证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-042
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政
楼 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 225
普通股股东所持有表决权数量 134,216,778
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.2712
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 133,845,487 99.7233 292,097 0.2176 79,194 0.0591
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 133,829,519 99.7114 308,065 0.2295 79,194 0.0591
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
三届董事会独立
董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
向不特定对象
发行可转换公
司债券股东大
会决议有效期
的议案
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理本
次向不特定对
象发行可转换
公司债券相关
事宜有效期的
议案
第三届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：徐骁睿、冯晨
波）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关
中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合
法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
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