证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-056 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律
规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 6 月 11 日，
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度
第三次临时股东会的议案》。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日。
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必
为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大
厦十楼第一会议室。
（九）提示性公告：公司将于 2025 年 6 月 24 日就本次临时股东
会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表
决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
（二）上述议案 1.00、2.00 的具体内容分别详见 2025 年 6 月 12
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发
展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《荣盛房地产
发展股份有限公司关于债务加入并以物抵债的公告》、《荣盛房地产
发展股份有限公司关于债务加入的公告》。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2025 年 6 月 25 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
下午 1 点—5 点。
发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操
作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
会召开当日）上午9:15—15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2025
年度第三次临时股东会，并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
提案
非累积投
票提案
《关于债务加入并以物抵债 √
的议案》
表决指示：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二〇二五年 月 日
回 执
截至 2025 年 6 月 23 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股
份有限公司股票 股，拟参加公司 2025 年度第三次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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