证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-040
上海太和水科技发展股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025
年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要
求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭正飞先
生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海太和水科
技发展股份有限公司章程》
《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登
记及修订、新增部分公司治理制度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司取消监事会、修
订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议备查文件
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
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