口径决算单位明细表
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
企业 股权比
序号 单位名称 核算方法 现状
性质 例（％）
本部 2 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 -- -- 运营
及分 4 北京京能电力股份有限公司酒泉分公司 -- -- 运营
公司 5 北京京能电力股份有限公司乌兰察布分公司 -- -- 运营
控股 18 江西宜春京能热电有限责任公司 100 成本法 运营
企业 20 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 51 成本法 运营
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
参股 11 华润电力（锡林郭勒）有限公司 30 权益法 运营
企业 12 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 29 权益法 停建
三、编制依据
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
度市管企业财务决算管理及报表编制工作的通知》
。
第二部分 编制内容
一、资产状况
截至 2024 年 12 月 31 日，
京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，
总负债 617.49 亿元，股东权益 351.85 亿元，其中：归属于母公司的
权益 283.08 亿元。简要资产负债数据详见下表 2。
表 2：京能电力合并口径资产负债简表
期间：2024 年 12 月 31 日 单位：亿元
主要财务指标 期末数 年初数 增减额 增减率（%）
总资产 969.34 952.95 16.39 1.72
流动资产 128.65 133.95 -5.30 -3.96
非流动资产 840.69 819.00 21.69 2.65
总负债 617.49 612.92 4.57 0.75
流动负债 252.64 239.24 13.40 5.60
非流动负债 364.84 373.68 -8.84 -2.36
股东权益 351.85 340.03 11.82 3.48
归属母公司股东权益 283.08 280.80 2.28 0.81
资产负债率（%） 63.70 64.32 -0.62 -0.96
期末每股净资产（元） 4.28 4.11 0.18 4.30
期末归属母公司每股净资产（元） 3.26 3.22 0.03 1.06
主要财务指标增减变动情况：
——流动资产 128.65 亿元，较年初减少 5.30 亿元。
——非流动资产 840.69 亿元，较年初增加 21.69 亿元。
——流动负债 252.64 亿元，较年初增加 13.40 亿元。
——非流动负债 364.84 亿元，较年初减少 8.84 亿元。
元。
二、损益情况
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
总额 23.59 亿元；实现归属于母公司权益净利润 17.23 亿元。具体数
据详见下表 3：
表 3：京能电力合并口径利润简表
期间：2024 年 1-12 月 单位：亿元
主要财务指标 本年数 上年数 增减额 增减率（%）
营业总收入 354.28 332.53 21.75 6.54
营业总成本 336.57 327.59 8.98 2.74
其中：营业成本 307.11 300.01 7.10 2.37
税金及附加 3.21 2.70 0.51 18.97
销售费用 0.12 0.10 0.02 21.16
管理费用 11.68 10.38 1.30 12.56
研发费用 1.25 0.96 0.29 29.73
财务费用 13.20 13.44 -0.24 -1.80
其他收益 0.63 0.97 -0.34 -34.95
投资收益 11.39 11.16 0.23 2.10
信用减值损失 -0.75 -0.06 -0.69 1139.99
资产减值损失 -2.53 -5.18 2.65 -51.16
资产处置收益 0.01 0.00 0.00 82.06
利润总额 23.59 12.69 10.90 85.92
所得税费用 0.72 1.78 -1.06 -59.55
净利润 22.87 10.91 11.96 109.59
归属母公司净利润 17.23 8.81 8.42 95.52
归属母公司净资产收益率（%） 6.11% 3.38% 2.73% 80.77
基本每股收益（元） 0.23 0.11 0.12 109.09
部分指标增减变动情况：
三、公司本部投融资完成情况
- 50 -
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
(一)投资完成情况
表 4：京能电力投资情况表
期间：2024 年 1-12 月 单位：万元
股 比
类型 公司 金额（万元）
（%）
内蒙古京能岱海新能源有限公司 90 10,017.85
内蒙古京荣新能源有限公司 100 4,371.95
北京京能电力新能源有限公司 100 2,000.00
山西京武新能源有限公司 100 11,526.00
京能（锡林郭勒）可再生能源发展有限公司 100 2,000.00
控 股 公 司
京能智汇（锡林郭勒）新能源有限公司 75 22.50
京能冀北新能源（唐山）有限公司 100 1,565.46
内蒙古京能察右后旗新能源有限公司 100 12,500.00
内蒙古京康新能源有限公司 100 3,000.00
北京京能大成新能源有限公司 60 984.00
河南省京能储能科技有限责任公司 100 200.00
京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司 100 20,000.00
京能锡林郭勒能源有限公司 51 63,037.40
控股合计 131,225.16
内蒙古大唐国际托克托发电公司 25 32,192.00
参
中煤京能秦皇岛能源开发有限责任公司 40 6,000.00
股
参股合计 38,192.00
合计 169,417.16
借款（委贷）27.06 亿元；年末内部借款（委贷）余额 53.93 亿元。
（二）公司本部对外筹融资情况
，
本期增加 49.05 亿元，本期减少 49.83 亿元，期末融资余额 124.07
亿元（含 65 亿永续债）
。
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案 5：
关于公司 2024 年度利润分配
方案的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,767,654,466.60
元。经董事会决议，公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
一、利润分配方案具体内容：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至
发现金红利803,345,521.80元（含税），占本年度归属于上市公司普
通股股东净利润的比例53.30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金红利总
额，并将另行公告具体调整情况。
（二）公司不存在触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 803,345,521.80 702,935,206.58 803,350,969.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司普通股股东的净
