证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-003
江苏泽润新能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 6 月 9 日
以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席夏柳燕女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度
的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：
《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 7 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
之“第六节 财务会计信息与管理层分析”。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关
规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http:〃www.cninfo.com.cn)的《关于
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、
地区薪酬水平，制定 2025 年度公司监事薪酬方案，具体如下：
根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，不另行领取监事津贴。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会
审议。
为满足下属子公司日常经营和生产经营需要。本次提供担保的对象为公司合并报
表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审
计机构。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http:〃www.cninfo.com.cn)的《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
案》
公司本次使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金及
不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理是在确
保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进
行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会
影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http:〃www.cninfo.com.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司监事会认为，该议案的相关事项是为了公司及子公司的日常流动资金的
周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中
小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http:〃www.cninfo.com.cn)的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
行权期行权条件成就的议案》
公司 2023 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，确认通
过考核的激励对象为 49 人，其在第一个行权期（有效期截止）可行权共 87.405
万份股票期权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
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