证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-034
深圳市科信通信技术股份有限公司
第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限
要求。
大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式方式召开。
中监事向文锋以通讯方式参会，其余监事以现场方式出席。
人员分别是：
董事会秘书：李茵
证券事务代表：杨悦纬
的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
案》
经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等相关法律法规、规范性文件的要求，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，
对《公司章程》部分条款进行修订；并同意公司提请股东大会授权公司董事会及
其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为
准。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
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