利润（元）
本年度末母公司报表未分配利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分红
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红 否
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
及回购注销总额（D）是否低于5000
万元
现金分红比例（%） 234.86
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示的情形
注：归属于上市公司普通股股东净利润为归属于上市公司股东的净利润扣除其他权益
工具当期收益。
综上所述，本年度现金分红预案符合上市公司信息披露制度、公
司利润分配政策及股东三年回报规划等相关规定。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议暨第八届监事会四次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北京京能电力股份有限公司
二〇二五年六月
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案 6：
关于公司 2024 年年度报告
及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成，并于 2025 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站披露。
公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第八届董事会第八次会议
暨第八届监事会四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北京京能电力股份有限公司
二〇二五年六月
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议案 7：
关于公司 2025 年度日常
关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定，现对公司 2024 年度日常关联交
易预计和实际执行情况进行统计，并对公司 2025 年度日常关联交易
进行预计。现将具体内容汇报如下：
一、2024 年度预计日常关联交易及执行情况
公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年预计日常关联交易
金额为 773,200 万元,2024 年度公司日常关联交易项目实际发生金额
为 591,837.35 万元，具体情况如下：
按产品或
关联交易 联交易预计金 联交易完成金 际发生金额差
劳务等进 关联人
类别 额 额 异较大的原因
一步划分
（万元） （万元）
日常关联交易支出项目
基于煤炭市场
与预计相比发
北京昊华能源 生了变化，公
购买燃料 360,000 283,900.40
股份有限公司 司对相关交易
向关联人 进行了相应调
购买 整。
燃料 基于煤炭市场
内蒙古伊泰京 与预计相比发
购买燃料 粤酸刺沟矿业 239,000 164,944.76 生了变化，公
有限责任公司 司对相关交易
进行了相应调
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
整。
小计 599,000 448,845.16
综合服务
京能电力后勤
费、采购、 3,000 -
服务有限公司
租赁
京能东风（十
检修服务 堰）能源发展有 4,500 3,477.18
限公司
北京京能建设
工程服务 - 1,063.73
集团有限公司
综合服务
京能服务管理
接受关联 费、采购 23,000 20,944.97
有限公司
人提供的 商品
劳务 北京京能信息
技术服务 9,000 6,130.08
技术有限公司
北京京能地质
工程服务 9,000 4,077.74
工程有限公司
北京京能科技
技术服务 2,500 2,422.74
有限公司
北京京能能源
技术服务 技术研究有限 - 1,290.94
责任公司
小计 51,000 39,407.38
分计 - - 650,000 488,252.54
日常关联交易收入项目
北京京西燃气
检修服务 4,500 3,860.59
热电有限公司
北京京能高安
向关联人 检修服务 屯燃气热电有 3,500 2,340.80
提供劳务 限责任公司
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
北京上庄燃气
检修服务 1,600 1,134.59
热电有限公司
北京京能未来
检修服务 燃 气 热 电 有 限 1,600 1,087.72
公司
小计 - 11,200 8,423.70
京能东风（十
热力销售 堰）能源发展有 45,000 40,335.60
限公司
京热（乌兰察
热力销售 布）热力有限责 35,000 26,655.67
任公司
北京京能热力
热力销售 9,000 7,425.07
发展有限公司
向关联人
涿州市京热热
销售产品
热力销售 力 有 限 责 任 公 9,000 8,142.61
司
京能大同热力
热力销售 11,500 11,039.31
有限公司
京能电力涿州
出售商品 科 技 环 保 有 限 2,500 1,562.85
公司
小计 - 112,000 95,161.11
分计 - - 123,200 103,584.81
合计 - - 773,200 591,837.35
二、2025 年日常关联交易预计金额和类别
可能发生的日常关联交易金额为 678,900 万元。具体情况如下：
关联 按产品或 关联人 2024年日常 预计2025年 本次预计金额
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
交易 劳务等进 关联交易完 日常关联交 与上年实际发
类别 一步划分 成金额 易金额 生金额差异较
（万元） （万元） 大的原因
日常关联交易支出项目
基于公司预期
运营情况以及
购买 北京昊华能源股份
燃料 有限公司
易进行了预计
向关
和调整
联人
基于公司预期
购买
内蒙古伊泰京粤酸 运营情况以及
燃料 购买
刺沟矿业有限责任 164,944.76 185,000 市 场 情 况 对 交
燃料
公司 易进行了预计
和调整
小计 - 448,845.16 485,000
检修 京能东风（十堰）能
服务 源发展有限公司
工程 北京京能建设集团
服务 有限公司
综合服务
京能服务管理有限
接受 费、采购商 20,944.97 23,000
公司
关联 品
人提 技术 北京京能信息技术
供劳 服务 有限公司
务 工程 北京京能地质工程
服务 有限公司
技术 北京京能科技有限
服务 公司
技术 北京京能能源技术
服务 研究有限责任公司
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小计 - 39,407.38 65,500
房屋 北京能源集团有限
其他 - 700
租赁 责任公司
北京能源集团有限
接受劳务，
其他 责任公司其他所属 - 3,000
采购商品
企业
分计 - - 488,252.54 554,200
日常关联交易收入项目
检修 北京京西燃气热电
服务 有限公司
北京京能高安屯燃
检修
