证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-049
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议审议，决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时
股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025年6月26日上午9:15至2025年6月26日下午15:00。
本次股东会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次
会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
公司会议室
二、本次股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的
议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议
案》
非累积投票提案
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>等六项制度的议
案》
以上议案已经公司2025年6月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案5.00、6.00、7.00属于股东
会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上表决通过。
（2）上述议案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，股东会方可进行表决。上述提案 1.00、2.00 采用累积投票制方式选举，
其中应分别选举3 名非独立董事、3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
的表决进行单独计票并及时公开披露。
（4）上述议案3.00、4.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他
股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、
法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡（如有）办
理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件通过电子邮件（stock@hps-
sh.com）、书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准（须
在登记时间截止前送达）。请注明“股东会”字样，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
公司证券投资部
有限公司证券投资部（信函上请注明“股东会”字样）
联系人：肖霞
联系电话：021-57930288，传真：021-57293234
邮编：201515
邮箱：stock@hps-sh.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：351000，投票简称：肇民投票。
本次股东会涉及累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一议案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午9:15，结束时间为2025年6月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳 证 券 交 易 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海肇民新材料科技股份有限公司
截至2025年6月18日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有肇民科技
（301000）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东会。
姓名（单位名称）：
股东账号：
联系电话：
联系地址：
是否本人参会：
身份证号（营业执照号）
：
持有股数：
电子邮箱：
邮编：
备注：
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海肇民新材料科技股份有
限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独 应选人数
立董事的议案》 （3人）
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 应选人数
董事的议案》 （3人）
非累积投票提案
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>等六项制
度的议案》
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意
见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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