证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-036
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
临时会议于 2025 年 6 月 6 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于
主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
的议案》
经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进
行资格审查，同意补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事候选人、补选黄
炳德先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期自公司相关股东大会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：
提名委员会委员的议案》
根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（“《香港上市规则》”）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名
不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，
经公司董事会审议，同意选举张敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。
理人员的议案》
为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等有关规定，
经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任王中文先生为
公司副总经理。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-040）。
时闲置资金进行现金管理的议案》
董事会同意为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证
正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 20,000 万
元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银
行理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使
用。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
三、备查文件
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日
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