向关 气热电有限责任公 2,340.80 3,500
服务
联人 司
提供 检修 北京上庄燃气热电
劳务 服务 有限公司
检修 北京京能未来燃气
服务 热电有限公司
小计 - 8,423.70 11,200
热力 京能东风（十堰）能
销售 源发展有限公司
热力 京热（乌兰察布）热
销售 力有限责任公司
热力 北京京能热力发展
销售 有限公司
向关 热力 涿州市京热热力有
联人 销售 限责任公司
销售 热力 京能大同热力有限
产品 销售 公司
出售 京能电力涿州科技
商品 环保有限公司
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
小计 95,161.11 112,500
北京能源集团有限
提供劳务、
其他 责任公司其他所属 - 1,000
出售商品
企业
分计 - - 103,584.81 124,700
合计 - - 591,837.35 678,900
注：1.鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司、鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公
司、北京昊华鑫达商贸有限公司、宁夏红墩子煤业有限公司、鄂尔多斯市东铜铁
路物流有限公司与公司发生的关联交易，以其同一控制人北京昊华能源股份有限
公司为口径进行合并列示。
京能科技有限公司为口径进行合并列示。
三、关联方及关联关系介绍
（一）北京昊华能源股份有限公司（以下简称：昊华能源）
法定代表人：董永站
注册资本：人民币 143,999.7926 万元
经营范围：开采、洗选原煤；制造、加工、销售煤制品；销售化
工产品；电力开发；能源产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术
引进、技术培训；销售金属材料、木材、轮胎、橡胶制品、电器设备、
五金交电、建筑材料、针纺织品、机械设备、日用品、计算机、软硬
件及辅助设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；
机械设备租赁；计算机维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。
）
住所：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
昊华能源与公司控股股东均为京能集团，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的规定，昊华能源为公司的关联法人。
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
（二）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下简称：酸
刺沟矿业）
法定代表人：张明亮
注册资本：108,000 万元
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭生产、销售，
矿产品加工、销售（专营除外），机械设备租赁，厂房租赁，疏干水
净化，再生水销售。
住所：鄂尔多斯市准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村
公司高级管理人员担任酸刺沟矿业董事职务。根据《上海证券交
易所股票上市规则》有关规定，酸刺沟矿业为公司关联法人。
元。
（三）京能东风（十堰）能源发展有限公司（以下简称：东风十
堰）
法定代表人：杜占强
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种
设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）
电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳
能发电技术服务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；
煤炭经营（禁止在十堰市中心城区高污染燃料禁燃区内销售，禁燃区
为市规划区内中心城市集中连片建设地区及其周边控制区域。南部以
区行政辖区为界）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
开展经营活动）
住所：十堰市张湾区车城西路 68 号
东风十堰为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券
交易所股票上市规则》有关规定，东风十堰为公司的关联法人。
（四）北京京能建设集团有限公司（以下简称：京能建设）
法定代表人：张学东
注册资本：人民币 100,000 万元
经营范围： 施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程
勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程
设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工
程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；
销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；
货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、
技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。
（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号
京能建设为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券
交易所股票上市规则》有关规定，京能建设为公司的关联法人。
（五）京能服务管理有限公司（以下简称：京能服务）
法定代表人：魏巍
注册资本：46,500 万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
含危险货物）；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃
圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业
务；劳务派遣服务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；
酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态
恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；
非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；
生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治
理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物
清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；
机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子
