证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-033
苏州市味知香食品股份有限公司
关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州市味知香食品股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司 2025 年股票期权
激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以下简
称“公司”或“味知香”）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开
第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整
一、已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2025 年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就 2024 年年度股东大会审
-1-
议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 14 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2025 年股票期
权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。
于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被
授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办
理授予所必需的全部事宜。
了《2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2025-026）。
第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会
薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审
核并发表了核查意见。
二、调整情况说明
（一）关于首次授予人数、首次授予数量的调整
鉴于本激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，董事会
将前述激励对象的股票期权份额调整为预留授予，待未来预留授予时另行分配。
调整后，首次授予的激励对象人数由 93 人调整为 92 人，首次授予的股票期权数
量由 220.21 万份调整为 219.41 万份，本激励计划拟授予的股票期权总量不变。
（二）关于授予价格的调整
-2-
年度利润分配方案的议案》，2025 年 6 月 6 日，公司发布了《2024 年年度权益
分派实施公告》。公司已于 2025 年 6 月 12 日实施 2024 年度权益分派，公司按
照扣除回购专用证券账户中的股份后的股份数 136,619,948 股为基数进行分配。
由于本次分红为差异化分红，虚拟分派的现金红利指以权益分派实施前公司总股
本为基数摊薄计算的每股现金红利，计算公式如下：
实际分派的现金红利=3.60÷10=0.36 元/股；
虚拟分派的现红利=(136,619,948×0.36)÷138,000,000≈0.3564 元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，公司应对股票期权的授予价格进行调整。
若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
调整后的授予价格=19.22-0.3564≈18.86 元/份
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2024 年年度股东大会审议
通过的《激励计划（草案）》内容一致，不存在差异。
本次调整内容在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划首次授予人数、首次授予数量以及授予价格的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
本次对公司《激励计划（草案）》首次授予人数、首次授予数量以及授予价
格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》
中的相关规定。本次调整内容在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围
-3-
内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
对本次激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所律师认为，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本
次调整及授予已取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因、方法及调整
后的首次授予人数、数量、行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规
范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响；本次授予的人数、数量及授权日的确定符合《管理办法》
等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，公司和授予的
激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》
规定的股票期权授予条件；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行
了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：除上
述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2024 年年度股东大会审议通过的《激
励计划（草案）》内容一致，不存在差异。上述调整在公司 2024 年年度股东大
会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，调整程序合法、合规。上述
调整符合《管理办法》等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定，不存在损
害公司及公司股东利益的情况。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
