证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-038
深圳新益昌科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量 70,390,296
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6385
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召
集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 70,153,684 99.6638 230,012 0.3267 6,600 0.0095
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 70,153,684 99.6638 230,012 0.3267 6,600 0.0095
划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,159,284 99.6718 230,012 0.3267 1,000 0.0015
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于《公司 2025 年限
制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的
议案
关于《公司 2025 年限
制性股票激励计划实
施考核管理办法》的
议案
关于提请股东会授权
董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计
划有关事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
以上通过；
议案 2、议案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李程程、蔡嘉怡
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会
人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
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