产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工
程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰
和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；
标准化服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
。
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦 A 座
京能服务为公司控股股东京能集团下属全资子公司。根据《上海
证券交易所股票上市规则》有关规定，京能服务为公司的关联法人。
（六）北京京能信息技术有限公司（以下简称：京能信息）
法定代表人：胡耀宇
注册资本：8,590 万元
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
系统服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的
银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售自行
开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；
软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 2 层
京能信息为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券
交易所股票上市规则》有关规定，京能信息为公司关联法人。
（七）北京京能地质工程有限公司（以下简称：京能地质）
法定代表人：王文考
注册资本：5,500 万元
经营范围：工程设计；工程地质勘察；工程咨询；施工总承包；
专业承包；劳务分包；技术检测；测绘服务；普通货运（道路运输经
营许可证有效期至 2021 年 05 月 31 日）
；钻探设备的修造、安装；机
加工；矿产地质勘探；桩基工程；水文地质及水井钻凿；软弱地质处
理；护坡桩；锚杆施工；工程测量；降水工程；玻璃钢遮阳伞、舞台
机械、立体车库制造；物业管理；家电修理；销售钢材、木材、汽车
配件、建筑材料；技术咨询、服务；软件开发；压力管道设计；水污
染治理；大气污染治理；土壤污染治理；环境监测；会议服务；机动
车停车场管理；保洁服务；限分支机构经营：钢结构加工、制作、安
装；锚杆钻机制作；设备租赁；地质勘查；地质灾害治理服务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、工程勘察、
工程设计、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。
）
住所：北京市门头沟区门头沟路 24 号
- 64 -
北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
京能地质与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所
股票上市规则》有关规定，京能地质为公司关联法人。
（八）北京京能科技有限公司（以下简称：京能科技）
法定代表人：李刚
注册资本：人民币 126,025.91 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节
能管理服务；仪器仪表销售；热力生产和供应；合同能源管理；余热
余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕
捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
住所：北京市海淀区定慧寺北里 23 号院蓝慧大厦 6 层
京能科技为公司控股股东京能集团全资子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，京能科技为公司的关联法人。
（九）北京京能能源技术研究有限责任公司（以下简称：京能能
源技术）
法定代表人：梅东升
注册资本：人民币 7,400 万元
经营范围：工程和技术研究和试验发展;软件咨询;软件开发;基
础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;技术开发、技术咨询、
技术转让、技术推广、技术服务;商标代理;商标转让;版权代理;版权
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
转让;版权贸易;税务咨询;税务代理;销售计算机、软件及辅助设备、
金属制品、机械设备、电子产品、五金交电(不含电动自行车);会议
服务;承办展览展示活动;机器人制造(限分支机构经营)。(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所：北京市海淀区宝盛北里西区 13 号楼 1-3 层配套 A1 层 101
室
京能能源技术为公司控股股东京能集团的控股公司。根据《上海
证券交易所股票上市规则》有关规定，京能能源技术为公司的关联法
人。
元。
（十）北京能源集团有限责任公司
法定代表人：郭明星
注册资本：人民币 2,208,172 万元
经营范围: 能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能
源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
京能集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》
有关规定，京能集团为公司的关联法人。
计与京能集团其他所属企业的关联交易金额为 3,000 万元，收入金额
为 1,000 万元。
（十一）北京京西燃气热电有限公司（以下简称:京西燃气热电）
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
法定代表人：邓建平
注册资本：人民币 103,001 万元
经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售
电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；
物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出
口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
。
住所：北京市石景山区双峪路 1 号
京西燃气热电与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交
易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。
元。
（十二）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高
安屯燃气热电）
法定代表人：齐桐悦
注册资本：人民币 76,051.2 万元
经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管
理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服
务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；
