河北科力汽车装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则
河北科力汽车装备股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事和
高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会
提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格
进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，即提名
委员会中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致提名委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原作为
河北科力汽车装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则
提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和
本细则的规定履行职务。
第七条 公司证券部承担提名委员会的日常事务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，其主要职责权限如下：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定和
《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
对需要董事会或股东会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关
河北科力汽车装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则
法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议召开。
需要召开提名委员会会议时，由主任委员（召集人）于会议召开前 3 天通知
全体委员；情况紧急的，可以随时由召集人通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但应在会议上作出说明。会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委
员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每 1 名委员最多接
受 1 名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事
河北科力汽车装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则
委员代为出席。
第十四条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员
有 1 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
提名委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因提名委
员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条 提名委员会会议采用现场会议方式召开的，表决方式为书面记名
投票表决；提名委员会会议采用通讯方式（包括电话会议、视频会议等形式）召
开的，表决方式为通讯表决，委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同
意会议决议内容。
提名委员会在必要时可以采取通讯表决的方式召开会议。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有必要，
提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件
河北科力汽车装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则
和《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 本细则经董事会审议通过后生效及实施，修订时亦同。
河北科力汽车装备股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
