证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-024
天津七一二通信广播股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一
二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股
份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股
东天津智博智能科技发展有限公司和公司董事会提名，经公司董事会提名委员会
审核，公司同意提名庞辉先生、张金波先生、董刚先生、孙杨女士、信巧茹女士、
王伸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选
举通过之日起三年。上述候选人简历附后。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股
份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会
提名、董事会提名委员会审核，公司同意提名李姝女士、郁向军先生、沈涛先生、
李长皓先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选
举通过之日起三年。上述候选人简历附后。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）通过《关于公司第四届独立董事津贴的议案》。
参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年税前
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为优化提升公司软件测评能力，更好地整合资源配置，提高管理水平和运营
效率，公司根据经营需要对组织架构进行优化调整，增设软件测评中心部门，独
立运营。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司将于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东会通知。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（一）庞辉先生简历
庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，享受
国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。
年 10 月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016 年 10
月至 2024 年 4 月，任公司董事、总经理。2024 年 4 月至今，任公司董事长。
庞辉先生目前持有公司股份 131.8 万股，与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（二）张金波先生简历
张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。
历任公司通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副总经理、北京
通广龙电子科技有限公司董事、总经理、佛山华芯通科技有限公司董事长。现任
公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限
公司董事长。
张金波先生目前持有公司 3 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（三）董刚先生简历
董刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。曾
任职于天津市河北区房地产管理局、中国石油天津销售分公司、天津市政建设集
团有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公
司。历任天津津智国有资本投资运营有限公司干部人事部副总经理、干部人事部
总经理、党委组织部（人力资源部）部长。现任天津津智国有资本投资运营有限
公司党委委员、副总经理。2024 年 8 月至今，任公司董事。
董刚先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（四）孙杨女士简历
孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2014 年 9
月至 2024 年 12 月历任公司财务管理部部长助理、副部长、部长，2024 年 12 月
至今，任公司董事、财务负责人、总会计师、财务管理部部长。
孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（五）信巧茹女士简历
信巧茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。
历任天津通信广播集团有限公司经济发展部干部、经济发展部部长助理、经济发
展部副部长、经济发展部（园区投融资服务部）部长、总经理助理、资产管理部
部长。现任天津中环信息产业集团有限公司资产管理部副部长、投资发展部副部
长。2024 年 8 月至今，任公司董事。
信巧茹女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（六）王伸先生简历
王伸先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。曾
任职于天津泰达建设集团、天津光电集团、天津中环电子信息集团、天津智慧城
市研究院、天津中环资产管理公司。现任天津中环信息产业集团党委办公室（董
事会办公室、办公室、信访办公室、安全环境部、人民武装部）副主任。2024
年 8 月至今，任公司董事。
王伸先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
二、独立董事候选人简历
（一）李姝女士简历
李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士。现任南
开大学商学院会计系教授、博士生导师；昊华化工科技集团股份有限公司独立董
事，天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事、天津
农村商业银行股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。
李姝女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（二）郁向军先生简历
郁向军先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，
中国注册会计师，中国注册税务师，注册资产评估师，澳洲注册会计师，中国注
册会计师行业领军人才。会计师事务所从业时间 28 年，主要负责上市公司审计
业务、拟上市公司 IPO 审计业务、国有企业改制及年报审计业务、重大资产重组
审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县食品公司干部、无为华
廉会计师事务所副主任会计师，现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、
宏盛华源铁塔集团股份有限公司独立董事职务。2022 年 6 月至今，任公司独立
董事。
郁向军先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（三）沈涛先生简历
沈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任清华大学
经管学院金融系长聘副教授、博士生导师、副系主任，入选国家级青年人才项目。
沈涛先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
（四）李长皓先生简历
李长皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7
月至 2010 年 9 月，任北京市中闻律师事务所律师助理；2010 年 10 月至 2012 年
务所律师、合伙人。目前兼任财达证券股份有限公司独立董事、中国上市公司协
会并购融资委委员。
李长皓先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。
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