机动车公共停车场服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动）
。
住所：北京市朝阳区马各庄东路 3 号院 1 号楼-1 至 6 层 01 内 1
至6层
高安屯燃气热电与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。
万元。
（十三）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称：上庄燃气热电）
法定代表人：程宇
注册资本：人民币 90,829.59 万元
经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳
能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充
电、分布式交流充电桩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）。
住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间
上庄燃气热电与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交
易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。
元。
（十四）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称：未来燃气
热电）
法定代表人：陈森森
注册资本：人民币 30,489.86 万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产
和供应；供冷服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理；非居住
房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动）
。
住所：北京市昌平区未来科学城南区七北南路 7 号
未来燃气热电与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交
易所股票上市规则》有关规定，未来燃气热电为公司的关联法人。
元。
（十五）京热（乌兰察布）热力有限责任公司（以下简称：京热
热力）
法定代表人：杨玲江
注册资本：人民币 20,000 万元
经营范围：热力（制冷）生产和供应；集中供热（冷）、清洁能
源项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安
装；热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力（制冷）、
空调（通风）管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；施
工总承包；供热（制冷）服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广
应用；仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品（不含危险化学品）、
机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产
品、仪器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用。
住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧
京热热力为北京市热力集团有限责任公司全资子公司。与公司控
股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规
定，京热热力为公司的关联法人。
（十六）北京京能热力发展有限公司（以下简称：热力发展）
法定代表人：安振源
注册资本：人民币 428,063.05 万元
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
经营范围：供热服务；项目投资；技术推广服务；经济贸易咨询；
销售机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电（不含电动自行车、
不从事实体店铺经营）
、化工产品（不含危险化学品）、空调制冷设备、
电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；合同能源管
理；施工总承包；工程勘察、设计；电力供应。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
。
住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼二单
元 408 室
热力发展为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券
交易所股票上市规则》有关规定，热力发展为公司的关联法人。
（十七）涿州市京热热力有限责任公司（以下简称：涿州京热热
力）
法定代表人：康利生
注册资本：人民币 65,000 万元
经营范围：热力生产和供应；建筑物采暖系统、空调设备、通风
设备系统安装服务；管道工程服务；锅炉及辅助设备改造、维修、安
装；热力站设备设施运行、维护及维修；供热技术开发、咨询、转让
及推广应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
住所：涿州市开发区冠云东路 33 号保鑫国际 17 层
涿州京热热力为北京京能热力发展有限公司全资子公司，与公司
控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关
规定，涿州京热热力为公司的关联法人。
元。
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
（十八）京能大同热力有限公司（以下简称：京能大同热力）
法定代表人：徐金锋
注册资本：1,710 万元
经营范围：热力生产及供应；清洁能源项目研发及技术推广服务；
建筑工程：管道工程；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力设备
及设施维修；供热技术推广服务；隔热材料制造（以上凭有效资质证
或许可证经营）
；信息咨询（不含中介）；房地产租赁经营、物业服务；
销售五金产品、仪器仪表（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
。
住所：大同市平城区御河西路 5 号热力公司办公楼
京能大同热力控股股东为北京市热力集团有限责任公司，与公司
控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关
规定，京能大同热力为公司关联法人。
元。
（十九）京能电力涿州科技环保有限公司（以下简称：涿州科
技）
法定代表人：王小方
注册资本：5,950 万元
经营范围： 环保技术开发、咨询及推广应用；环保工程服务；
污水处理技术开发推广应用；工业废渣混凝土空心隔墙条板加工；石
灰、石膏、煤矸石、纤维棉的加工；建筑材料、粉煤灰、石灰粉、石
膏的销售；企业管理咨询服务；五金产品、润滑油、羧基丁苯乳胶销
售；建筑工程装饰装修；蒸压加气混凝土条板、轻质隔墙条板、建筑
墙体混凝土砌块的加工、销售；机械设备修理（不含特种设备）；粉
煤灰（脱硫石膏）综合利用；盐（氯化钠）零售；仓储服务（不含危
