江苏泽润新能科技股份有限公司
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，严格执行股东大
会决议，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进
公司上市工作，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将
一、2024 年度经营情况回顾
公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，具有较强的自主研发能力及
市场拓展能力，凭借薄膜接线盒和 Z8C 接线盒等产品显著的竞争优势，在国内外
其他大型光伏组件企业的推广和应用进展顺利，新客户开拓、产品试用与认证情
况良好。
属于上市公司股东的净利润为 13,131.82 万元，同比增长 9.30%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,016.73 万元，较去年增长 6.97%。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 106,943.96 万元，较上年度末增长 10.85%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
具体情况如下：
表决
会议届次 召开日期 审议事项
情况
的议案》
第一届董事会 3、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议
九次会议 案》
的议案》
表决
会议届次 召开日期 审议事项
情况
第一届董事会第十 6、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
次会议 7、《关于董监高薪酬的议案》
议案》
数据的议案》
第一届董事会第十 的议案》
一次会议 4、《关于公司对外投资设立安徽子公司的议案》
国子公司的议案》
的议案》
第一届董事会第十 1、《关于批准报出 2024 年 1-9 月审阅报告的议
二次会议 案》
第一届董事会第十
三次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行
董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。2024 年股东大会决议事项执行情况
如下：
表决情
会议届次 召开日期 审议事项
况
表决情
会议届次 召开日期 审议事项
况
时股东大会 案》
会
议案》
时股东大会 议案》
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具
体情况如下：
表决情
会议届次 召开日期 审议事项
况
第一届董事会
战略委员会第 2024年4月26日 1、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》 同意
五次会议
第一届董事会 1、《关于公司对外投资设立安徽子公司的议案》
战略委员会第 2024年8月15日 2、《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美 同意
六次会议 国子公司的议案》
表决情
会议届次 召开日期 审议事项
况
第一届董事会
审计委员会第 2024年4月26日 同意
的议案》
七次会议
表决情
会议届次 召开日期 审议事项
况
案》
第一届董事会
审计委员会第 2024年5月31日 同意
八次会议
议案》
第一届董事会 2、《关于同意对外报出公司 2024 年 1-6 月财务数
审计委员会第 2024年8月15日 据的议案》 同意
九次会议 3、《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的
议案》
第一届董事会
审计委员会第 2024年10月28日 同意
案》
十次会议
第一届董事会
审计委员会第 2024年11月1日 1、《关于公司 2024 年度业绩预测报告的议案》 同意
十一次会议
表决情
会议届次 召开日期 审议事项
况
第一届董事会
薪酬与考核委
员会第二次会
议
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事专门委员会工作情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》等有关规定认真履行职责。报告期内，独立董事专门会议召开 4 次，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地
发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公
正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公
司的持续稳定发展起到了积极作用。
三、2025 年度董事会工作计划
董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公
司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认
真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以推动公司再上
新台阶，切实保障全体股东与公司利益。
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