证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-033
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
及微信等形式通知召开公司第六届董事会第三次会议。2025 年 6 月 9 日 15:00，
会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应
出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事长李明先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序
符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意补选王毅先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人王毅先生的任职资格已经公司第六届董事会提名与薪酬考
核委员会审查通过。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候
选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最
新规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》及部分治理制度。具体
审议情况如下：
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
理制度>的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 25 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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