险化学品）、人力装卸搬运服务；道路货物运输（不含危险化学品）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
住所：河北省保定市涿州市东仙坡镇常店村京南街 45 号
涿州科技与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所
股票上市规则》有关规定，涿州科技为公司关联法人。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规
定的前提下，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司与昊华能源、酸刺沟矿业发生的日常关联交易，有利于保证
公司煤炭安全供应，价格公允，符合供应市场行情。
公司与涿州科技发生的日常关联交易，有利于提高粉煤灰、炉灰
的利用，价格公允，符合供应市场行情。
公司与京能集团、京能服务、京能地质及京能建设发生的日常关
联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后
勤、租赁及建设桩基等服务。
公司与京能科技、京能能源技术、京能信息的关联交易技术服务
合同、设备模型系统研究与开发及节能优化、信息系统运行维护项目，
可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保
的目的。
公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、未来燃
气热电、京热热力、东风十堰、热力发展、涿州京热热力及京能大同
热力的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护、供热等服务，
该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，及供热能力优势，
为公司带来经济效益。
上述公司 2025 年度预计将发生的日常关联交易在公司日常生产
经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不
会产生影响。
本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议及第八届董事
会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
本议案为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司需
回避表决。
北京京能电力股份有限公司
二〇二五年六月
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案 8：
关于 2025 年度向全资控股子公司
提供内部借款（委贷）的议案
各位股东及股东代表：
亿元的内部借款额度。下属企业之间提供总额不超过 1.15 亿元的借
款（委贷）。在不超过上述额度之内，各企业之间额度可调剂使用。
具体明细如下：
一、 2025 年度内部借款概述
（一）京能电力本部为下属企业提供内部借款（委贷）额度情况
元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下：
拟向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过 8 亿元的内部借款（委
贷）；
向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 7.4 亿元的内部借款（委
贷）；
向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 6.6 亿元的内部借款
（委贷）
；
向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借
款（委贷）；
向内蒙古京能双欣发电有限公司提供不超过 3 亿元的内部借款
（委贷）
；
向山西京玉发电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借款（委
贷）；
向江西宜春京能热电有限责任公司提供不超过 2.65 亿元的内部
借款（委贷）
；
向内蒙古京荣新能源有限公司提供总额不超过 0.5 亿元的内部
借款（委贷）
；
向京能（赤峰）能源发展有限公司提供总额不超过 0.5 亿元的内
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
部借款（委贷）
；
向京能（锡林郭勒）可再生能源发展有限公司提供总额不超过
；
向宁夏京能宁东发电有限责任公司提供总额不超过 116 万元的
内部借款（委贷）。
具体内部借款（委贷）金额在不超过上述额度的情况下，根据公
司和控股企业的资金需求状况确定，内部借款（委贷）利率和期限由
双方协商确定。内部借款（委贷）额度自通过之日起一年内有效，各
企业之间额度可调剂使用。
（二）下属企业之间提供内部借款（委贷）额度情况
内蒙古京能能源服务有限公司拟向内蒙古京能盛乐热电有限公
司提供总额不超过 1 亿元内部借款（委贷）；京能锡林郭勒能源有限
公司拟向京能阿巴嘎旗生态科技有限公司提供总额不超过 0.15 亿元
内部借款（委贷）。具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。
公司本次提供内部借款额度的对象为本公司下属全资和控股子
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不属
于关联交易。
二、 本次内部借款对公司的影响
超过34.76亿元的内部借款额度。下属企业之间提供总额不超过1.15
亿元的借款（委贷）。具体内部借款（委贷）金额在不超过上述额度
的情况下，根据公司和控股企业的资金需求状况确定，内部借款（委
贷）利率和期限由双方协商确定。内部借款（委贷）额度自公司股东
大会通过之日起一年内有效，各企业之间额度可调剂使用。
三、内部借款额度存在的风险及解决措施
本次内部借款对象为公司全资、控股子公司及下属企业之间的交
易，其经营状况稳定，能够在内部借款有效期内对其还款风险进行合
理控制。同时公司会及时督促下属控股子公司按协议要求进行偿还借
款，因此不会损害公司和股东的利益。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北京京能电力股份有限公司
二〇二五年六月
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案 9：
关于 2025 年度向银行申请授信
额度的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司及控股子公司建设经营和投资发展需求，防范债务风
险，确保资金链安全，结合京能电力 2025 年度投资经营计划，2025
年拟向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中
国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展
银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信
银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、邮政储蓄银行、北 京 银 行、
北京农商银行、平安银行、宁波银行等多家银行以及其他金融机构申
请办理总额不超过 1,403.78 亿元的综合授信，授信额度自股东大会
