证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-029
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十三次
会议于2025年6月10日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。
会议通知于2025年6月8日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余
亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
经与会董事审议，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资
金管理能力，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关
规定，结合公司发展需要，董事会同意公司发行不超过等值人民币8亿元的各类
短期债务融资产品和中长期债务融资产品，包括但不限于超短期融资券、超短期
融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、永续债、类永续债、资
产支持票据、科技创新债券、绿色债务融资工具和其他短期及中长期债务融资产
品。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发
行债务融资产品的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
经与会董事审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请
公司于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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