证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-032
北京真视通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第二十次会议于2025年6月10日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中
国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次
会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事。应出席
董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表
决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授
权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以市场监督管理部门
核定为准。
《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
股东会议事规则>的议案》。
《股东会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
对外投资管理制度>的议案》。
《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》。
《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
六、 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
股东会累积投票制实施细则>的议案》。
《股东会累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
七、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》。
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
八、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
对外担保管理制度>的议案》。
《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
九、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<
关联交易管理制度>的议案》。
《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
十、 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格
审核，公司董事会提名王国红先生、王小刚先生、马亚先生、杜毅女士、张淮先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任
期三年。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独
立董事候选人进行逐项表决。
本次董事会换届选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
十一、 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于董事
会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格
审核，公司董事会提名敬云川先生、石彦文女士、吕天文先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案中独立董事的任职资格
及独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立
董事候选人进行逐项表决。
十二、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2025年第一
次临时股东大会>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<提请
召开北京真视通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会>的议案》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
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