证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-039
和元生物技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 10
日以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管
理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规
及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选
人（不含职工代表董事）的议案》
公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月届满。根据《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会
的任职资格审查，公司董事会同意提名潘讴东先生、殷珊女士、潘俊屹先生、王
富杰先生为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人
的议案》
公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月届满。根据《公司法》《上市规则》
《规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名高国垒先生、郝玫女士、吴
丹枫女士、侯绪超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律
法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的实
际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《和元生物技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规
章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-042）、《和元生物技术（上海）股份有限
公司章程（2025 年 6 月）》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》
《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部
分内部治理制度。
董事会逐项审议通过下列 26 项子议案：
规则>的议案》；
规则>的议案》；
作细则>的议案》；
理制度>的议案》；
理制度>的议案》；
策制度>的议案》；
理制度>的议案》；
管理制度>的议案》；
度>的议案》；
委员会实施细则>的议案》；
委员会实施细则>的议案》；
与考核委员会实施细则>的议案》；
与 ESG 委员会实施细则>的议案》；
细则>的议案》；
工作细则>的议案》；
度>的议案》；
东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
实施细则>的议案》；
管理制度>的议案》；
理制度>的议案》；
缓与豁免事务管理制度>的议案》；
部报告制度>的议案》；
情人登记管理制度>的议案》；
度>的议案》；
管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
度>的议案》。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案各项子议案表决结果均为：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案中 4.01 至 4.09 子议案尚需提请股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提请召开和元生物技术（上海）股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于
提议于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 召开和元生物技术（上海）股份有限公司
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-043）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
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