证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-039
彩讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 10 日在
公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东
会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公
司章程》中部分条款进行了修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《公司
章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，公司对部分制度进行了相应修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略
委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》
《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》及《投资者关系管理制度》。
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（8）关于修订《关联交易管理制度》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（9）关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（10）关于修订《募集资金管理办法》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）关于修订《信息披露管理办法》的议案；
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资
格审查，董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，公司董事会提名委员会
提名杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之
日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三
届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及《第三届董事会提
名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名杨良志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名曾之俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名白琳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名张斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。股东会对董事的选举
表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资
格审查，董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，公司董事会提名委员会
提名张晓君女士、刘诚明先生、朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届
董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声
明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》及《第三届董事会提名委员会关于
第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名张晓君女士为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名刘诚明先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名朱宏伟先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。股东会对董事的选举
表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
为强化非独立董事勤勉尽责意识，提升工作效率及经营效益，保证公司持
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续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情
况，拟调整 2025 年度公司非独立董事薪酬方案。
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（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方
案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之
俊先生、白琳先生、张斌先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保
证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实
际经营情况，拟调整 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方
案的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白琳先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司拟于 2025 年 6 月 27 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，审
议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
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