通过之日起一年内有效。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北京京能电力股份有限公司
二〇二五年六月
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案 10：
关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公
司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资
租赁借款额度的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，公司及所属
企业拟向北京京能融资租赁有限公司（以下简称“京能租赁”）及深
圳京能融资租赁有限公司（以下简称“深圳租赁”）合计办理总金额
不超过 96 亿元的融资租赁借款额度。具体情况如下：
一、 关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债
务结构，公司及子公司拟向京能租赁及深圳租赁办理总金额不超过
其中京能租赁拟向公司及子公司提供总金额不超过 85 亿元的融
资租赁借款，利率不高于放款日五年期以上 LPR，其中直接租赁不超
过 60 亿元；售后回租不超过 25 亿元。深圳租赁拟向公司下属控股公
司京能锡林郭勒能源有限公司（以下简称“锡林能源”）提供总金额
不超过 11 亿元的融资租赁借款，利率不高于放款日五年期以上 LPR。
融资租赁借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，具体融资
期限及利率以合同约定为准。
因公司与京能租赁及深圳租赁的最终实际控制人均为北京能源
集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，
本次公司向北京租赁及深圳租赁办理融资租赁借款额度的事项属于
关联交易。
过去 12 个月内，公司下属企业与京能租赁办理融资租赁借款额
度不超过 75 亿元。本事项已经公司第七届第二十八次董事会、2023
年年度股东大会审议通过。
二、 关联方介绍
（一）北京京能融资租赁有限公司
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企业名称：北京京能融资租赁有限公司
住所：北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号
法定代表人：侯凯
注册资本： 300,000 万元
经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；计算机
及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；五金产品零售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）
；日用杂品销售；社会经济咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司成立日期：2011 年 10 月 17 日
京能租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定,公司与京能租赁为关联法人。
（二）深圳京能融资租赁有限公司
企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华
润金融中心 T5 写字楼 1710
法定代表人：韩羿
注册资本： 200,758 万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁
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相关的商业保理业务。
公司成立日期：2014 年 5 月 5 日
深圳租赁控股股东为北京京能清洁能源股份有限公司，最终实际
控制人与公司均为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定,公司与深圳租赁为关联法人。
三、本次关联交易定价政策
综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁
产品结构特点，在确保公司及子公司项目建设资金需求的同时，公司
将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，确保本
次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次拟开展的融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，保障公司及
下属企业生产经营及项目建设的正常开展，为生产经营及项目建设提
供可靠的资金保障。
本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议及第八届董事
会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
本议案为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司需
回避表决。
北京京能电力股份有限公司
二〇二五年六月
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议案 11：
关于公司与京能集团财务有限公司续签
《金融服务框架协议》的议案
各位股东及股东代表：
务”）签署了为期三年的《金融服务框架协议》，约定了公司在财务
公司存贷款利率、存款余额等内容。鉴于该协议即将到期，结合公司
未来资金需求情况，公司拟与京能财务续签为期三年的《金融服务框
架协议》
。具体情况如下：
一、关联交易基本情况
公司已于 2022 年与京能财务签订《金融服务框架协议》，严格按
照《金融服务框架协议》约定的限额进行交易，各类业务均在关联交
易限额以内。根据《金融服务框架协议》约定，京能财务活期存款、
协定存款、通知存款、定期存款产品的利率均不低于中国人民银行规
定的同期同类型存款利率，京能财务提供的贷款平均利率不高于中国
人民银行规定的同期贷款市场报价利率。截至 2024 年 12 月 31 日，
京能电力及所属企业在京能财务存款余额 34.96 亿元，存款利率
结合公司未来资金需求情况，公司拟与京能财务续签为期三年的《金
融服务框架协议》。
二、框架协议主要内容
规定的附属公司）发放贷款。
服务。
财务经营范围内）：票据承兑；票据贴现；委托贷款；债券承销；非
融资性保函；财务顾问、信用鉴证及咨询代理等。京能财务遵循公平
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
确认的并符合相关规定的附属公司）在京能财务的存款余额不得超过
京能财务上一年末吸收存款余额的 30%。就贷款服务而言，公司（包
括公司确认的并符合相关规定的附属公司）在京能财务的贷款余额不
得超过京能财务上一年末贷款余额的 30%。本协议有效期三年。
三、预计与财务公司存贷额度
根据相关规定，公司在京能财务的存款余额不得超过京能财务上
一年末吸收存款余额的 30%。在京能财务的贷款余额不得超过京能财
务上一年末贷款余额的 30%。为此，2025 年度公司预计与财务公司发
生存款金额不超过 116 亿元，贷款金额不超过 85 亿元。
四、关联方介绍和关联关系
京能集团财务有限公司
法定代表人：刘嘉凯
注册资本：500,000万元
