证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-028
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十三次董事会
会议于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 9 日（星
期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列
席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电
网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九
座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》
公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 5 日审议通过本议案。
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十三次会议已于 2025 年 6 月 3 日
审议通过本议案。
公司第二届董事会战略与投资委员会第九次会议已于 2025 年 6 月 4 日审议
通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟对外投资降碳节能项目关联交易的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事赖炽森先生回避表决。
（二）审议通过《关于终止济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节
能改造项目的议案》
公司第二届董事会战略与投资委员会第九次会议已于 2025 年 6 月 4 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
三次会议决议》；
会议决议》。
特此公告。
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