证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-040
和元生物技术（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日
以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席高
晓先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”
）等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《公司法》
《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市
公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《和元生物技术（上海）股份有限公司
监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再
适用，并相应修订《公司章程》。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-042）、《和元生物技术（上海）股份有限公
司章程（2025 年 6 月）》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司监事会
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