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单
位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、
债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从
事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。
住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层
京能财务与公司的控股股东均为北京能源集团有限责任公司，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能财务为公司的关联
法人。
截至2024年12月31日，经审计京能财务资产总额为4,640,376.03
万 元 ， 其 中 ： 货 币 资 金 1,268,638.92 万 元 ， 发 放 贷 款 及 垫 款
同业存放3,896,581.75万元，股东权益为737,125.24万元，营业总收
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
入为101,682.70万元，净利润58,201.57万元。
五、关联交易的定价基本原则
京能财务应按不低于国内主要商业银行同种类存款所确定的通常、公
允利率向公司支付利息。
业拆借中心公布的市场报价利率（LPR），根据信用评级，综合考虑
期限、产业政策、业务类别等因素，在同等条件下进行定价并向公司
收取利息。
合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议及第八届董事
会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
本议案为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司
需回避表决。
北京京能电力股份有限公司
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案 12：
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致
同所”
）对公司 2025 年度财务报告及其相关业务进行审计。具体情
况汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011 年 12 月 22 日
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，
注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 400 人。
致同所 2023 年度业务收入 270,337.32 万元，其中审计业务收入
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公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 35,481.21 万元。本公司在证监会
行业分类中属于电力、热力、燃气及水生产和供应业，致同所目前服
务同行业的上市公司家数有 6 家。致同所具有公司所在行业审计业务
经验。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符
合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理
措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
项目合伙人：董阳阳，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从
事上市公司审计，2007 年开始在致同会计师事务所执业，2024 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：王帅，2021 年成为注册会计师，2020 年开始
从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，2024 年
开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份。
项目质量控制复核人：金鑫，1996 年成为注册会计师，1995 年
开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，近三年签署上市
公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份，近三年复核
上市公司审计报告 3 份。
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的监督管理措施的具体情况见下表：
处理处罚 事由及处理处罚
序号 姓名 处理处罚类型 实施单位
日期 情况
月 10 日 海专员办 年年报审计项目
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到
刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在可能影响独立性的情形。
按照审计工作量及公允合理的原则，根据招标选聘中标结果报价
确定。2025 年审计费用合计 91 万元（其中：年报审计费用为 65 万
元；内部控制审计费用为 20 万元；其他专项报告共计 6 万元）。
（三）上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息
无。
本议案已经公司审计与法律风险管理委员会 2025 年第二次会
议及第八届董事会第八次会议审议通过。现提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北京京能电力股份有限公司
二〇二五年六月
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北京京能电力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
股东大会表决办法
根据《中华人民共和国公司法》及《北京京能电力股份有限公司
章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投
票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系
统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以
第一次表决为准。
现场投票的表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由
大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的
“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。
网络投票时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至 11:30、
下午 13:00
至 15:00。
决，其余议案为全体股东表决议案。
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